Phù phép hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền tỉ
- Bắt cựu đại tá làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền dự án
- Truy nã kẻ lừa bán thiên thạch, đồng đen chiếm đoạt tiền tỷ
- Cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội
Những tháng qua, trên địa bàn huyện Tân Châu (Tây Ninh) xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty tài chính và hộ kinh doanh T.H. (tọa lạc ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu). Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này có sự phân công vai trò chặt chẽ, người hoàn tất hồ sơ thủ tục khống, người dẫn "khách hàng" đến công ty.
| Tang vật vụ án. |
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định Công ty tài chính và hộ kinh doanh T.H. có ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ vay vốn cho các khách hàng khi có nhu cầu mua hàng hóa tại cửa hàng T.H và giao cho Nguyễn Tiến Quân (sinh năm 1990, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, nhân viên công ty tài chính) phụ trách làm hồ sơ vay. Lợi dụng điều này, Quân đã kết hợp với đối tượng Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1969, ngụ ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) lập hồ sơ vay vốn để lừa đảo.
Hai đối tượng đã nhắm đến nhóm người già, không có khả năng lao động để làm hồ sơ cho vay vốn. Tiến hành điều tra về tình tiết này, trinh sát được cho biết, những người già được Quân và Lan đưa đến chụp hình trong khi họ không biết chụp hình để làm gì.
Bà N.T. (ngụ huyện Tân Châu) kể lại: "Qua người quen giới thiệu, tôi được người phụ nữ tên Lan đưa đến một cửa hàng để chụp ảnh chân dung mà không biết mục đích họ chụp hình. Sau đó, tôi hỏi mãi họ mới cho biết rằng chụp ảnh để quảng cáo sản phẩm trang trí nội thất của công ty".
Nhiều người cao tuổi khác sinh sống trên địa bàn cũng lâm vào cảnh tương tự bà T. Sau khi có ảnh, thông tin đầy đủ của những người cao tuổi đó, Quân và Lan đã làm hồ sơ để rút tiền từ Công ty tài chính.
Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 2-6, phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Tiến Quân và Nguyễn Thị Lan để điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận: Từ tháng 7/2019 đến thời điểm bị bắt, Quân thường xuyên liên hệ với Lan đặt vấn đề làm ăn và Lan đồng ý. Lan có nhiệm vụ tìm những người lớn tuổi đưa đến cửa hàng đồ gỗ để chụp hình, rồi sau đó làm hồ sơ khống vay tiền mua hàng trả góp. Để không bị nghi ngờ, Lan nói với mọi người là chụp ảnh quảng cáo bàn ghế cho cửa hàng và mang theo giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Sau đó, Quân và Lan hoàn tất các thủ tục cho mỗi bộ hồ sơ khống vay từ 15 đến 21 triệu đồng/bộ.
Hai người thỏa thuận mỗi hồ sơ vay thành công và được Công ty tài chính giải ngân thì Quân lấy tiền hoa hồng 4 triệu đồng, trả công cho người đến chụp ảnh 1 triệu đồng, Lan nhận 200 ngàn đồng… Số tiền còn lại Quân giữ và đưa cho Lan để đóng lại tiền lãi hàng tháng đã vay của công ty. Tính đến thời điểm bị bắt, Quân và Lan cùng nhau làm khống khoảng 190 hồ sơ vay, chiếm đoạt số tiền khoảng 3 tỷ đồng của công ty tài chính.