Một doanh nhân lĩnh án 50 năm tù

16:10 08/10/2010
Thomas Petters chính thức bị bắt giữ chỉ 4 ngày sau khi từ chức. Đương sự không được đóng tiền thế chân hầu tra tại ngoại, bởi FBI phát hiện ra âm mưu đào tẩu khỏi nước Mỹ qua cuốn hộ chiếu mà Petters chuẩn bị sẵn một khi bị phát giác.

Cựu doanh nhân 53 tuổi Thomas Petters từng giữ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ hợp đa quốc gia Petters Group Worldwide PGW, với trụ sở bề thế tại thành phố Minnetonka, tiểu bang Minnesota. Chính tổ hợp này đã mua lại Hãng Polaroid, một công ty hàng đầu thế giới về các thiết bị ghi hình kỹ thuật số có trụ sở cùng địa danh, với giá 426 triệu USD dạo đầu năm 2005.

Sau khi mua thêm Hãng Hàng không Sun Contry Airlines vào năm 2006, Tổ hợp PGW trở thành đồng sở hữu chủ của 60 công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau rải khắp hành tinh, với 3.200 nhân viên cùng tổng doanh thu thường niên là 2,3 tỉ USD. Hiện PGW có các văn phòng đại diện ở cả Bắc lẫn Nam Mỹ, cũng như tại một loạt các quốc gia châu Âu và châu Á.

Việc kinh doanh tưởng chừng vẫn "xuôi chèo mát mái" theo như nhận định của Hội đồng Quản trị PGW... Đột nhiên vào buổi sáng ngày 24/9/2008, do nghi ngờ Thomas Petters có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến một khoản đầu tư trị giá hơn 100 triệu USD, các nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bất ngờ đột nhập vào trụ sở PGW, cũng như khám xét tư dinh của Thomas Petters trong khu thượng lưu Wayzata thuộc ngoại vi thành phố St. Paul.

Các tài liệu bằng chứng do FBI thu được đã bóc trần sự gian lận tinh vi của Petters và đồng bọn, đặc biệt là hệ thống Kim Tự tháp tài chính đa cấp theo "phương thức Ponzi" (dựa theo tên một doanh nhân người Italia là kẻ đầu tiên thực hiện mánh lới này), cùng số tiền lừa đảo lên tới 3,65 tỉ USD.

Thomas Petters chính thức bị bắt giữ chỉ 4 ngày sau khi từ chức. Đương sự không được đóng tiền thế chân hầu tra tại ngoại, bởi FBI phát hiện ra âm mưu đào tẩu khỏi nước Mỹ qua cuốn hộ chiếu mà Petters chuẩn bị sẵn một khi bị phát giác. Gần 3 tháng sau, viên cựu giám đốc biến chất nhận được bản cáo trạng tống đạt với 20 tội danh cùng số năm nằm ấp tổng cộng lên đến 335 năm tù, gấp đôi trùm lừa đảo Bernard Madoff (150 năm tù).

Rồi phiên sơ thẩm được tòa án quận St. Paul đưa ra xét xử trong tháng 4 vừa qua, chiếu theo những tội danh mà Thomas Petters thừa nhận, tòa đã đưa ra mức án 50 năm tù giam

Q.Phú (tổng hợp)

Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội, với tổng giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng…

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/4/2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang nhóm đối tượng do Tăng Khải Văn (sinh năm 1988, trú tại quận 10) cầm đầu đang tổ chức đánh bạc qua mạng, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều nay (27/4) cho biết, trong hành trình truy bắt 3 đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần 700 triệu đồng, các trinh sát hình sự phát hiện còn có 1 đối tượng đồng phạm khác cũng là người nước ngoài, nên đang khẩn trương truy lùng.

Quá trình kiểm tra, đối tượng khai nhận đang cất giấu trong người 1 khẩu súng ngắn, trong súng có chứa 4 viên đạn  với mục đích mua về để sử dụng phòng thân và hiện đang cất giấu ma tuý đá, heroin, hồng phiến tại chỗ ở của hai vợ chồng.   

Chiều 27/4, Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở trái phép trên tuyến biên giới huyện Hướng Hóa, nên xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ.  

Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD cho Ukraine. Ngay sau đó, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu đồng loạt lên tiếng “hỗ trợ quân sự tối đa cho Ukraine” nhằm giúp nước này phòng thủ trước Nga. Giới chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu 61 tỉ USD có đủ cho Ukraine không?

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng Công an đã khẩn trương truy bắt nhanh gọn 3 người nước ngoài đã đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để cướp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文