Trung Quốc: “Đệ nhất quan tham” lãnh án 12 năm tù
Theo Tân Hoa xã, ngày 31/3/2006, TAND thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (TQ) đã tuyên phạt Dư Chấn Đông, 43 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TQ tại Khai Bình, 12 năm tù. Dư Chấn Đông còn phải nộp phạt khoản tiền trị giá 1 triệu NDT.
Vậy là sau gần 8 tháng xét xử công khai (từ 16/8/2005), cuối cùng Dư Chấn Đông có biệt danh đệ nhất quan tham về tội tham ô, sử dụng sai công quỹ nhà nước một khoản tiền lên tới 485 triệu USD (tương đương khoảng 4 tỉ NDT trong thời gian từ năm 1993 đến 2001), sau đó bỏ trốn ra nước ngoài đã nhận bản án “chưa thích đáng”. Sở dĩ nói như vậy vì nếu chiểu theo đúng luật của TQ, Dư Chấn Đông phải “dựa cột”.
Điều đáng nói là trong khi Dư Chấn Đông bị xét xử tại TQ thì Tòa án thành phố Las Vegas, Mỹ, cũng khai đình xét xử (tháng 2/2006) Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn đồng đảng của Dư Chấn Đông với 15 tội danh khác nhau như: câu kết với tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, làm giả visa, làm giả hộ chiếu...
Trước đó, ngày 31/1/2006, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Fisher cho biết, vợ của Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn là Quảng Uyển Phương và Dư Anh Di cũng đang bị Tòa án thành phố Las Vegas khởi tố vì tội lừa đảo, chiếm đoạt và rửa tiền.
Dư Chấn Đông là một trong những quan tham lớn nhất của TQ bỏ trốn ra nước ngoài bị bắt, là người đầu tiên bị Mỹ dẫn độ về TQ và vừa mới bị kết án. Dư Chấn Đông đã lên kế hoạch khá tỉ mỉ cho cuộc trốn chạy của mình: Ngày 2/1/2001, chuyển số tiền 200.000 USD từ Ngân hàng Hongkong tới Ngân hàng San Francisco; từ 2 – 7/10/2001, chuyển tiếp số tiền 2 triệu USD; ngày 15/10/2001, chuyển số tiền 8,59 triệu USD... Ngoài ra, Dư Chấn Đông còn bố trí để vợ là Đinh Tự Huệ sang Mỹ làm thủ tục kết hôn giả với một người Mỹ nhằm chuẩn bị cho việc hợp pháp hóa cư trú lâu dài sau này của họ.
Để có được giấy chứng nhận kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, Hứa Siêu Phàm, Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn đã phải bỏ ra 200.000 USD mỗi đứa làm thủ tục cho vợ lấy người bản xứ (năm 1999).
Về phần mình, Hứa Siêu Phàm, Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn cũng làm thủ tục kết hôn giả với 3 công dân Mỹ ở Hongkong (tháng 5/2001). Ngày 12/10/2001, cả 3 tên đã bay sang Mỹ với hộ chiếu và visa giả được làm từ trước. Sang đến đất Mỹ, bọn chúng lần lượt phục hôn với vợ của mình. Để lẩn tránh sự truy lùng của cảnh sát, cả 3 tên kể trên đã liên tục thay đổi chỗ ở, và ít khi xuất hiện trước công chúng...
Sau khi chồng bị bắt, Đinh Tự Huệ, 38 tuổi, đã ra tự thú với Tòa án thành phố
Trong thập niên 90, Hứa Siêu Phàm, Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn lần lượt đảm trách chức Giám đốc và Phó giám đốc Ngân hàng Khai Bình tại tỉnh Quảng Đông. Trong thời gian này, 3 người kể trên đã tìm mọi cách tham ô một số tiền lớn để chuyển ra nước ngoài. Ngày 15/10/2001, cơ quan điều tra phát lệnh bắt đối với 3 tên quan tham kể trên, nhưng cũng trong ngày hôm đó bọn chúng đã bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 11/2001, Bộ Công an TQ gửi yêu cầu tới Interpol, yêu cầu phát lệnh truy nã. Tháng 12/2001, cơ quan chức năng Mỹ đã phong tỏa và tịch thu toàn bộ số tài sản bất hợp pháp của Dư Chấn Đông gửi tại các ngân hàng Mỹ.
Ngày 29/12/2002, Dư Chấn Đông bị Cảnh sát
Trong thời gian ở Mỹ, Dư Chấn Đông định sử dụng số tiền trị giá 3,75 triệu USD, nhưng đã bị cơ quan chức năng Mỹ phát hiện và ngăn chặn. Theo thống kê, tổng số tiền do Dư Chấn Đông làm thất thoát (khoảng 485 triệu USD) hiện mới thu hồi được 3,75 triệu USD