Thành tội phạm vì “lướt sóng” đất

Thành kẻ lừa đảo vì “lướt sóng” đất

Đầu tháng 11/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn của bà N.T.T., trú tại thành phố Hà Tĩnh, tố cáo Mai Chí Phương (SN 1988), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng, địa chỉ tại số 114, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh cùng vợ là Võ Thị Thành (SN 1990), trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã có hành vi gian dối, lừa đảo để chiếm đoạt của người này số tiền hàng chục tỉ đồng.

Theo bà T., khoảng tháng 9/2022, vợ chồng Mai Chí Phương liên hệ với bà để thông tin về một số dự án khu dân cư tại xã Thạch Đài mà Công ty vừa trúng thầu. Để tạo lòng tin, bà T. được 2 vợ chồng Phương dẫn đi thực địa tại các khu dân cư đang thi công dở dang và cho biết, dự án đang cần đẩy nhanh tiến độ song vốn chưa về kịp và đề nghị bà T. cùng góp vốn. Vì là chỗ làm ăn thân thiết, sau đó bà T đã nhiều lần chuyển tiền cho hai vợ chồng Phương hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó nhiều lần bà T. hỏi về tiến độ dự án thì cả hai vợ chồng đều trả lời ậm ờ, có dấu hiệu lảng tránh. Nghi ngờ, bà đến chính quyền tìm hiểu thì mới ngã ngửa, những dự án đó là có thật nhưng không phải do Công ty  Huy Đoàn Hưng trúng thầu. Đòi lại tiền không được, bà T. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh còn phát hiện, ngoài bị hại N.T.T, còn có nhiều người khác là nạn nhân của hai vợ chồng Phương, với số tiền rất lớn. Ngày 27/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phương và vợ đã khai nhận, do bị hút vào cơn sốt đất hồi đầu năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hai vợ chồng đã gom hết vốn liếng để đầu tư vào đất đai.

Đến lúc thị trường địa ốc hạ nhiệt quá nhanh, không kịp trở tay nên thua lỗ, cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên hai vợ chồng đã thống nhất đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng đang đầu tư thực hiện một số dự án khu dân cư để kêu gọi đầu tư góp vốn. Số tiền chiếm đoạt được, vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã sử dụng để trả nợ cho nhiều người và chi vào nhiều mục đích khác nhau, đến nay không còn khả năng trả nợ. Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng thời điểm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy (SN 1987), trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kiếm tiền bằng nghề “cò đất”, song khi thị trường đất đai trầm lắng, Thúy rơi vào cảnh túng thiếu. Không có nghề nghiệp ổn định, lại đang nuôi con nhỏ nhưng nghiện trò chơi cá cược trên mạng nên Thúy luôn trong tình trạng thiếu tiền. Đầu tháng 9/2021, biết gia đình chị N.T.H, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có thửa đất đang có nhu cầu cấp bìa đỏ, đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp, Thúy nảy sinh ý định lừa đảo. Thúy đã chủ động gặp chị H., giới thiệu bản thân làm nghề môi giới bất động sản, chuyên “chạy bìa đỏ” cho các hộ dân trên địa bàn, và đưa ra mức giá 220 triệu đồng là chi phí để làm bìa đỏ cho mảnh đất của chị H. Tin tưởng Thúy làm được, chị này đã chuyển cho Thúy số tiền 180 triệu đồng.

Biết nạn nhân đã tin tưởng và sập bẫy, thời gian sau đó, Võ Thị Phương Thúy đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như đang “chạy” bìa đỏ cho nhiều hộ dân nhưng họ không có tiền để lo chi phí cho cấp trên; bản thân đang đặt cọc, góp vốn mua một số mảnh đất sinh lời nhưng kẹt vốn; một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị H. cho vay tiền để làm thủ tục, tiền lãi thu được sẽ chia đôi… Chị H. đã 5 lần chuyển cho Thúy tổng cộng hơn 4,1 tỉ đồng. Số tiền này, Thúy chủ yếu sử dụng để chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Sau thời gian dài chờ đợi nhưng không làm được bìa đất, biết mình bị lừa, chị N.T.H đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an và Võ Thị Phương Thúy đã bị khởi tố.

Tội phạm liên quan đến bất động sản diễn biến khó lường

Từ tháng 6/2022 tới nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được rất nhiều đơn thư của các bị hại, là nạn nhân trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất. Điểm chung của các vụ việc là đối tượng “bể” do ôm nhiều bìa đỏ trong đợt đất sốt, mục đích là để “lướt sóng” kiếm lời. Tuy nhiên, do thị trường đảo chiều quá nhanh, nhiều trường hợp chưa kịp bán thì thị trường đã đóng băng, cùng với việc thời gian vừa qua các ngân hàng siết cho vay liên quan đến bất động sản đã khiến không ít cá nhân, tổ chức bị đẩy vào đường cùng, dẫn đến làm liều.

Tội phạm trong lĩnh vực này khá đa dạng, với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Như trường hợp của Phạm Thị Oanh (SN 1981), trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Do làm ăn thua lỗ từ việc vay tiền với lãi suất cao để mua bán đất trước đó dẫn đến không còn khả năng trả nợ. Bị chủ nợ thúc ép, Oanh đã tìm gặp nhiều người, với chiêu bài kêu gọi góp tiền mua đất được trả tiền lãi trước, đồng thời hứa hẹn khi bán được đất sẽ thu về lợi nhuận cao, đối tượng này đã lừa của nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Ngày 6/10/2022, Phạm Thị Oanh đã bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một thủ đoạn khác, là sử dụng bìa đỏ giả để lừa đảo bán đất, chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều khách hàng. Trong thời gian qua, có ít nhất 3 đối tượng trên địa bàn đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi này. Mới đây nhất là trường hợp của Nguyễn Thị Nhiên (SN 1986), trú tỉnh Hậu Giang. Qua mạng xã hội, Nhiên biết một người dân đang rao bán thửa đất số 105, tờ bản đồ số 54 tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Nhiên đã gửi ảnh của mình để làm giả chứng minh nhân dân mang tên Ngô Thanh Thủy (SN 1985), trú huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, tiếp tục làm giả bìa đỏ thửa đất đang rao bán tại tỉnh Hà Tĩnh cũng mang tên Ngô Thanh Thủy.

Khi nhận đủ các loại giấy tờ này, đối tượng lập một tài khoản Facebook mang tên “Thanh Thủy”, sau đó rao bán mảnh đất nói trên. Chỉ trong thời gian khoảng 2 tháng, Nguyễn Thị Nhiên đã lừa 3 bị hại ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để họ chuyển số tiền 650 triệu đặt cọc, khi nhận được tiền nữ quái này đã cắt đứt mọi liên lạc. Tháng 7/2022, khi đang lừa để nhận 80 triệu đồng tiền đặt cọc của một bị hại khác thì đối tượng bị phát hiện, bắt giữ.

Cơn sốt đất đi qua, vẫn còn không ít trường hợp đang quay cuồng vì bị cuốn theo làn sóng “sốt” đất ảo, dẫn đến phạm tội.