Thủ đoạn rửa tiền của 2 “ông trùm”đường dây cờ bạc trực tuyến nghìn tỷ

• Cận cảnh "kho tiền" khổng lồ thu được trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ RIKVIP2
• Những điều ít biết trong quá trình triệt phá chuyên án đánh bạc ngàn tỷ RIKVIP1
• Mánh khóe rửa tiền của các đối tượng trong đường dây đánh bạc RIKVIP

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 18-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh gồm: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can, tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn. Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.Club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc này là gần 10.000 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi gần 5.000 tỷ đồng.

Trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam

Phan Sào Nam (39 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin. Quá trình hoạt động, Phan Sào Nam có một số thành tích trong lĩnh vực công nghệ và đã được khen thưởng. Với tài năng này, anh ta đã có thể đóng góp cho đất nước nhưng tiếc thay Phan Sào Nam lại chọn một con đường sai lầm.

Theo lời khai của Phan Sào Nam thì với mục đích kiếm tiền, năm 2014, Nam thống nhất với Hoàng Thành Trung, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm - Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intecom) hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Sau khi bàn bạc, Hoàng Thành Trung lôi kéo đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC intecom, như: Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường sang Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club.

Phần mềm đã được viết ra nhưng sau một thời gian dài Phan Sào Nam và Nguyễn Thành Trung vẫn chưa thể phát hành do các đối tượng nhận biết được đây là phần mềm đánh bạc.

Vì thế, khoảng đầu năm 2015, khi biết Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC là công ty được “đỡ đầu” bởi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nam đã gặp Dương, bàn bạc việc hợp tác làm ăn.

Về phần Nguyễn Văn Dương, sau khi được ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tạo điều kiện hoạt động, đã thỏa thuận ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam, tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với các Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS, thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn RikVip là 376 tỷ đồng, giai đoạn TipClub là 1.279 tỷ đồng.

Tháng 2-2017, Nguyễn Văn Dương tiếp tục chỉ đạo thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Long Hải, do Đào Đình Luận, 49 tuổi (anh họ bên mẹ Dương) làm Giám đốc để thay Công ty Hải Khánh (Công ty thay mặt CNC phát hành cổng game bài Rik Vip) đứng tên phát hành cổng game bài Tip.Club.

Tháng 7-2017, Dương hợp thức chuyển nhượng việc phát hành cổng game bài TipClub cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và công nghệ Thăng Long (Công ty Thăng Long) do Dương Thành Tâm (34 tuổi) làm Giám đốc. Song trên thực tế, mọi hoạt động của công ty Hải Khánh, Công ty Long Hải và Công ty Thăng Long đều do Dương chỉ đạo nhân viên của Công ty CNC thực hiện.

Dương tiếp tục chỉ đạo các đối tượng trong đường dây liên hệ, thỏa thuận với các cổng trung gian thanh toán, gồm: Công ty VNPT EPAY, Công ty GTS, Công ty HomeDirect thanh toán toàn bộ doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng tiền mặt, không có hóa đơn.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê biên của Nguyễn Văn Dương 2 sổ tiết kiệm, với số tiền 150 tỷ đồng; phong tỏa 1.060 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên 2 tầng tòa nhà ICON4 trị giá hợp đồng là 61 tỷ đồng và tạm giữ 4 xe ôtô các loại.

Tạm giữ của Phan Sào Nam 850 tỷ đồng; phong tỏa 76 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 căn nhà trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng, tạm giữ 4 ôtô các loại...

Trong vụ án này, để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, hai kẻ cầm đầu, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương với sự giúp đỡ của một số đối tượng đã tiến hành rửa tiền. Trong đó, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, để hợp thức số tiền thu lời bất chính.

Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cùng bị truy tố về tội

“Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Riêng bị can Nguyễn Văn Dương còn bị khởi tố thêm về tội đưa hối lộ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan ANĐT đã khởi tố 6 bị can về hành vi rửa tiền; 11 bị can là những người hoạt động kinh doanh, điều hành và quản lý doanh nghiệp, vì lợi nhuận đã cố ý thực hiện hành vi mua, bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lên tới hơn 5 nghìn tỷ đồng, gây thất thu về thuế cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho các đối tượng tổ chức đánh bạc che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp với số lượng lớn. Đồng thời, khởi tố 49 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc; 44 đối tượng về hành vi đánh bạc; làm rõ vai trò của các đại lý cũng như quá trình hoạt động của đường dây này.

Lợi dụng kẽ hở trong thanh toán để thực hiện hành vi phạm tội

Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.Club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc. Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, các điều tra viên đã làm rõ hình thức và cách chơi đánh bạc đều mô phỏng các trò chơi cờ bạc trên thực tế, như Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền Nam...; sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài RikVip.

Song khác với sới bạc truyền thống, các trò này được tổ chức theo hình thức trò chơi trực tuyến dưới 1 cổng game lấy tên là RikVip, sau đổi thành Tip.club. Các con bạc tham gia sát phạt bằng đồng Rik, sau khi thắng – thua, đồng Rik này quy đổi được thành tiền hoặc hiện vật có giá trị. Chính cơ chế “đổi thưởng” này đã biến những trò chơi điện tử trực tuyến thành trò cờ bạc trá hình.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp từ trung ương đến địa phương..., đã làm rõ những bất cập trong quản lý phát hành thẻ có mệnh giá và hoạt động chấp nhận thẻ có mệnh giá của các cổng trung gian thanh toán; việc quản lý cung cấp dịch vụ viễn thông, internet...

Trong đó đáng chú ý là vai trò của các cổng trung gian thanh toán và thẻ thanh toán. Game bài Rikvip/Tip.Club kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp (qua Công ty CNC) với các cổng trung gian thanh toán để qua đây con bạc nạp tiền chơi bạc bằng thẻ cào viễn thông, thẻ game và tài khoản ngân hàng hoặc đổi thưởng bằng thẻ cào viễn thông, thẻ game và nạp tiền điện thoại.

Hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được nếu không có việc kết nối với các cổng trung gian thanh toán và sử dụng các loại thẻ cào (viễn thông, game). Với những phân tích ở trên, trong vụ việc này có dấu hiệu đồng phạm, tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật của các cổng trung gian thanh toán.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Việc khởi tố điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.