Lật tẩy mánh khóe của các trùm cờ bạc online

• Triệt phá đường dây đánh bạc lên tới 64.000 tỷ đồng

Hàng triệu tài khoản đánh bạc

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 64 ngàn tỷ đồng.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Cơ quan công an phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với trò chơi “nổ hũ”. Game này mô phỏng những trò chơi cũ lẫn mới như tôm cua cá, xóc đĩa, phỏm, liêng... Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua đại lý lấy tiền thật.

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát khá bất ngờ khi phát hiện số lượng tài khoản các con bạc lập ra để sát phạt cũng như số tiền luân chuyển trong đường dây này cực lớn. Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc đã được thành lập. Phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) ngày 24-5 Phòng CSHS đã bất ngờ tấn công vào hang ổ, bắt giữ 17 đối tượng.

Các đối tượng chính gồm Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội), Khuất Vinh Quang (SN 1993, trú tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, trú tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội); Trần Hữu Tùng (SN 1987, trú tại xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng hàng chục đối tượng khác đã bị tạm giữ.

Thông tin điều tra ban đầu từ Cơ quan công an, cuối năm 2019 các đối tượng Tú, Quang, Trung, Tuấn, Tùng bàn bạc góp vốn để cùng "khởi nghiệp". Song không đầu tư vào các ngành sản xuất hay dịch vụ chân chính, nhóm này lại rủ nhau làm đại lý cho trò chơi "nổ hũ". Các đối tượng lập nhóm chat chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm quản lý, vận hành đường dây.

Nhóm của Tú cũng đầu tư tiền để quảng bá trò chơi của mình trên các trang như Google, Facebook và các kho ứng dụng. Sau đó các đối tượng hướng dẫn người chơi cách nạp tiền và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng. Với mỗi đại lý, Tú cùng đồng bọn thuê các đối tượng khác đứng ra lập tài khoản Facebook, cung cấp số điện thoại hotline, trực kỹ thuật hỗ trợ người chơi và vận hành việc nạp rút tiền khi người chơi có nhu cầu.

Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành, gồm đại lý “VipHN Max đỏ” đại lý “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” và đại lý “Trà My 99". Nhằm câu kéo thật nhiều con bạc tham gia sát phạt, chúng tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc. Đồng thời, nhóm này thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “nổ hũ”. Trung bình mỗi đại lý chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan công an đã bắt giữ Lương Hải Đăng (SN 1994, trú tại Mê Linh, Hà Nội) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “nổ hũ”. Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài ra, một số đối tượng trong nhóm điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet khác cũng đã bị bắt giữ. Những người này trong bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi hỗ trợ để lan tỏa đến với những người chơi.

Với doanh thu kiếm được từ đường dây đánh bạc, ông trùm Trương Ngọc Tú và đồng bọn mỗi tháng chia nhau mỗi người hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công rất hậu lên tới vài nghìn USD/tháng.

Theo một trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng CSHS - đơn vị chủ công phá chuyên án - thì không phải ngẫu nhiên mà nhóm của Tú chọn trò "nổ hũ" để khởi nghiệp. Bởi với dân cờ bạc chuyên nghiệp thì đó là một tiếng kêu đầy ma lực, hấp dẫn. "Hũ" (còn gọi là "gà") là nơi đựng tiền mà các con bạc tích tụ lại (gồm tiền cược và tiền "phế") sau một thời gian dài sát phạt.

Thường con bạc nào mà giành thắng lợi "nổ hũ" nghĩa là sẽ thu về được một số tiền rất lớn. Bởi vậy, bất kỳ con bạc nào cũng một lòng say mê hướng tới việc nổ hũ, đập hũ. Tuy nhiên, hầu hết các con bạc sau một thời gian đập hũ đều trắng tay, thậm chí phải ôm những cục nợ lớn.

Nhiều thủ đoạn thu hút con bạc

Có thể nói, khoảng 1-2 năm trở đây những game dạng như "nổ hũ" ngày một phát triển và mọc như nấm sau mưa rào. Khác với cá cược bóng đá, thể thao khá mất thời gian (phải chờ đến khi trận đấu kết thúc mới phân định thắng thua), những game trong “nổ hũ” đều rất đơn giản, nhanh chóng có kết quả nên khiến các con bạc mê muội. Ngoài ra, nhà sản xuất còn tạo cho những game này đầy chất "dân gian" rất được lòng con bạc. Không phải ngẫu nhiên mà một game có slogan nghe đầy hấp dẫn: "Game nổ hũ - tiền về như lũ!".

Nhiều tháng trước chúng tôi đã có thời gian thâm nhập, tìm hiểu về các đường dây cờ bạc qua mạng Internet và phát hiện có hàng chục tựa game dạng “nổ hũ” như Go88, Zowin, Hunoclub, Gem68... Tất cả những game này đều có chung một hình thức là người chơi nạp tiền vào game thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua điểm trực tiếp từ các đại lý được ủy quyền.

Khi người chơi thắng có thể đổi từ tiền ảo trong game thành tiền mặt thông qua các đại lý ủy quyền. Các đại lý nhận nạp tiền và đổi tiền của tựa game này được đăng tải công khai chi tiết đến cả tên, số điện thoại, khu vực mà đại lý phụ trách. Chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản, người chơi có thể đăng ký được tài khoản tham gia vào tựa game này.

Các tựa game đều có giao diện bắt mắt, chuyên nghiệp, có thể hoạt động trên 2 nền tảng điện thoại Android, iOS cùng nhiều hình thức cá độ như: Tài xỉu, poker, bắn cá... Với những chiêu trò mánh khóe cùng với việc không giới hạn về thời gian hoạt động số lượng người tham gia chính vì thế các “con bạc” có thể thoải mái sát phạt lẫn nhau. Và những con bạc nướng vào game một vài tỷ đồng, thậm chí cả chục tỷ đồng không phải là hiếm.

Liên tiếp các vụ đánh bạc online bị triệt phá

Đầu tháng 5-2020 Cục CSHS, Bộ Công an cũng đã triệt phá một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền 20 ngàn tỷ đồng. Trong số các con bạc được đưa về Cơ quan công an có trường hợp khai đã phải bán nhà, “khuynh gia bại sản” vì đánh bạc, thua số tiền lên đến 7 tỷ đồng, bố mẹ phải nai lưng để trả nợ cũng không đủ, các chủ nợ vẫn đến nhà đòi tiền.

Ngày 6-5, 20 tổ công tác của Cục CSHS phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai. 13 đối tượng tổ chức và 7 đối tượng tham gia đánh bạc đã bị tạm giữ để điều tra.

Tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an cho thấy qua công tác trinh sát, Cục CSHS phát hiện đường dây đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cầm đầu.

Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng Phòng điều tra tội phạm người nước ngoài và sử dụng công nghệ cao Cục CSHS cho biết có rất nhiều đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng.

Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam, mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: Tài xỉu, lô đề, tiến lên miền Nam, poker, bắn cá...

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các "đại lý" cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Theo lời khai của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hương Ly thì cô ta đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng. Sau đó Ly sử dụng tài khoản đứng tên nhiều người khác mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc. Đồng thời giao cho một nhóm đối tượng quản lý sử dụng số điện thoại của "đại lý" để giao dịch mua, bán điểm game.

Thấy game hoạt động tốt, Ly đã cùng một đối tượng tên là Lượng vào TP Hồ Chí Minh thuê địa điểm và điều một nhóm khác vào để thực hiện việc mua bán điểm game trên tài khoản "đại lý" Hương Ly.

Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Cơ quan chức năng bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1-2019 đến nay lên đến khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Với số tiền khủng kiếm được khi tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng, Hương Ly đã mua nhiều bất động sản ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, xe ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi...

Ngày 18-5, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 16 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây trên, tiếp tục mở rộng vụ án.