Tìm bị hại vụ mạo danh người nhà lãnh đạo ngân hàng lừa đảo

19:56 18/08/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 17/7, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, ngày 29/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn (ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc, địa chỉ: Số 2 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát (ông Nguyễn Quốc Nam - Tổng giám đốc, địa chỉ: 276 đường Trần Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chi phí là hơn 1.989 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn có nhu cầu vay vốn ngân hàng, số tiền 1.600 tỷ đồng. 

Qua sự giới thiệu của ông Ngô Quang Đạt (ở tại Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty CP Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã liên hệ với Tuấn. Khi đó, đối tượng Tuấn giới thiệu là cán bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), có khả năng và nhiều mối quan hệ. Bà Tâm tin tưởng và thỏa thuận sẽ vay vốn tại VP Bank do Tuấn trực tiếp quản lý khoản vay, thỏa thuận chi phí thẩm định trọn gói hơn 1,65 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Hữu Tuấn.

Ngày 31/10/2019, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng đã gặp mặt Tuấn và Ngô Quang Đạt để họp, bàn bạc về việc vay vốn tại VPBank. Sau đó, Tuấn ký “Bản cam kết” với Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn về việc làm hồ sơ và thủ tục pháp lý giúp Công ty vay vốn 1.600 tỷ đồng của VPBank để thực hiện dự án khu đô thị mới Hữu Lũng - Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn. Tuấn cam kết lập hồ sơ vay, phê duyệt hồ sơ dự án do ông Ngô Quang Đạt làm chứng. Ông Nguyễn Quốc Nam và ông Trần Văn Thể đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách giải quyết thực hiện việc vay vốn và bàn giao tiền cho Tuấn.

Ngày 18/11/2019, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã thanh toán đủ 1, 65 tỷ đồng; bà Tâm trực tiếp giao tiền mặt cho Tuấn 2 lần vào ngày 31/10/2019 và ngày 18/11/2019, hình thức giao nhận tiền mặt, mỗi lần là 825 triệu đồng. Đối tượng Tuấn đã ký xác nhận trên “Giấy nhận tiền mặt” nội dung đã nhận đủ số tiền để làm thủ tục vay vốn Công ty, do ông Ngô Quang Đạt làm chứng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn gửi cho công ty một số tài liệu vào hòm thư điện tử của bà Tâm và nói sẽ sử dụng để đưa ra để thuyết trình, diễn giải khi họp với VP Bank. Khi lãnh đạo công ty kiểm tra bản thuyết trình đã yêu cầu Tuấn giải trình vì những số liệu trên Bản thuyết trình không đúng với thực tế, không có tính khả thi và đề nghị Tuấn viết lại nhưng Tuấn không thực hiện. Tuấn trình bày: Hồ sơ chỉ là hình thức, không cần nội dung chính xác, Tuấn sẽ chủ động xử lý hết toàn bộ công việc theo cam kết đã ký với công ty (công ty không còn lưu giữ tài liệu này do không sử dụng được). Đến nay, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn vẫn chưa được tiếp xúc với lãnh đạo VP Bank để họp và thuyết trình dự án, chưa được xét vay vốn giải ngân như Tuấn đã cam kết, chưa được Tuấn trả lại tiền.

Trước đó, ngày 16/10/2019, Lê Hữu Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây khởi tố bị can theo Quyết định số 208/QĐ-CQĐT về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16/6/2020, Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây có bản án số 39/2020/HSST đối với Lê Hữu Tuấn về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay do Tuấn bỏ trốn nên chưa thi hành được quyết định thi hành án.

Ngày 6/9/2021, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 25/3/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Lê Hữu Tuấn do Tuấn bỏ trốn. Ngày 17/7/2022, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với điều tra viên Ngô Xuân Bách 0989961989.

Xuân Mai

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/5, tại Sơn La, Cục Truyền thông CAND đã chủ trì phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông năm 2026 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân (CAND), đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong Công an các đơn vị, địa phương.

Các chiến dịch bí mật do chính phủ Mỹ khởi xướng đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ về quy mô trong giai đoạn Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Khi các hành động quân sự công khai dần nhường chỗ cho hoạt động gián điệp, chính phủ Mỹ bắt đầu phát triển những phương thức tinh vi nhằm đi trước đối thủ. Một số chiến dịch bí mật thực sự kinh hoàng, nhưng cũng có không ít trường hợp phi lý đến mức nực cười.

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo,  Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng tối đa các trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

Vi phạm bản quyền khiến người sáng tạo nội dung, nhà sản xuất mất động lực, nguồn lực tái đầu tư. Người sử dụng web lậu đối diện với nhiều rủi ro. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý còn chỉ ra rằng, tư duy “dùng chùa”, tình trạng khai thác trái phép nội dung số đang trở thành thách thức lớn đối với sự phát triển của công nghiệp văn hóa (CNVH).

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975), trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đột xuất kiểm tra một cơ sở kinh doanh, chứa trữ hàng hóa nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) đã phát hiện và tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới

Chuỗi sự kiện “Ngày hội Vì bình yên bản làng” là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông, báo chí CAND trong gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa; góp phần củng cố an ninh trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Chuỗi sự kiện nổi bật này do Cục Truyền thông CAND phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức từ ngày 13 - 17/5/2026 tại tỉnh Sơn La.

Phong trào “Ba nhất” đã và đang tạo động lực để Công an cơ sở ở tỉnh Tây Ninh nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong đó, chuyển đổi số được xem là một trong những giải pháp trọng tâm, giúp Công an cơ sở thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, hiện đại, trách nhiệm.

Ngày 14/5, thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng do có hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Trong khi tuyến đường ven biển qua các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cơ bản hoàn thành, từng bước phát huy hiệu quả kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế biển, thì tại Thanh Hoá, một số đoạn tuyến trọng điểm vẫn chưa thể triển khai thi công.

Do thời tiết nắng nóng trên diện rộng, ngày 13/5 đã ghi nhận tiêu thụ điện đạt trên 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文