Nga: "Siêu bố già" Semion Mogilevich

S.MOGILEVICH bị bắt giữ một cách hết sức tình cờ trước cửa Trung tâm Thương mại Quốc tế Moskva, khi hắn đang ngồi trong xe cùng “bạn hàng” Vladimir Nekrasov, ông chủ quyền uy của Hãng hương liệu Arbat Prestiz.

Công ty của Nekrasov bị tình nghi trốn một khoản thuế khổng lồ lên tới 2 triệu USD trong năm tài khóa 2005-2006. Còn Mogilevich lại sở hữu cuốn hộ chiếu Nga với cái tên giả là Sergei Snaider. Nhưng nhà chức trách Moskva kịp phát hiện chân dung đích thực của hắn. Đó chính là Don Semion, kẻ đã “qua mặt” các cơ quan mật vụ kỳ cựu nhất suốt gần hai thập niên, và ẩn danh hợp pháp hòng tiếp tục con đường tội phạm.

Giới điều tra quốc tế ước tính tài sản của Semion xê dịch cỡ từ 10-12 tỉ USD, kết quả từ những “mánh” làm ăn đầy ám muội. Các “chân rết” kinh doanh của Mogilevich hoạt động tại 30 quốc gia trải rộng cả 3 đại lục: Nga, Ukraina, Anh, Hungary và Czech ở châu  Âu, hay Israel, Pakistan và Nhật Bản tại châu Á, cũng như liên kết với các tổ chức tội phạm Nam Mỹ hòng lũng đoạn thị trường Hoa Kỳ.

Chào đời tại Kiev năm 1946, với cái tên đầy đủ là Semion Yudkovich Mogilevich. Tốt nghiệp kinh tế ở Ukraina nhưng thích “kiếm sống” tại Moskva. Năm 1974, hắn bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ chợ đen. Cuối năm 1977, Semion lại nhận thêm bản án 4 năm nữa về tội lừa đảo tín dụng. Tiếp đến sau thời “cải tổ” của M.Gorbachev, hắn phỉnh phờ một số người Nga gốc Do Thái di cư về Israel, rằng cứ để lại nhà cửa nhờ hắn bán hộ rồi chuyển tiền cho họ sau.

Vốn liếng ban đầu Mogilevich gây dựng được qua các phi vụ lừa đảo bất động sản này. Khác với đám mafia Nga còn lại, S.Mogilevich không mở rộng hoạt động tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, mà lại bành trướng ra nước ngoài. Năm 1990, hắn định cư tại Israel và rửa tiền bằng cách đầu tư vào một loạt cơ sở kinh tế trọng yếu. Chính trong giai đoạn này, “siêu bố già” đã trực tiếp tiến hành các phi vụ bán tên lửa vác vai, cũng như súng phòng không 12 ly cho Iran.

Tới năm 1992, Semion chuyển qua sống ở Hungary, bỏ tiền ra mua các công ty chế tạo vũ khí và kim hoàn, các hộp đêm và nhà hàng sang trọng... trước hết là tại Budapest, kế đến là tại Prague Mogilevich cho khai trương mạng lưới mại dâm chuyên nghiệp phi pháp đầu tiên ở Đông Âu. Văn phòng Budapest của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết dưới trướng Semion là một băng nhóm chừng 250 tên, hoạt động theo “mô hình” mafia Italia chuyên tẩy rửa tiền qua hình thức đầu cơ cổ phiếu.

Rồi tới lượt Cơ quan Mật vụ Anh Scotland Yard nghi ngờ “siêu bố già” rửa  tiền từ việc buôn bán vũ khí, thuốc phiện và hoạt động mại dâm vào các ngân hàng Anh. Bằng chứng là dạo đầu năm 1995, giới chức tài chính London đã quyết định tịch thu 80 triệu USD thuộc tài khoản của một trong những công ty do Mogilevich “cầm chịch”.

Lệnh truy nã hắn được ban bố, nhưng 2 năm sau chuyển thành lệnh cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Còn FBI lại phát hiện ra chỉ nội trong vòng năm 1998 và 1999, gần 10 tỉ USD đã luân chuyển qua tài khoản do Semion mở tại Ngân hàng Bank of New York. Đây rất có thể là khoản tiền hắn tẩy rửa từ những phi vụ liên quan đến vũ khí và thuốc phiện. Nhưng mãi tới năm 2003 S.Mogilevich mới chính thức nằm trong “sổ đen” của FBI, cùng lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về các tội rửa tiền, bảo kê và lừa đảo cổ phiếu.

Điển hình là giới cổ đông thuộc Hãng YBM Magnex Inc của Canada, với trụ sở tại tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) đã bị Semion lừa mất 150 triệu USD vào giữa năm 2002 trước khi hắn “cao chạy xa bay”. Giới tư pháp Hoa Kỳ từng chuẩn bị sẵn mức án tổng cộng lên đến... 390 năm tù cùng 17 triệu USD tiền phạt, nếu như họ có cơ hội xét xử S.Mogilevich trên đất Mỹ.

Sở dĩ “siêu bố già” mai danh ẩn tích suốt thời gian dài mà không bị phát hiện, do hắn đã láu cá mang tên... vợ. Ngoài ra Semion Mogilevich còn có 15 sổ hộ chiếu từ các quốc gia khác nhau, cùng 17 danh xưng không dính dáng gì đến cái tên “cúng cơm” của hắn cả. Tuy chuyển về sống “yên ổn” trong vùng ngoại ô Moskva từ đầu năm 1999, nhưng Semion vẫn thường xuyên chu du khắp thế giới, ẩn danh dưới những cái tên giả hợp pháp, bất chấp lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Một điều cần nói là giữa Nga và Mỹ chưa có hiệp định về dẫn độ tội phạm, do vậy không dễ gì Moskva sẵn sàng trao “siêu bố già” cho Washington xử. Trong khi người Nga đang nghi ngờ rằng chủ nhân đích thực của Arbat Prestiz chính là Mogilevich, cốt truy tố hắn tội dùng tiền “bẩn” tạo nên một “thương hiệu trứ danh”. Từ khoản 2 triệu USD trốn thuế ắt sẽ phanh phui thêm nhiều điều mờ ám khác...

Báo giới Nga thậm chí còn đề cập đến “đường dây khí đốt” liên quan đến “siêu bố già” này. Theo như lời khẳng định từ giới hữu trách, chính S.Mogilevich đã chu cấp vốn pháp định để thành lập Công ty Rosukrenergo, một hãng trung gian môi giới chuyên mua khí đốt của Nga để bán cho Ukraina. Nhật báo điện tử Lenta.ru bình luận: “Nếu như vụ bắt giữ Mogilevich có liên quan đến các hoạt động của Rosukrenergo, hẳn các thỏa thuận đã ký thuộc Hiệp định giữa Nga và Ukraina về khí đốt có thể phải sửa đổi lại”