Đường dây đánh bạc của Nam “ngọ” bị triệt phá như thế nào?
Khám phá được chuyên án này phải kể đến sự dày công vất vả của các cán bộ chiến sĩ Phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát hình sự, cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an...
1. Nam “ngọ” - cái tên phải nói là quá đỗi... quen thuộc với nhiều cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự, cũng như Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc.
Sinh năm Mậu Ngọ, từ bé Hoàng Lại Nam đã như con ngựa bất kham. Học hành chả đến đầu đến đũa, Nam nhanh chóng nhập vào đám lưu manh bụi đời khu vực Ô Cầu Dền (Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nam “chào sân” bằng một tiền án rất “thể thao” là “đua xe trái phép”. Rồi sau đó, Nam tiếp nhận thêm một tiền án nữa về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Mặc dù bản tính côn đồ hung hãn, song nhìn vẻ bề ngoài của Nam thì không ít người đánh giá hắn khá “hiền lành”. Nam cũng có lối ăn nói, cư xử nhã nhặn, khiến cho người lớn tuổi cũng như những “đại ca” giang hồ khác phải ít nhiều vị nể. Và để che mắt những hoạt động làm ăn mờ ám, Nam hùn vốn mở một công ty dịch vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Công ty này chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực đòi nợ thuê, cá độ bóng đá...
Theo một điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội từ năm 2005 đến 2015, với bản chất côn đồ hung hãn, Nam đã gây ra hàng loạt vụ đâm chém kinh hoàng. Và cứ bị bắt là đối tượng lại mang bệnh tâm thần ra để đối phó, trốn tránh sự xử lý của pháp luật.
Năm 2008, nhận lời của một đại ca giang hồ, Nam “ngọ” đã dùng dao đâm Đào Xuân Nam (tức Nam “con” trú tại Hải Phòng - cũng là một tay đao kiếm không ghê tay) khiến Nam “con” phải đi cấp cứu. Đến tháng 4-2009, Nam “con” đã bí mật theo sát rồi dùng súng bắn vào ngực Nam “ngọ” và chém nhiều nhát để trả thù. Thoát chết sau vụ trả thù, Nam “ngọ” đành mò lên Lạng Sơn gây dựng lại cơ nghiệp.
| Nhiều tài sản liên quan đến vụ án thu giữ được tại nơi ở của Nam. |
Qua môi giới của một người bạn, Nam vay tiền người thân, bạn bè thành lập công ty chuyên sản xuất gạch tuynel ở thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Tháng 4-2013, nhà máy gạch vừa bước vào hoạt động ít lâu thì Nam lại gây chuyện. Sáng 7-4-2013, “đại ca giang hồ” kiêm giám đốc Hoàng Lại Nam đi thăm xưởng sản xuất. Bất ngờ Nam gặp anh Hoàng Văn Lâm - một lái xe chở gạch.
Do không biết tên tuổi của Nam “ngọ”, đồng thời trong người có sẵn chút men, anh Lâm đã to tiếng với Nam. Máu côn đồ nổi lên, Nam lập tức nhặt một viên gạch táng vào người anh Lâm, khiến anh bị thương tích nặng.
Biết sẽ phải vướng vòng lao lý, Nam “ngọ” vội vàng vứt cả cái ghế giám đốc và bỏ trốn biệt tích. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Lại Nam. Trong khi bị truy nã, tháng 10-2014, Nam liên quan trực tiếp đến vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại vỉa hè phố Thi Sách (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó gã tiếp tục bỏ trốn.
Tháng 12-2015, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, tổ chức bắt giữ Hoàng Lại Nam tại đường Lê Văn Lương (quận 7). Khi được đưa về trụ sở Công an phường, Nam bỗng nhiên có những biểu hiện của cơn điên. Gã lúc thì im thin thít, lúc lại gào rú, rồi phóng uế bừa bãi tại chỗ. Ít ngày sau thì gã bị Công an TP Hà Nội di lý, rồi bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thụ lý.
Nhưng thật bất ngờ là chỉ ít tháng sau khi bị Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra về hành vi cố ý gây tương tích, Nam “ngọ” có được bệnh án tâm thần, đi điều trị bắt buộc tại một bệnh viện. Và đến năm 2018, Nam được đình chỉ điều tra trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn.
Từ đó cho đến nay, chỉ sau một thời gian ngắn điều hành các hoạt động cá độ bóng đá, thu nợ, cho vay lãi... Nam “ngọ” đã có được số tài sản “khủng”. Đó là 1 căn nhà ở khu đô thị Vinhomes Riverside, một căn nhà mặt tiền trên phố Thi Sách, nhiều ô tô hạng sang như Porsche, Mercedes, sim điện thoại “ngũ quý” trị giá cả tỷ đồng...
Theo Thiếu tá Bùi Thế Ngọc, điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự thì những hoạt động bất minh của Nam không thể qua mắt được Cơ quan công an. Từ đầu năm 2019, thông tin trinh sát về một đường dây đánh bạc online “khủng” qua mạng Internet do Nam “ngọ” cầm đầu đã khá dày dặn. Nhiều tổ công tác của Phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài đã được thành lập, tỏa đi các địa phương nhằm thu thập rà soát tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm của Nam và đồng bọn.
Nam “ngọ” vốn là đối tượng giang hồ cộm cán, luôn có rất nhiều chiêu đối phó với lực lượng công an. Biết khu đô thị Vinhomes Riverside luôn có một đội ngũ bảo vệ dày đặc, người lạ muốn vào phải được chủ nhân của căn hộ ra tận nơi đón nên Nam đã nhanh chóng mua một căn biệt thự, tránh sự nhòm ngó của người lạ.
Hắn luôn di chuyển trên những xe ô tô hạng sang, có công suất lớn như Porsche hay Mercedes để sẵn sàng cắt đuôi những... “vị khách tò mò”. Bên cạnh đó, gã cũng rất đa nghi khi nhiều lúc đang ngồi xe ô tô thì bất ngờ dừng xe nhảy xuống, bắt xe ôm. Khi lái xe, Nam thỉnh thoảng lại đỗ xe bất ngờ...” - Thiếu tá Ngọc bật mí.
| Đối tượng Nam “ngọ” tại cơ quan Công an; đối tượng Hiển - đồng phạm đắc lực của Nam “ngọ”. |
Sự cáo già của đối tượng giang hồ khiến ban chuyên án phải có nhiều kế hoạch nhằm giăng lưới, quyết không để Nam trốn thoát. Đầu tháng 6 nhận thấy thời cơ để đánh sập đường dây của Nam “ngọ” đã đến, Cục Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án nhằm huy động thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bóc gỡ đường dây này.
Những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8, 14 tổ công tác của Cục đã được huy động tấn công ổ nhóm này trên toàn quốc. Đồng loạt các tổ công tác đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập hàng chục đối tượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu...
Sáng 30-7 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào căn hộ trên đường Hoa Phượng (thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside) tổ chức bắt, khám xét nhà của ông trùm. Khi đó Hoàng Lại Nam vẫn còn đang say ngủ. Tiếp đó, từ ngày 30 đến ngày 12-8-2019 cơ quan Công an đã bắt hàng loạt đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây như Đặng Văn Hiển (SN 1981, trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Ngà (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Phan Văn Thắng (SN 1975, trú tại TP Thái Bình), Trần Mạnh Tiến (SN 1983, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Thanh Hà (SN 1979, trú tại Long Biên, Hà Nội), Trần Anh Minh (SN 1970, trú tại Vũng Tàu), Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng)...
Qua khám xét đã thu giữ 8 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay, hơn 4 tỷ 600 triệu đồng tiền mặt, 50 ngàn USD và nhiều tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm khác.
2. Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng Phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài cho chúng tôi biết, Nam điều hành đường dây đánh bạc online thông qua website b8...com, là một nhánh của trang b88...com. Trang web này là công ty giải trí cá cược trực tuyến trên mạng, hoạt động từ năm 2008, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam...
Từ nhiều năm trước, các đối tượng tại Việt Nam đã móc nối với tổ chức này nhằm hoạt động tổ chức đánh bạc. Để quản lý hệ thống tổ chức đánh bạc, các đối tượng được cấp tài khoản quản lý tại trang b8...com. Từ đây các đối tượng thực hiện chia nhỏ các tài khoản của mình cho các hệ thống tổng đại lý cấp dưới các đại lý cuối cùng chia tạo các tài khoản con bạc tham gia đánh bạc. Cấp siêu tổng đại lý có thể theo dõi trận, kèo, lượng tiền đánh bạc của con bạc cũng như lịch sử truy cập thời gian, địa chỉ IP truy cập. Qua rà soát trang web này hiện đang có hàng ngàn con bạc tại Việt Nam thường xuyên tham gia sát phạt.
| Số siêu xe của Nam và đồng phạm bị cơ quan Công an thu giữ. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 9 đã xác định đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên website này do Nam “ngọ” cầm đầu, hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý (Super). Từ tài khoản này sẽ chia thành các tài khoản như tổng đại lý (Master Agent), các tổng đại lý tiếp tục chia thành đại lý (Agent) để cấp tài khoản cho các con bạc. Thống kê sơ bộ từ tháng 1 đến tháng 7- 2019 tổng số tiền đánh bạc trên website này lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan công an cũng đã làm rõ, để điều hành đường dây, Nam “ngọ” đã thuê những người thân cận của y gồm Hiển, Tuấn Anh và Ngà. Hiển được giao nhiệm vụ là kỹ sư IT, chuyên lo các vấn đề kỹ thuật, chia mạng, quản lý các tài khoản... Tuấn Anh lo việc tài chính, thu tiền thắng - thua từ các đại lý.
Tháng 6-2019 Tuấn Anh bất ngờ bị tai nạn chết nên việc tài chính được giao cho Ngà. Ngà là em họ của Nam, được Nam chăm sóc, cho học hành suốt từ năm 2009 đến nay. Nam quy định cứ Thứ hai hằng tuần chốt số tiền thắng - thua từ các đại lý, rồi thông báo lại. Sau đó, Nam sẽ trả tiền gốc cho nhà cái ở nước ngoài, còn giữ lại khoản chênh lệch.
Nam trả công cho Ngà bằng việc để người phụ nữ này đứng tên căn nhà hàng chục tỷ đồng mặt phố Thi Sách, xe ô tô hạng sang và tiền chu cấp hằng tháng cùng một số bất động sản khác. Riêng với Hiển, do được cầm cái một tài khoản tổng, nên Nam để cho Hiển hưởng tiền chênh lệch, không trả công.
Các con bạc tham gia đường dây của Nam có thể đặt tiền từ một triệu đồng, đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng, cho các giải đấu trên thế giới. Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (ở Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những con bạc khát nước. Có những kèo của một trận đấu với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.
13 đối tượng trong đường dây của Nam “ngọ” đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” để điều tra. Và, lần sa lưới lần này trùm giang hồ Nam “ngọ” vẫn dùng chiêu cũ: giả điên nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.