Tìm bị hại vụ mạo danh người nhà lãnh đạo ngân hàng lừa đảo

19:56 18/08/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 17/7, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, ngày 29/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn (ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc, địa chỉ: Số 2 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát (ông Nguyễn Quốc Nam - Tổng giám đốc, địa chỉ: 276 đường Trần Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chi phí là hơn 1.989 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn có nhu cầu vay vốn ngân hàng, số tiền 1.600 tỷ đồng. 

Qua sự giới thiệu của ông Ngô Quang Đạt (ở tại Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty CP Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã liên hệ với Tuấn. Khi đó, đối tượng Tuấn giới thiệu là cán bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), có khả năng và nhiều mối quan hệ. Bà Tâm tin tưởng và thỏa thuận sẽ vay vốn tại VP Bank do Tuấn trực tiếp quản lý khoản vay, thỏa thuận chi phí thẩm định trọn gói hơn 1,65 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Hữu Tuấn.

Ngày 31/10/2019, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng đã gặp mặt Tuấn và Ngô Quang Đạt để họp, bàn bạc về việc vay vốn tại VPBank. Sau đó, Tuấn ký “Bản cam kết” với Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn về việc làm hồ sơ và thủ tục pháp lý giúp Công ty vay vốn 1.600 tỷ đồng của VPBank để thực hiện dự án khu đô thị mới Hữu Lũng - Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn. Tuấn cam kết lập hồ sơ vay, phê duyệt hồ sơ dự án do ông Ngô Quang Đạt làm chứng. Ông Nguyễn Quốc Nam và ông Trần Văn Thể đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách giải quyết thực hiện việc vay vốn và bàn giao tiền cho Tuấn.

Ngày 18/11/2019, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã thanh toán đủ 1, 65 tỷ đồng; bà Tâm trực tiếp giao tiền mặt cho Tuấn 2 lần vào ngày 31/10/2019 và ngày 18/11/2019, hình thức giao nhận tiền mặt, mỗi lần là 825 triệu đồng. Đối tượng Tuấn đã ký xác nhận trên “Giấy nhận tiền mặt” nội dung đã nhận đủ số tiền để làm thủ tục vay vốn Công ty, do ông Ngô Quang Đạt làm chứng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn gửi cho công ty một số tài liệu vào hòm thư điện tử của bà Tâm và nói sẽ sử dụng để đưa ra để thuyết trình, diễn giải khi họp với VP Bank. Khi lãnh đạo công ty kiểm tra bản thuyết trình đã yêu cầu Tuấn giải trình vì những số liệu trên Bản thuyết trình không đúng với thực tế, không có tính khả thi và đề nghị Tuấn viết lại nhưng Tuấn không thực hiện. Tuấn trình bày: Hồ sơ chỉ là hình thức, không cần nội dung chính xác, Tuấn sẽ chủ động xử lý hết toàn bộ công việc theo cam kết đã ký với công ty (công ty không còn lưu giữ tài liệu này do không sử dụng được). Đến nay, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn vẫn chưa được tiếp xúc với lãnh đạo VP Bank để họp và thuyết trình dự án, chưa được xét vay vốn giải ngân như Tuấn đã cam kết, chưa được Tuấn trả lại tiền.

Trước đó, ngày 16/10/2019, Lê Hữu Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây khởi tố bị can theo Quyết định số 208/QĐ-CQĐT về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16/6/2020, Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây có bản án số 39/2020/HSST đối với Lê Hữu Tuấn về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay do Tuấn bỏ trốn nên chưa thi hành được quyết định thi hành án.

Ngày 6/9/2021, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 25/3/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Lê Hữu Tuấn do Tuấn bỏ trốn. Ngày 17/7/2022, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với điều tra viên Ngô Xuân Bách 0989961989.

Xuân Mai

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Chiều tối qua (29/3), khi chạy sang nhà hàng xóm chơi thì gặp phải chó sủa nên cháu Phúc hoảng sợ rồi chạy lên khu đồi núi gần đó. Khi phát hiện cháu bé mất tích, người thân đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文