Tìm bị hại vụ mạo danh người nhà lãnh đạo ngân hàng lừa đảo

19:56 18/08/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 17/7, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, ngày 29/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn (ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc, địa chỉ: Số 2 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát (ông Nguyễn Quốc Nam - Tổng giám đốc, địa chỉ: 276 đường Trần Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chi phí là hơn 1.989 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn có nhu cầu vay vốn ngân hàng, số tiền 1.600 tỷ đồng. 

Qua sự giới thiệu của ông Ngô Quang Đạt (ở tại Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty CP Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã liên hệ với Tuấn. Khi đó, đối tượng Tuấn giới thiệu là cán bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), có khả năng và nhiều mối quan hệ. Bà Tâm tin tưởng và thỏa thuận sẽ vay vốn tại VP Bank do Tuấn trực tiếp quản lý khoản vay, thỏa thuận chi phí thẩm định trọn gói hơn 1,65 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Hữu Tuấn.

Ngày 31/10/2019, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng đã gặp mặt Tuấn và Ngô Quang Đạt để họp, bàn bạc về việc vay vốn tại VPBank. Sau đó, Tuấn ký “Bản cam kết” với Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn về việc làm hồ sơ và thủ tục pháp lý giúp Công ty vay vốn 1.600 tỷ đồng của VPBank để thực hiện dự án khu đô thị mới Hữu Lũng - Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn. Tuấn cam kết lập hồ sơ vay, phê duyệt hồ sơ dự án do ông Ngô Quang Đạt làm chứng. Ông Nguyễn Quốc Nam và ông Trần Văn Thể đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách giải quyết thực hiện việc vay vốn và bàn giao tiền cho Tuấn.

Ngày 18/11/2019, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã thanh toán đủ 1, 65 tỷ đồng; bà Tâm trực tiếp giao tiền mặt cho Tuấn 2 lần vào ngày 31/10/2019 và ngày 18/11/2019, hình thức giao nhận tiền mặt, mỗi lần là 825 triệu đồng. Đối tượng Tuấn đã ký xác nhận trên “Giấy nhận tiền mặt” nội dung đã nhận đủ số tiền để làm thủ tục vay vốn Công ty, do ông Ngô Quang Đạt làm chứng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn gửi cho công ty một số tài liệu vào hòm thư điện tử của bà Tâm và nói sẽ sử dụng để đưa ra để thuyết trình, diễn giải khi họp với VP Bank. Khi lãnh đạo công ty kiểm tra bản thuyết trình đã yêu cầu Tuấn giải trình vì những số liệu trên Bản thuyết trình không đúng với thực tế, không có tính khả thi và đề nghị Tuấn viết lại nhưng Tuấn không thực hiện. Tuấn trình bày: Hồ sơ chỉ là hình thức, không cần nội dung chính xác, Tuấn sẽ chủ động xử lý hết toàn bộ công việc theo cam kết đã ký với công ty (công ty không còn lưu giữ tài liệu này do không sử dụng được). Đến nay, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn vẫn chưa được tiếp xúc với lãnh đạo VP Bank để họp và thuyết trình dự án, chưa được xét vay vốn giải ngân như Tuấn đã cam kết, chưa được Tuấn trả lại tiền.

Trước đó, ngày 16/10/2019, Lê Hữu Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây khởi tố bị can theo Quyết định số 208/QĐ-CQĐT về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16/6/2020, Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây có bản án số 39/2020/HSST đối với Lê Hữu Tuấn về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay do Tuấn bỏ trốn nên chưa thi hành được quyết định thi hành án.

Ngày 6/9/2021, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 25/3/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Lê Hữu Tuấn do Tuấn bỏ trốn. Ngày 17/7/2022, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với điều tra viên Ngô Xuân Bách 0989961989.

Xuân Mai

Đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng để mọi người sum vầy, cùng đón năm mới bên gia đình, nhưng với các CBCS Công an Thủ đô, đây lại là thời gian họ làm nhiệm vụ, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, góp phần mang cái Tết bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Tối 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn thành phố, liên quan đến hoạt động cá cược bóng đá trái phép thông qua trang mạng bong88.com, với sự tham gia của 24 đối tượng.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh lượng phương tiện tăng đột biến khi dòng người là công nhân, học sinh, người dân về quê nghỉ Tết dương lịch. Người dân ở các tỉnh gần chọn phương tiện xe 2 bánh để về quê lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo. Dòng phương tiện mỗi lúc mỗi đông dần. Có một vài tuyến đường các phương tiện đi chuyển rất chậm...

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Ba nhất” của Bộ Công an, CBCS Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 3 (TTHL3), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, sửa chữa nhà ở tại xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng.

Chiều 31/12, tại Đình làng Xuân Mỹ (khối phố Nam Diêu, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), UBND phường Hội An Tây long trọng tổ chức lễ đón nhận giải thưởng “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” đối với Làng gốm Thanh Hà do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Mỗi lượng vàng tiếp tục giảm thêm gần 2 triệu đồng trong phiên chiều 31/12. Tổng cộng giá vàng đã giảm 7 triệu đồng kể từ khi lập đỉnh cao ở mức 159,8 triệu đồng/lượng.

Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Khách hàng chuyển tiền khoảng 100 tỷ đồng mua các nền đất trong dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City) ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, nhưng giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát vẫn không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận.

Nhằm phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 31/12, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文