Đường dây đánh bạc online ngàn tỉ bị triệt phá như thế nào?

1. Những đường dây đánh bạc qua mạng Internet đã xuất hiện ở Việt Nam khá sớm, song  mới thực sự bùng phát vào thời gian từ năm 2010 trở lại đây. Khác với kiểu đánh bạc truyền thống, các con bạc trong thời đại @ chỉ cần một PC nối mạng, một máy tính bảng hoặc điện thoại di động có 3G là tha hồ "hành tẩu" trong thế giới của thần "đổ bác".

Không hề ngoa khi nói rằng việc đánh bạc online đã mở ra một "lãnh địa mới" cho các con bạc. Họ có thể sát phạt 24/24, mọi lúc mọi nơi. Thắng là thấy tiền "đổ" vào tài khoản, có thể rút ra ăn tiêu xả láng… Những năm gần đây trong giới cờ bạc mạng nổi lên một số "nhà cái" có uy tín như M88; 188bet; fun88…

Dĩ nhiên những hoạt động đánh bạc rầm rộ trên mạng không thể lọt qua mắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, để triệt phá các đường dây đánh bạc (mà chủ yếu là cá độ bóng đá) qua mạng là cả một quá trình tìm hiểu kỳ công, liên tục mà chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng M88 là một "miếng đánh" ngoạn mục.

Thượng úy Bùi Việt Hòa, cán bộ phòng 2 C50 cho chúng tôi biết, đầu năm 2011 Cơ quan Công an phát hiện trang web M88 với giao diện tiếng Việt, có máy chủ đặt tại nước ngoài tổ chức việc đánh bạc khá rầm rộ trên lãnh thổ Việt Nam. Qua xác minh phát hiện mỗi ngày có tới hàng ngàn con bạc đăng nhập vào M88 để đánh bạc dưới hình thức đặt cược trên cơ sở kết quả các môn thể thao như bóng đá, đua ngựa, tennis…

Lãnh đạo C50 đã giao nhiệm vụ cho hàng chục trinh sát phòng 2 tiến hành xác minh, theo dõi thật chặt hoạt động của các tài khoản trên website này, đồng thời xác định các đối tượng tổ chức cầm đầu cùng các con bạc. Công việc được này ví như "tìm kim đáy bể". Bởi đây là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát phải đối mặt với "nhà cái" và các con bạc "trên giời". Đầu mối gần như duy nhất để trinh sát lần theo chỉ từ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây đã tổ chức một mạng lưới hàng trăm đến cả ngàn tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ con bạc. Việc xác minh những tài khoản này mất rất nhiều thời gian. Trong số này, không ít những tài khoản được lập nên từ những chứng minh nhân dân "ảo" - nghĩa là chủ sở hữu tài khoản (về mặt luật pháp) không liên quan gì với người đứng tên trong tài khoản. Vì vậy, dù có phát hiện ra tài khoản này chuyên nhận tiền đánh bạc thì cũng chưa thể kết luận được người sở hữu tài khoản này vi phạm pháp luật.

Từ hàng ngàn tài khoản ngân hàng, các trinh sát tiến hành rà soát, bóc tách nhằm tìm ra kẻ đứng đầu cùng những con "cá lớn". Được sự phối hợp đồng bộ của nhiều đơn vị nghiệp vụ, trinh sát C50 đã dần dần "dựng" lên được hình ảnh khá rõ nét của nhiều kẻ cầm đầu.

Bước đột phá của vụ án này là ngày 23/5/2011 C50 đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Quá trình đấu tranh ban đầu, Ban chuyên án nhận thấy phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng có tính chất phức tạp với quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong thời gian ngắn đã lên tới cả ngàn tỉ đồng.

Ngày 25/11/2011, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng làm Trưởng ban chuyên án. Lực lượng tinh nhuệ nhất của Cục C50, C45 trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án.

Sau 2 năm kiên trì bám sát những hoạt động của đường dây M88, cùng với hàng ngàn tài liệu, chứng cứ… hình ảnh của đường dây này hiện lên càng rõ nét. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng dự kiến một số đối tượng sau một thời gian "cá kiếm" được bộn tiền sẽ có khả năng "đánh bài chuồn" nên cần phải triển khai hành động ngay, tránh "cá nhảy".

Ban chuyên án quyết định "cất lưới", đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng; bóc gỡ triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sáng 16/1/2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) phối hợp với C50 đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của 8 đối tượng nằm trong đường dây cá độ quốc tế M88.

Các đối tượng bị bắt gồm: Cù Huy Giáp (SN 1981 trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Anh Thái (SN 1987, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Lê Giang (SN 1963 trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM); Nguyễn Lê Sang (SN 1976 trú tại quận 9 TP.HCM); Nguyễn Thái Ngân (SN 1991, quận Bình Thạnh, con trai Giang); Lê Văn Hải (SN 1988 trú tại Quận 1, TP HCM); Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, trú tại quận 7 TPHCM). Riêng Dương Thị Tuyết Mai (trú tại Nha Trang) đang nuôi con nhỏ nên trước mắt chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Tiếp đó, ngày 17/1/2013, Cơ quan điều tra bắt thêm đối tượng Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) - là chị gái của Cù Huy Giáp.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã khởi tố 62 bị can trong đó 9 bị can bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc, 5 bị can bị khởi tố tội đánh bạc, quyết định truy nã 3 bị can thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án như CPU máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, ổ cứng lưu trữ dữ liệu, nhiều CMND của nhiều người khác nhau để mở tài khoản ngân hàng, các loại giấy tờ ủy nhiệm chi của ngân hàng cùng 1 ôtô 7 chỗ, hơn 8 tỉ đồng tiền mặt…

Cũng trong thời gian trinh sát, đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc trên, lực lượng điều tra còn phát hiện một đường dây khác có quy mô và tính chất không kém…

2. Do đã có  "kinh nghiệm" trong chuyên án đấu tranh với các đối tượng đánh bạc qua trang web M88, chỉ sau 5 tháng đấu tranh, đường dây đánh bạc khủng qua trang 188bet.com đã bị bóc gỡ.

Cũng giống như M88, hình thức đánh bạc trên các trang web 188bet theo kiểu thế chấp. Người muốn đánh bạc phải lập một tài khoản trên trang đó, đồng thời phải có tài khoản tại một trong bốn ngân hàng VCB, Đông Á, ACB, Techcombank. Từ đó sẽ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản đánh bạc. Số tiền này sẽ được quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc chơi trực tiếp với chủ trang web thông qua mạng Internet. Đường dây tổ chức đánh bạc được cấu tạo bởi 3 nhóm tài khoản ngân hàng khép kín và được phân cấp thành nhiều tầng.

Các đối tượng tổ chức, quản trị website là người nước ngoài chỉ đạo các đối tượng tổ chức tại Việt Nam. Hàng ngày chúng liên hệ với nhau qua điện thoại, thư điện tử, các chương trình chat trực tuyến để trao đổi thông tin chuyển nhận tiền đánh bạc của các con bạc trong nước ra nước ngoài. Các đối tượng tổ chức trong nước trực tiếp đứng ra mở tài khoản hoặc thuê người mở tài khoản ngân hàng để làm tài khoản đại diện cho trang web đánh bạc. Mỗi tài khoản ngân hàng này được các đối tượng tổ chức người nước ngoài chi trả từ 1.000-2.000 USD/tháng. Các đối tượng tổ chức trong nước lại thuê nhiều người khác để mở tài khoản và chuyển nhận tiền đánh bạc cho chúng.

Ngày 11/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyên án và cử Thiếu tướng Trần Trọng Lượng lúc đó đang là Phó tổng cục trưởng làm trưởng ban, lãnh đạo C50, C45 tham gia.

Ngày 18/10/2013, Ban chỉ đạo chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng và bóc gỡ, triệt phá đường dây này. Bên cạnh hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đối tượng trong chuyên án này còn trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Sở dĩ ban chuyên án chọn thời điểm phá án vào lúc sáng sớm (6 giờ 30 phút sáng) vì theo nhận định của các anh, thời điểm này, kể cả các đối tượng làm nghề kinh doanh tự do cũng như cán bộ, công chức Nhà nước vẫn chưa ra khỏi nhà. Tất cả các trinh sát của C50, điều tra viên C45 được chia thành 5 tổ công tác để đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng.

Hai cặp vợ chồng đầu tiên sa lưới là Vương Chấn Thanh (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Viễn Tín) cùng vợ là Đàm Kim Khuyến (SN 1979, quê tỉnh Bến Tre) trú tại quận 11 TP HCM; Nguyễn Thanh Triều (SN 1979) và Vương Thúy Hằng (SN 1978, cùng trú tại quận Tân Bình, TPHCM).

Được biết dưới vỏ bọc là doanh nhân, cặp vợ chồng Thanh - Khuyến, Hằng - Triều đã thành lập hàng loạt công ty như công ty thiết bị viễn thông, buôn bán ĐTDĐ, thẻ cào điện thoại, thiết bị điện thoại, viễn thông để che mắt cơ quan chức năng.

Vương Chấn Thanh nhận nhiệm vụ tổ chức các con bạc, thu tiền thắng, thanh toán tiền thua sau mỗi lần thua cho các con bạc, số tiền thắng còn lại của nhà cái sẽ được Thanh (chỉ đạo những người trong gia đình mình gồm Khuyến (vợ), Hằng - Triều (vợ chồng em gái) chuyển cho một đối tượng là Do Tứ Tường. Sau đó Tường sẽ thông qua Nguyễn Thị Biên, một người làm nghề kinh doanh đổi tiền tại khu vực Chợ 2, Móng Cái, Quảng Ninh để chuyển tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Trung Quốc. Đối tượng Thanh và Tường được các đối tượng tổ chức đánh bạc ở nước ngoài trả % trên số tiền thắng bạc thu được.

Cũng theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Vương Chấn Thanh  từng là thầy giáo dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, năm 2000, Thanh mở lớp dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Đến năm 2003, Thanh làm Giám đốc Công ty Viettinner. Hai năm sau, anh ta tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát…

Khoảng tháng 10/2011, Thanh gặp lại Toàn, học sinh lớp tin học và tiếng Trung Quốc, đang làm việc cho một công ty tại Philippines. Toàn giới thiệu cho thầy giáo cũ công việc mới rất đơn giản nhưng có thu nhập cao. Đó là chỉ cần mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam nhận tiền và chuyển tiền cho một công ty ở Philippines.

Từ 7 đến 21 giờ hằng ngày, Thanh phải liên tục online thông qua email và skype (các đối tượng thỏa thuận với nhau không liên lạc qua điện thoại) để nhận thông tin từ Philippines về việc chủ tài khoản nào phải đến ngân hàng làm các thủ tục rút tiền và số lượng tiền rút.

Tháng 5/2012 thấy lượng tiền được chuyển vào các tài khoản quá lớn, tên những người nhận tiền thường lặp đi lặp lại, đặc biệt trước mùa Euro 2012, công ty bên Philippines yêu cầu cung cấp thêm nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để họ làm tài khoản nhận tiền, Thanh nghi ngờ. Anh ta qua dịch vụ kiểm tra người chuyển tiền và số dư tại ngân hàng thì phát hiện ra những người chuyển tiền là những người tham gia đánh bạc trên trang web 188bet.com.

Mặc dù biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi nhuận cao, Thanh vẫn tiếp tục lao theo công việc này. Thanh nhờ 12 người thân trong gia đình và nhân viên Công ty Viễn Tin mở 44 tài khoản tại các ngân hàng để phục vụ cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet.com. Từ tháng 10/2011 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỉ đồng từ tài khoản của những người tham gia đánh bạc. Sau đó 45 tỉ đồng được chuyển đến các số tài khoản của những người thắng cuộc và khoảng 150 tỉ đồng cho công ty chủ 188bet.com bên Philippines. Thanh được hưởng khoảng 240 triệu đồng.

Hiện Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển Viện Kiểm sát để đưa các đối tượng trong đường dây này ra truy tố trước pháp luật.

Có thể nói, việc phá thành công hai đường dây đánh bạc qua mạng M88 và 188bet đã thể hiện sự mưu trí, sáng tạo của một lực lượng điều tra còn non trẻ như C50.