Lập nhiều website để lừa bán hàng giá rẻ
Khoảng tháng 5 - 8/2012 Trần Văn Danh cùng Trà Thanh Thức cùng bàn bạc thống nhất về việc bán hàng lừa đảo qua mạng Internet. Thực hiện kế hoạch, Danh và Thức thuê Trần Trung Bảo Khôi thiết kế website thanhcongmobile.net. Trên website đăng thông tin về Công ty CP Thành Công Mobile, địa chỉ số 543 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (nhưng thực tế không có công ty này) chuyên bán ĐTDĐ chính hãng, nhiều chủng loại với đầy đủ các thông tin kỹ thuật, giá bán giảm 50 - 60%.
Trên website đăng thông tin 2 số điện thoại để người mua liên hệ và 2 tài khoản ngân hàng để người mua chuyển tiền mua hàng vào gồm: Tài khoản số 1606205585462 mang tên Hoàng Nhật Phong mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh An Phú và tài khoản số 0331000409733 mang tên Trần Văn Danh mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bến Thành. Các đối tượng yêu cầu người mua chuyển toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc mua hàng vào tài khoản đăng trên website và cam kết sẽ chuyển hàng ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi người mua chuyển tiền mua hàng vào các tài khoản trên, Danh và Thức đến các trụ ATM rút hết tiền chia nhau chiếm đoạt và không giao hàng.
Ngoài ra, Danh và Thức còn đăng tin về cửa hàng điện thoại Thành Danh mobile (thực tế không có cửa hàng này) trên website thanhdanhmobile.com. Đến tháng 8/2012, Danh không làm chung với Thức, tự thuê thiết kế website để tiếp tục lừa đảo gồm: nhatphongmobile.com (sau đó đổi thành website sieuthihoabinh.com) và website thienphatmobile.com. Trên mỗi website đều có đăng thông tin 2 số điện thoại để người mua liên hệ và 2 tài khoản ngân hàng để người mua chuyển tiền mua hàng vào.
Tương tự thủ đoạn như trên, tháng 9/2011, Hồ Văn Hùng và bạn gái Tô Thị Bích Tuyền (tạm trú phường 15, quận 10) cũng thuê Trần Trung Bảo Khôi thiết kế website mobillesaigon.com để Hùng và Tuyền thực hiện việc bán ĐTDĐ lừa đảo qua mạng Internet. Website đăng thông tin Công ty CP Mobille Sài Gòn (thực tế không có công ty này) bán ĐTDĐ, iPad chính hãng, giảm giá 50%. Đăng 2 số điện thoại, 2 tài khoản ngân hàng dùng để giao dịch tên Hồ Văn Hùng số 1900206141738 mở tại Ngân hàng Agribank và tài khoản số 0107602916 mở tại Ngân hàng Đông Á. Hùng và Tuyền cũng yêu cầu khách chuyển tiền mua hàng vào các tài khoản rồi sau đó sẽ giao hàng, nhưng thực chất sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng chuyển vào tài khoản Hùng và Tuyền cũng không giao hàng. Cuối tháng 3/2012 để đối phó cơ quan chức năng, Hùng và Tuyền gỡ bỏ thông tin tài khoản mang tên Hồ Văn Hùng xuống.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của các đối tượng chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng hóa điện tử trên các trang web: thanhcongmobile.net; nhatphongmobile.com; sieuthihoabinh.com; thienphatmobile.com và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng số 0331000409733 mang Trần Văn Danh và số tài khoản 1606205585462 mang tên Hoàng Nhật Phong; hoặc bị hại thông qua việc mua bán trên website mobillesaigon.com, đã nộp tiền vào tài khoản số 1900206141738 và 0107602916 mang tên Hồ Văn Hùng, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT (Đội 9 - PC 46) số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 0838623638, gặp cán bộ thụ lý Võ Vũ Hoàng