Đường dây đánh bạc trực tuyến núp bóng doanh nghiệp

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch trên những tài khoản mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng, địa bàn hoạt động chủ yếu lại ở các tỉnh ngoài Quảng Ninh. Công an tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triệt phá, bắt giữ được 3 tổng đại lý đánh bạc trực tuyến của 3 nhà cái khác nhau.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022).

Manh mối từ chuyên án nhỏ

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong đường dây về hành vi đánh bạc và tổ chức. Để có kết quả này là cả một hành trình trinh sát, điều tra đầy vất vả của các CBCS.

Trong quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương lận cận. Ngày 6-7-2021, Cơ quan công an đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phú, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết “Theo kết quả xác minh giai đoạn ban đầu tại địa bàn Quảng Ninh cho thấy, nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mới chỉ mang tính chất liên huyện nên lực lượng chức năng dự kiến phá án ngay trong tháng 7-2021.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng các hoạt động trinh sát, Cơ quan công an phát hiện phát hiện đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó một số đối tượng người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội nên tiếp tục điều tra mở rộng”. Do đó, chuyên án kéo dài gần 1 năm từ khi phát hiện thông tin ban đầu cho đến khi phá án. Thiếu tá Nguyễn Văn Phú cho biết thêm, những đối tượng hoạt động đánh bạc tại địa bàn Quảng Ninh mà Cơ quan công an phát hiện thời điểm đầu chỉ ở quy mô nhỏ lẻ và đại lý thứ cấp của các “ông trùm” trong đường dây.

Các đối tượng đã triệt để lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Sóc Sơn (TP Hà Nội) để hoạt động gây rất nhiều khó khăn cho công tác trinh sát. “Có một thời gian dài các trinh sát phải giấu mình ở trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng tất cả CBCS đều quyết tâm vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ”, Thiếu tá Phú chia sẻ. Do phải thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài vào đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh nên đã có 3 trinh sát bị nhiễm bệnh phải cách ly điều trị.

Theo Cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm tội phạm này rất tinh vi, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bọn chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Đồng thời, giao dịch tài chính qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Không chỉ thế, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận và sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện.

Giữa tháng 12-2021, căn cứ tính chất đối tượng và quy mô hoạt động đặc biệt lớn, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức phá án. Do các đường dây đánh bạc này liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau nên quá trình phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ. Vì thế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban chuyên án phải hết sức linh hoạt, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và các tổ công tác trực tiếp bắt, khám xét nhà các đối tượng liên quan.

Đường dây 10.000 tỷ

Vào hồi 17h ngày 29-12-2021, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai gần 200 CBCS đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP Hà Nội) và thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đồng thời triệu tập, làm việc với các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng liên quan. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, hồi 20h ngày 2-1-2022, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 CBCS, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, Cơ quan công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỉ đồng. Đáng chú ý trong số đó có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết “Các đối tượng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó, cấp cao nhất là Super Master, thấp hơn là Master, Agent và tài khoản Member cho các đối tượng cấp dưới tại khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh”. Các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới các hình thức như: casino, thể thao (cá cược các môn bóng đá, bóng rổ, quần vợt)... Nhà cái hoạt động theo phương thức tín chấp, muốn đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để tham gia đánh bạc và người đánh bạc sẽ dùng tiền trong tài khoản để đánh bạc. Giá trị của 1 điểm bằng 1 đô, 1 đô có giá trị từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước của các đối tượng với nhau.

Bước đầu, Cơ quan công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, trú tại thôn Ninh Hội, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7; 2 Master là dy7962 và dy7938. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỉ đồng. Vũ Ngọc Thành, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khai nhận, số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu như hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày tùy theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích...  Cá biệt, đối tượng Ngô Văn Huy có đến 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành (tức Thành Đỏ) có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Văn Tú (tức Tú Trố) có 3 tiền án về tội đánh bạc, từng bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ, xử lý.

Thượng tá Hoàng Văn Định thông tin thêm: “Trong quá trình tổ chức trinh sát, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn vì đó là giai đoạn bùng phát của đợt dịch thứ 4, các đường đi, lối lại đều có các trạm kiểm soát dịch nên các biện pháp trinh sát rất dễ bị lộ. Không những thế, huyện Sóc Sơn là địa bàn thuần nông, đa phần các gia đình đều quen mặt nhau nên đảm bảo yếu tố bí mật trong quá trình xác minh là vấn đề không hề đơn giản. Có thời điểm chúng tôi phải dừng các hoạt động trinh sát để tránh dứt dây động rừng, vì lý do đó nên quá trình xác minh mất khá nhiều thời gian”.

Hoạt động đánh bạc trong đường dây này có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp. Nguyễn Văn Tú, tức “Tú Trố” thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc nhưng kinh doanh nước chỉ là bình phong, còn thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi. Trụ sở công ty nước sạch Ngọc Anh chính là địa điểm để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đối tượng này chiêu mộ rất nhiều đàn em có nhiệm vụ đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thành toán tiền cho nhà cái.

Mặc dù các đối tượng trong đường tìm đủ mọi cách để tiêu hủy vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội nhưng Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thu giữ và khôi phục lại toàn bộ dữ liệu chứng minh hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.