Khắc phục 2,3 tỉ đồng ngay tại tòa
Ngày 6/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án tham ô, cố ý làm trái, lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Hàng hải Việt Nam do Thái Thị Thanh Liên, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, kiêm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chủ mưu. Trước đó, ngày 24/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Thị Thanh Liên mức án tù chung thân.
Theo bản án sơ thẩm, với vai trò là Tổng Giám đốc Ngân hàng Hàng hải, trong vòng 2 năm 1996-1997, Thái Thị Thanh Liên đã cấu kết cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt trên 4,6 tỉ đồng, tham ô trên 1,6 tỉ đồng và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát trên 360 triệu đồng.
Cụ thể: Tháng 10/1997, Liên đã ngụy tạo hồ sơ, tự tay ký hai chứng thư bảo lãnh cho Vũ Lê Kiên và Lưu Thị Hồng Tưởng mỗi người vay 2,5 tỉ đồng của Ngân hàng Hàng hải và Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP Hồ Chí Minh để có tiền trả nợ cá nhân cho bà Hứa Thị Phấn (Giám đốc Công ty Lam Giang).
Bên cạnh đó, năm 1998, Liên đại diện Ngân hàng Hàng hải ký lãnh 400 triệu đồng là tiền góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nhà Bè khi công ty này bị giải thể nhưng không nộp về ngân hàng mà sử dụng tiêu xài cá nhân... Ngoài việc tham ô, chiếm đoạt tài sản, Liên còn có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân hàng trên 360 triệu đồng.
Sau khi án sơ thẩm tuyên, Thái Thị Thanh Liên kháng cáo xin giảm án. Để được tòa xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Liên, bà Hứa Thị Phấn đã tự nguyện nộp thay cho bà Liên 2,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Do bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực thi hành nên việc nộp tiền khắc phục hậu quả không bắt buộc phải thông qua cơ quan thi hành án. Do vậy, bị cáo có thể khắc phục hậu quả bằng cách trực tiếp trả tiền cho bên bị hại là Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP Hồ Chí Minh.
Cơ hội thu hồi được khoản tiền lớn mà không phải thông qua các thủ tục rối rắm thi hành án và đặc biệt không phải mất 5% trên tổng giá trị tài sản thi hành án cho cơ quan thi hành án nên Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP Hồ Chí Minh tức tốc điều động xe, người, máy đếm tiền… trực chỉ đến tòa nhận tiền. Việc khắc phục hậu quả này được Hội đồng xét xử chấp nhận