Xóa sổ những đường dây đánh bạc quy mô lớn
Chỉ trong thời gian ngắn vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp điều tra làm rõ, triệt xóa nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn. Trong đó có đường dây lô đề lớn do một "hot girl" cầm đầu và đường dây cá độ bóng đá qua mạng mỗi tháng hơn 3,5 triệu USD.
Tiếc cho những người đẹp mê cờ bạc
Quá trình thu thập tài liệu tại Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi thật sự bất ngờ khi biết những phụ nữ xinh đẹp đang bị lưu giữ ở đây lại là đối tượng trong đường dây cờ bạc lớn. Nguyễn Thị Thanh Nga 36 tuổi, còn Ngô Thị Thùy Nhung mới chớm 30, đều có sắc đẹp cuốn hút người đối diện.
Qua lời kể của các điều tra viên trong chuyên án tôi được biết, mới đây, từ công tác quản lý địa bàn và phối hợp với lực lượng Công an ở cơ sở, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện tại khu vực TP Huế xuất hiện một nhóm đối tượng móc nối hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hàng tỉ đồng mỗi tháng. Ngay sau đó, đơn vị đã lập chuyên án điều tra, dần xác minh, làm rõ đối tượng cầm đầu và các "chân rết" tham gia vào đường dây lô đề này.
Trung tá Nguyễn Thế Trung, Đội phó Đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một số đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế liên quan đến đường dây cờ bạc. Trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987, ở số 199 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế).
Nga là chủ một cơ sở cầm đồ, thường tiếp xúc, giao lưu với nhiều đối tượng ngoài xã hội. Qua theo dõi, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Nga điều hành đường dây đánh bạc thông qua việc nhận tịch đề của các cái cấp dưới. Nga sử dụng mạng xã hội Zalo và lập các nhóm Zalo khác nhau để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề trong ngày.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây lô đề do Nga cầm đầu còn có nhiều đối tượng nữ tham gia. Trong đó, Ngô Thị Thùy Nhung (SN 1994, ở tổ dân phố Tân Bình, Phường Thuận An, TP Huế) là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Nhung đứng ra giao nhận tịch đề của nhiều đối tượng đánh bạc và cấu kết với Nga để tổ chức cho các con bạc ghi lô đề.
Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP Huế đồng loạt tiến hành "cất vó". Qua đó bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Nga và các đối tượng cái cấp dưới gồm Ngô Thị Thùy Nhung; Phạm Văn Thành (SN 1981, ở đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế); Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964, ở tổ 4 Lại Thế, phường Phú Thượng, TP Huế); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991, ở Tuy Lý Vương, phường Vỹ Dạ, TP Huế); Tôn Thất Trác (SN 1967, ở tổ 2 Lại Thế, phường Phú Thượng, TP Huế); Nguyễn Thế Hùng (SN 1992, ở đường Tùng Thiện Vương, phường Vỹ Dạ, TP Huế); Phan Thị Nhật Minh (SN 1977, ở phường Phú Thượng, TP Huế).
Tại thời điểm kiểm tra, nhóm đối tượng này đang sử dụng phần mềm trên mạng xã hội Zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề. Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ các phương tiện, điện thoại di động, phôi đề để phục vụ công tác điều tra. Qua khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan Công an xác định, trong một ngày, nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thanh Nga và Ngô Thị Thùy Nhung cầm đầu đã nhận nhiều lượt đánh bạc qua Zalo với 39 đối tượng. Tổng số tạm tính trên phôi đề là 595 triệu đồng. Tính từ đầu tháng 12/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của các đối tượng trong đường dây đánh bạc này là trên 15 tỷ đồng.
Các điều tra viên cho biết, quá trình điều tra phá chuyên án, lực lượng Công an đã gặp không ít khó khăn. Các đối tượng am hiểu ứng dụng công nghệ trên mạng xã hội, lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook với những tên gọi khác nhau để ẩn danh trao đổi thông tin. Nhằm đối phó với cơ quan Công an, nhóm đối tượng do Nga cầm đầu mỗi ngày lập một nhóm Zalo khác nhau để thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề, kết quả xổ số, tiền thắng thua…
Sau khi giao nhận tiền thì các đối tượng xóa nhóm Zalo này và ngày hôm sau tiếp tục lập nhóm mới để hoạt động. Tiền thắng thua trong mỗi lần ghi đề được các đối tượng giao nhận trực tiếp hoặc chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho cơ quan Công an trong quá trình xác minh nguồn tiền. Hiện Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Thanh Nga; Ngô Thị Thùy Nhung; Nguyễn Thế Hùng và Phan Thị Nhật Minh. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Đường dây cá độ bóng đá mỗi tháng hơn 3,5 triệu USD
Với quyết tâm đánh mạnh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dịp giáp Tết, vào đầu tháng 1/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án, xóa sổ đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ nhóm 9 đối tượng do Hoàng Anh Luân (SN 1993, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu.
Các trinh sát CSHS cho biết, thông qua biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện đối tượng Trần Công Thọ (SN 1987, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản khác nhau và giao cho các đối tượng cấp dưới thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bong88.
Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân. Luân khai nhận đã quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức là 1,4 triệu USD, tương đương khoảng 18,2 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng (tỷ lệ cá độ 1 USD được các đối tượng quy đổi tương ứng 13.000 đến 50.000 đồng). Sau đó Luân cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.
Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong khoảng 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD, quy đổi tương đương hơn 176 tỷ đồng tiền cá độ. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc này.
Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào thời điểm cuối năm, giáp Tết Nguyên đán, các loại tội phạm hình sự như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" gia tăng. Trước tình hình này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó chú trọng đánh mạnh tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
"Với quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phá án, trước và trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã phá nhiều chuyên án, vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lớn, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng. Việc bắt giữ, xử lý các đối tượng trong đường dây đánh bạc cùng các loại tội phạm khác không những góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn mà còn giúp người dân an vui đón Tết", Đại tá Phạm Văn Toàn khẳng định.