Công an Hà Tĩnh: Đánh sập đường dây lừa đảo qua điện thoại

• Phá đường dây lừa đảo qua điện thoại, tạm giữ 23 đối tượng

“Bạn đã trúng thưởng”...

Trong căn nhà không lấy gì làm khá giả, trò chuyện với chúng tôi, chị N.T.L. ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ngậm ngùi: “Chị tiếc, tiếc lắm, giá mà không tin lời từ cuộc gọi của một số thuê bao lạ thì đã không mất tiền, không phải xấu hổ với bà con lối xóm”.

Hôm đó, vào khoảng tháng 6-2019, chị L. nhận cuộc điện thoại của người tự xưng là nhân viên của một nhà mạng, nói chủ nhân của số điện thoại mà chị đang dùng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi của công ty. Họ nói, chị trúng một phần quà hấp dẫn trị giá 300 triệu đồng với 1 xe SH và 180 triệu đồng tiền mặt.

Từ cuộc gọi ban đầu, sau đó là những hướng dẫn cụ thể để chị tận tay chạm vào “giấc mơ”. Cứ thế, không mảy may nghi ngờ, chị đã làm theo hướng dẫn, theo đó đã mua thẻ cào và chuyển mã seri cho đối tượng với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Thế nhưng, thay vì những hứa hẹn ban đầu, sau khi được hưởng lợi từ việc bán mã số seri, “nhà mạng” không cánh mà bay và lời hứa kia được đáp lại những tiếng bíp điện thoại hoặc “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Từ niềm vui “trúng thưởng”, chị L. phải ngậm ngùi, nuối tiếc.

Và không riêng gì chị L. mà rất nhiều người khác ở các địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cũng đã dính vào chiêu trò trúng thưởng nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì họ nghĩ rằng có nói ra cũng sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Và cứ thế, câu chuyện “bạn đã trúng thưởng” lan rộng cả một vùng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh...

Anh T.H. ở (Nghi Xuân) vừa sập bẫy vì nhận được thông báo trúng xe SH cho biết: “Lúc mới nghe thông báo, tôi cũng nghi ngờ nhưng “nhân viên” nói chuyện rất chuyên nghiệp, giới thiệu đúng địa chỉ và tên ngân hàng tôi đã sử dụng nên tôi mới làm theo”.

Theo anh S., “nhân viên” này thông báo là anh đã trúng thưởng xe từ vòng quay may mắn và yêu cầu mua thẻ cào điện thoại để nạp, sau đó sẽ chuyển phần thưởng đến tận nhà. Khoảng 1 tuần sau, người này gọi lại thông báo việc vận chuyển bị trục trặc và yêu cầu nạp thêm 1 triệu đồng nữa. Nhưng, anh đợi hơn nửa tháng sau không thấy xe đâu, gọi lại số điện thoại thì “tò tí te...”.

Đấu trí với tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Mặc dù tin báo của người dân cung cấp không nhiều nhưng qua công tác điều tra, cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng chuyên lừa đảo qua điện thoại, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài, móc nối với các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp.

Để đấu tranh bóc gỡ đường dây này, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, ngày 13-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh đồng chủ trì xác lập chuyên án tập trung đấu tranh làm rõ.

Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đối tượng lừa đảo mua các thẻ sim “rác” (sim không đăng ký chính chủ) gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng, ngân hàng lớn... thông báo số thuê bao của bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng bao gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như SH, Air Blade,... cùng với tiền mặt).

Và, để nhận được giải thưởng thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị nhắn tin cho đối tượng. Để tạo sự tin tưởng cho người bị hại, đối tượng sẽ cho người bị hại số điện thoại của đồng bọn nói rằng người này cũng trúng thưởng giống như bị hại, đồng thời yêu cầu bị hại không được nói cho ai biết nếu không sẽ cắt giải thưởng.

Tiếp đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại phải chuyển tiền gồm các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện... Tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại cho các đối tượng (một số trường hợp khác thì các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định)

Sau khi bị hại đã chuyển tiền, một số đối tượng khác tiếp tục dùng sim rác gọi điện giải danh là cán bộ sở giao thông vận tải, cảnh sát giao thông yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền làm biển số xe (xe trúng thưởng) bằng cách mua thẻ cào điện thoại. Để tăng thêm lòng tin của người bị hại, các đối tượng nói là người bị hại được chọn màu xe, biển số xe (biển số đẹp).

Khi người bị hại chuyển thông tin thẻ cào thì sẽ nhắn tin hoặc đọc cho các đối tượng các thông tin bao gồm mã thẻ cào, số seri. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để bị hại không thể liên lạc được nữa.

Các đối tượng lừa đảo sau khi được mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại của bị hại thì sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của thẻ (khoảng 60-70% giá trị của thẻ) để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng tiêu thụ thẻ sẽ chuyển cho các đối tượng khác trong đường dây hoặc bán trên các trang web chuyên mua bán thẻ cào điện thoại để hưởng chênh lệch từ việc mua bán lại số thẻ cào lừa được.

Sau 6 tháng điều tra, xác minh, ngày 13-12, ban chuyên án quyết định phá án, huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kỳ Anh và một số đơn vị liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm khác nhau, triệu tập 12 đối tượng trong đường dây (trong đó có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ), thu giữ tổng cộng 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị, khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 23 đối tượng, khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh củng cố chứng cứ và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kẽ hở cần sớm được ngăn chặn

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu để củng cố xử lý các đối tượng trong đường dây lừa đảo, các cán bộ công an gặp nhiều khó khăn như, các đối tượng sử dụng sim “rác” để gọi cho nạn nhân nên việc xác định đối tượng rất phức tạp. Nơi thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng là vùng rừng núi ít người qua lại, gây khó khăn cho quá trình trinh sát tiếp cận đối tượng.

Sau khi chiếm đoạt được thẻ cào, các đối tượng nhanh chóng vứt hoặc hủy sim số sử dụng để lừa đảo nhằm che giấu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Người bị hại ở nhiều tỉnh thành, địa phương trong cả nước, một số bị hại không muốn hợp tác với Cơ quan công an hoặc cho qua vì số tiền bị lừa không lớn hoặc sợ bị làm phiền.

Để hạn chế tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, không nhẹ nhạ, tin lời các đối tượng lừa đảo. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các nhà mạng điện thoại, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan chủ quản quản lý nhà nước đối với các nhà mạng điện thoại để đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, người dân khi tham gia mạng xã hội không nên kết bạn với người không quen biết. Không công khai những thông tin cá nhân, như: số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Cần khẳng định rõ một lần nữa rằng Cơ quan công an và cơ quan chức năng cũng không bao giờ thực hiện hoạt động điều tra qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Bởi vậy, khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phạm tội, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an để được hỗ trợ. Khi nhận cuộc điện thoại lạ, người dân tuyệt đối không nên nghe theo hướng dẫn. Nếu thấy có biểu hiện nghi vấn, cần thông báo Cơ quan công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Khi đã lỡ chuyển tiền, phát hiện bị lừa đảo cần báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa tài khoản, tránh thiệt hại về kinh tế.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Kỳ Anh trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Canh tý 2020 đang sắp đến gần.