Tìm người nhận tiền của công ty bất động sản lừa đảo

08:40 27/04/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina - trụ sở phường Đa Kao, quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia - trụ sở phường Tân Phong, quận 7).

Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Quá trình hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4) - Giám đốc Công ty Angel Lina đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn, Giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất, sau đó tự lập, vẽ, phân chia thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, rồi thông qua các tổ chức môi giới tổ chức quảng cáo, giới thiệu đến các khách hàng, để từ đó Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất không có thật cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Ngoài ra, từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2019, Phạm Thị Tuyết Nhung đã sử dụng tài khoản ngân hàng, chuyển tiền cho 36 cá nhân ở nhiều địa phương như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Kiên Giang, Long An, Bắc Ninh...

Tìm người nhận tiền của công ty bất động sản lừa đảo -0
Phạm Thị Tuyết Nhung.

Qua xác minh tại các địa phương, 36 cá nhân này đều không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan điều tra vẫn chưa mời làm việc được. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minhđề nghị những cá nhân đã nhận tiền của Phạm Thị Tuyết Nhung, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, để cung cấp thông tin, làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.

T.Hà

Sau khi Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi), thường gọi là Tuấn “thần đèn” (trú ở TP Thanh Hoá) bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bắt giữ, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip: “Khu vườn nghìn tỷ của ông trùm Tuấn “thần đèn” giữa lòng TP Thanh Hóa". Một điều khá trùng khớp, một trong hai doanh nghiệp được thuê đất tại khu vực nói trên đã bị Công an khám xét vào hôm 26/5/2025. 

Tối 7/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) tiếp tục diễn ra đêm thi thứ hai với màn so tài giữa tân binh Z121 Vina Pyrotech (đội Việt Nam 2) và đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan). Chủ đề của đêm hai là “Nghệ thuật sáng tạo”, đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc, ngập tràn bất ngờ và ấn tượng.

Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Chính phủ, qua 2 tuần thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, tổng giá trị hàng hóa, tang vật hơn 40 tỷ đồng.

Ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Nga - Ukraine hôm 7/6 (giờ địa phương) thông tin, nhóm đàm phán Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm tiếp nhận thi thể binh sĩ. Ngay sau đó, Kiev cũng đưa ra tuyên bố.

Từ một người buôn bán rau củ nhỏ lẻ, Nguyễn Thái Điền đã "vẽ" thành Tổng Giám đốc của “tập đoàn Vựa miền Trung” với lời quảng bá hoành tráng: Sắp niêm yết sàn chứng khoán, giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Bằng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Điền cùng đồng phạm Đào Nguyên Nghị đã dựng kịch bản “bán cổ phần ảo”, đánh vào lòng tham và niềm tin của 566 bị hại, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.