Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng
Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hải Phòng về hành vi có dấu hiệu làm giả tài liệu và các giao dịch chuyền tiền bất thường tại các tài khoản của 16 trường hợp, nghi từ hoạt động rửa tiền, đánh bạc qua mạng.
Cụ thể:
1. Nguyễn Thị Hoa, SN1965, ở thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số CMND: 264172474 đã mở 14 tài khoản, gồm: 0111223053, tại Ngân hàng Đông Á; 1013157782 Ngân hàng Ngoại Thương; 1016178718 tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, 103871378774 tại Ngân hàng Công Thương; 050117001145 tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; 61610000157986 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; 09001011813550 tại Ngân hàng Hàng Hải; 121010301000135 tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu; 121010301000135, tại Ngân hàng Tiên Phong; 213456318, tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 8050100111965, tại Ngân hàng Quân Đội; 11515157, tại Ngân hàng Á Châu; 19035684162011, tại Ngân hàng Kỹ Thương; 418073586800001 tại Ngân hàng Nam Á.
2. Nguyễn Bích Hoài Thảo, SN 1993, cùng ở thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số CMND: 264406235 đã mở 14 tài khoản, gồm: 111272492 tại Ngân hàng Đông Á; 1016420796, tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội; 101005722687, tại Ngân hàng Công Thương; 060244891155, tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, 61510000387777, tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; 04001012847641, tại Ngân hàng Hàng Hải; 200210261000155, tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu; 03641080301, tại Ngân hàng Tiên Phong; 216366476, tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 2210105231007, tại Ngân hàng Quân Đội; 12982397, tại Ngân hàng Á Châu; 19026122821021, tại Ngân hàng Kỹ Thương; 418069656700001, tại Ngân hàng Nam Á; 4908205082690, tại Ngân hàng NN &PTNT.
3. Lê Đình Thắng, SN 1992, cùng thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số CMND: 264395672, đã mở 12 tài khoản, gồm: 0111226354, tại Ngân hàng Đông Á; 1016158644, tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội; 060244890825, tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; 3151000117446, tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; 04301010710357, tại Ngân hàng Hàng Hải; 180010301003170, tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu; 03582900201, tại Ngân hàng Tiên Phong; 213214748, tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 1050111212008, tại Ngân hàng Quân Đội; 11622437, tại Ngân hàng Á Châu; 19035705805015, tại Ngân hàng Kỹ Thương; 6120205779566, tại Ngân hàng NN&PTNT.
4. Nguyễn Hoàng Ngọc, SN 1997, ở thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số CMND: 264514147, mở 13 tài khoản, gồm: 111268744, tại Ngân hàng Đông Á; 1016404903, tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội; 100871725037, tại Ngân hàng Công Thương; 60248832668, tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; 16910000811706, tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; 04001012847605, tại Ngân hàng Hàng Hải; 223410101000490, tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu; 03637827002, tại Ngân hàng Tiên Phong; 216239156, tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 2210105225007, tại Ngân hàng Quân Đội; 12936227, tại Ngân hàng Á Châu; 19035956028018, tại Ngân hàng Kỹ Thương; 6380205640178, tại Ngân hàng NN&PTNT.
5. Nguyễn Thị Minh Hiền, SN 1996, ở thôn Mộng Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số CMND: 264492375, đã mở 12 tài khoản, gồm: 111228235, tại Ngân hàng Đông Á; 1016221144, tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội; 109871392262, tại Ngân hàng Công Thương: 9001011813680, tại Ngân hàng Hàng Hải; 120010301000664, tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu; 03597015501, tại Ngân hàng Tiên Phong; 214106302, tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 8000144787004, tại Ngân hàng Quân Đội; 11554937, tại Ngân hàng Á Châu; 19033443307016, tại Ngân hàng Kỹ Thương; 401074345600001, tại Ngân hàng Nam Á; 0001013232203, tại Ngân hàng Ngoại Thương.
6. Nguyễn Hoài Thuận, SN1999, ở thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số CMND: 264521248, đã mở 14 tài khoản, gồm: 0111258052, tại Ngân hàng Đông Á; 1016240170, tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội; 104871623079, tại Ngân hàng Công Thương; 050118492282 tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; 61510000612983, tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; 09001011813710, tại Ngân hàng Hàng Hải; 121010301000139, tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu; 03602247101, tại Ngân hàng Tiên Phong; 214402254, tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 8050100026666, tại Ngân hàng Quân Đội; 12545437, tại Ngân hàng Á Châu; 401074626600001, tại Ngân hàng Nam Á; 4907205207642, tại Ngân hàng NN&PTNT; 0281000620709, tại Ngân hàng Ngoại Thương.
7. Nguyễn Hoàng Thảo, SN 1993, ở thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, số CMND: 264406454, đã mở 13tài khoản, gồm: 0111255856, tại Ngân hàng Đông Á; 1016250319, tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội; 101871609550, tại Ngân hàng Công Thương; 060247720874, tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín; 67010001145670, tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; 25001011940465, tại Ngân hàng Hàng Hải; 181610301000297, tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu; 03603540201, tại Ngân hàng Tiên Phong; 214476916, tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; 7220105908003, tại Ngân hàng Quân Đội; 12578467, tại Ngân hàng Á Châu; 706074703500001, tại Ngân hàng Nam Á; 6380205638906 tại Ngân hàng NN&PTNT.
8. Nguyễn Thị Kim Như, SN 1993, ở thôn Võ Ngai, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, số CMND: 140212002, đã mở 3 tài khoản, gồm: 0110593296, tại Ngân hàng TMCP Đông Á; 19031540461991, tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương; 030039859706, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín.
9. Bùi Thị Huyền Trang, SN 1990, ở thôn Tân Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, số CMND: 120216549,mở 1 tài khoản: 0110593750, tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
10. Phạm Văn Định, SN 1993, ở thôn 6, xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, số CMND: 140101103, mở 1 tài khoản: 19031539030012, tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương.
11. Nguyễn Công Sơn, SN 1993, ở tổ 3 Khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số CMND: 100310004, mở 2 tài khoản, gồm:32810000083674, tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; 19030890446989 Ngân hàng TMCP Kỹ thương.
12. Đặng Ngọc Quân, SN 1990, ở thôn 1, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, số CMND: 140124936, mở 1 tài khoản: 0111063016, tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
13. Phạm Viết Anh, SN 1994, ở thôn 7, Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, CCCD: 031094006139, mở 1 tài khoản: 107871299488, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
14. Đặng Văn Phước, SN 1989, ở thôn Tranh Nguyên, Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, mở 1 tài khoản: 104871299509, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
15. Phạm Công Hậu, SN 1997, ở thôn 8, Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, CCCD: 031097002451 ,mở 2 tài khoản, gồm: 106002137724, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và 700014433774, tại Ngân hàng Shinha Bank.
16. Ngô Thị Mai, SN 1998, ở thôn 7, Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, mở 1 tài khoản: 101871562351, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) thông báo để những người nào đã thực hiện giao dịch chuyển tiền với các tài khoản ngân hàng của 16 đối tượng trên trong thời gian từ ngày 1/2/2020 đến ngày 20/12/2020, thì đến làm việc tại địa số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng. Hoặc liên hệ qua điện thoại với Điều tra viên Khúc Thanh Tuấn, số 0985.627.799, để phục vụ công tác điều tra.