Kết thúc điều tra đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn
Chỉ vì lười lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền, bọn chúng đã bất chấp luật pháp cùng nhau câu kết tổ chức vận chuyển tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào tận miền Nam và đến các tỉnh khu vực ĐBSCL, gây ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực an ninh tiền tệ.
Từ tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình, khoảng cuối năm 2008, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hậu Giang xác định trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những khu vực ven tuyến quốc lộ, vùng nông thôn xuất hiện một nhóm người chuyên đi lừa đảo tiêu thụ tiền giả.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng chức năng Công an Hậu Giang như lực lượng an ninh điều tra, lực lượng PA 25 Công an tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời nhắc nhở bà con khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn thì tìm cách giữ chân và báo ngay cho lực lượng Công an ở nơi gần nhất…
Khoảng 9h sáng 8/7/2008, chị Nguyễn Thị Bé Thy, 27 tuổi, ngụ ấp Xẻo Vong C, xã Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy đang bán quán cà phê thì có hai người đi xe gắn máy dừng trước quán, một người xuống xe bước vào hỏi mua gói thuốc lá và lấy tờ tiền mệnh giá 200 ngàn để trả.
Cầm tiền trên tay chị Thy bỗng sinh nghi bởi trước đó, chị từng là nạn nhân của bọn tiêu thụ tiền giả. Sợ bọn chúng phát hiện rồi bỏ chạy, chị cảnh giác giả đò như không biết gì, bảo khách chờ chút để chị vào trong lấy tiền trả, vừa bước vào trong chị điện ngay cho Công an xã Hiệp Lợi đến tiếp ứng.
Khoảng 15 phút sau, vừa mới thấy lực lượng Công an xã, biết là đã bại lộ nên chúng liền tức tốc bỏ chạy, quyết không để cho chúng chạy thoát, anh em Công an xã cùng bà con nhân dân truy đuổi được một đoạn thì tóm gọn 2 đối tượng, thu giữ trong người bọn chúng một số tang vật như 1 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng, 1 cây kẹo, 9 gói thuốc lá và hơn 2,5 triệu đồng tiền mặt.
Hai đối tượng bị bắt quả tang là Lê Duy Hòa cùng vợ là Phạm Tuyết Trinh ngụ tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan Công an, Hòa và Trinh khai nhận, sau khi mua tiền giả của Nguyễn Hữu Khanh, ngụ tại tỉnh Bình Phước, chúng thường chạy honda dọc theo các tuyến quốc lộ rồi ghé vào quán cà phê hay quán nước dùng tiền giả có mệnh giá lớn 100, 200 ngàn đồng để mua thuốc lá, khẩu trang, kẹo… để được thối lại nhiều tiền thật.
Qua công tác đấu tranh và điều tra, phá án, đến ngày 25/12/2008, cơ quan an ninh điều tra Tỉnh Hậu Giang đã bắt khởi tố tổng cộng 13 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, đáng chú ý là có cả hai đối tượng chính là Nguyễn Thị Long ngụ tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Khanh ngụ tỉnh Bình Phước.
Một cán bộ an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết: Hai đối tượng là Nguyễn Văn Chuyên và Nguyễn Anh Tuấn trong đường dây này vẫn còn đang lẩn trốn, hiện Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc, nếu các đối tượng này ra đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Như vậy, đến nay, sau quá trình lập án điều tra, bằng sự nỗ lực quyết tâm, tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng an ninh điều tra Công an Hậu Giang đã thu giữ 13 triệu 200 ngàn tiền mặt cùng nhiều tang vật khác như xe gắn máy, điện thoại di động… Hiện vụ án đã kết thúc điều tra để đề nghị truy tố các đối tượng ra trước pháp luật