Tìm người liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng tại Quảng Ninh

09:22 03/03/2024

Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại: Đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự)  - Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại: Đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” phát hiện ngày 17/12/2023 tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 214 ngày 26/12/2023 của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Từ năm 2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thanh Toàn (có lai lịch như trên) cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Nhất (SN 1988, trú tại: Số 8/34 Trương Văn Lực, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Hoàng Mạnh Cường ( SN 1997, trú tại: 2/92 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã cho nhiều người vay tiền tính lãi suất cao vượt mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất, Hoàng Mạnh Cường về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án trên biết và liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) – Công an tỉnh Quảng Ninh (gặp điều tra viên Dương Hồng Hà, SĐT: 0947.290.342), tại địa chỉ: Tổ 1, khu 1, phường Hà Trung, TP Hạ Long, Quảng Ninh để được giải quyết.

Thư Kỳ

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND, Ban Chuyên đề, Truyền hình CAND (Cục Truyền thông CAND) đã trực tiếp đưa chương trình an sinh xã hội "Đông ấm vùng cao" đến xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình tại tỉnh Đồng Nai về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Bạc từng được coi là “vàng phiên bản tăng tốc” và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cơn sốt đầu cơ thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ sau vài phiên, giá đã đảo chiều sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo sóng giá và sử dụng đòn bẩy cao rơi vào thua lỗ nặng nề.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文