Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ Alibaba
Nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và cần làm rõ một số nội dung trong vụ án, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba.
Ngày 9/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”, do Nguyễn Thái Luyện (SN 1987, ngụ tại Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm thực hiện.
Trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 12/8 tới (dự kiến phiên tòa xét xử kéo dài 60 ngày). Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu hồ sơ, xét thấy cần phải xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án nên TAND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho VKSND TP Hồ Chí Minh.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật.
Luyện tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp, lập ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng… Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của hơn 4.316 khách hàng.