Kêu gọi góp vốn, nữ giám đốc chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng

• Giám đốc lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng
• Tổng Giám đốc lừa xin đất để chiếm đoạt tiền tỷ
• Tổng giám đốc lừa lấy 200 tỷ rồi đi bán... nước mắm

Mặc dù không phải là chủ đầu tư nhưng bà Thảo đã nhận tiền góp vốn vào 2 dự án bất động sản chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép đầu tư, chiếm đoạt số tiền trên 11 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam do bà Thảo làm giám đốc có trụ sở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, được cấp chứng nhận kinh doanh năm 2009 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý.

Khoảng cuối năm 2009, An Phương Thảo mời bà Lê Phương Anh (ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư vào 2 dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thảo cho biết Công ty D&P đang hợp tác cùng Công ty Bất động sản Thăng Long (địa chỉ 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông) để cùng làm chủ đầu tư 2 dự án trên. Nếu tham gia góp vốn, bà Phương Anh sẽ được quyền mua đất tại dự án với giá ưu đãi, hưởng quyền lợi như Công ty D&P.

Do trước đó đã có quan hệ quen biết và hợp tác góp vốn kinh doanh bất động sản chung với Thảo nên bà Phương Anh tin tưởng, đồng ý góp vốn vào 2 dự án mà An Phương Thảo đưa ra và chuyển tiền góp vốn nhiều lần.

Đến ngày 5-1-2010, An Phương Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà Phương Anh đã nộp tổng số tiền 19.839.250.000 để mua 1.750m2 dự án Contresxim Cầu Diễn và 1.750m2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài do sàn bất động sản Thăng Long là chủ đầu tư cùng Công ty Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam; bà Phương Anh sẽ được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện mọi nghĩa vụ như Công ty D&P theo hợp đồng ký kết giữa sàn bất động sản Thăng Long và Công ty D&P.

Tuy nhiên, đến năm 2013, không thấy 2 dự án được triển khai như Thảo thông tin, bà Phương Anh yêu cầu trả lại tiền thì Thảo mới trả lại 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại dự án Tây Đô trước đây Thảo cùng bà Phương Anh hợp tác đầu tư, còn lại gần 11,5 tỷ đồng đến nay không trả. Đầu năm 2016, bà Phương Anh đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan CSĐT.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Công ty CP bất động sản Thăng Long, xác định: Ngày 26-11-2009, Công ty Thăng Long có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Contresxim-TM để cùng đầu tư xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất của Công ty Contresxim-TM thuê của UBND TP Hà Nội để đầu tư và kinh doanh tổ hợp văn phòng, thương mại. Sau khi ký hợp đồng, liên danh đã làm một số thủ tục nhưng đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án.

Đối với dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài, cuối tháng 12-2009, Công ty Thăng Long ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Nguyễn Văn Tú ở tổ 44 Dịch Vọng Hậu để hợp tác xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 3.400m2 tại đường Phạm Tuấn Tài đầu tư kinh doanh chung cư.

Sau khi có quy hoạch phân khu, khu đất trên không phù hợp xây chung cư nên không tiếp tục thực hiện hợp đồng, dự án không khả thi. Hiện UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng vườn hoa công cộng trên khu đất này.

Làm việc với cơ quan công an, ông Trần Đức Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Thăng Long khẳng định, do dự án chưa có đủ điều kiện để kinh doanh nên cá nhân ông và công ty không có thỏa thuận hoặc cam kết về việc sẽ bán căn hộ tại dự án Contresxim Cầu Diễn và chung cư Phạm Tuấn Tài với bà An Phương Thảo.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, bà An Phương Thảo thừa nhận đã nhận gần 20 tỷ đồng của bà Phương Anh để mua nhà, đất tại 2 dự án Contresxim và Phạm Tuấn Tài. Tuy nhiên, bà Thảo không đưa ra được hợp đồng hợp tác giữa Công ty D&P và Công ty CP bất động sản Thăng Long, đồng thời không có khả năng trả lại tiền cho bà Phương Anh. Kết quả giám định chữ ký, con dấu trên giấy xác nhận, phụ lục hợp tác đầu tư giữa bà Phương Anh với An Phương Thảo đã kết luận đúng chữ ký của Thảo và con dấu của Công ty D&P.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13-10-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với An Phương Thảo tại khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Do Thảo đi khỏi nơi cư trú và có dấu hiệu lẩn trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và cấm xuất cảnh. Ngày 26-10, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ An Phương Thảo theo quyết định truy nã khi Thảo đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của An Phương Thảo, liên hệ điều tra viên Bùi Đức Hiếu - Đội 10 PC46 Công an Hà Nội để trình báo và giải quyết. Điện thoại: 090942993666.