Nữ giám đốc tố cáo bị lừa “mất trắng” 38 tỷ đồng

08:05 15/12/2021

Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm (SN 1976, trú tại 161 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam (gọi tắt là Công ty ĐT&XDHT) có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung (SN 1981, thường trú khối 10, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Sâm còn tố cáo ông Trung có hành vi vi phạm pháp luật khác, cụ thể là bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng...

Theo trình bày của bà Sâm, vào tháng 5/2017, bà Sâm biết Đào Duy Trung thông qua một người quen. Qua lại đôi lần, Trung mời bà Sâm vào Quảng Nam dẫn đi xem nhiều dự án đất đai của Tập đoàn X. và nói rằng, đang có cổ phần trong đó, lợi nhuận thu về hàng trăm tỷ đồng. Và khi lấy được lòng tin của bà Sâm, Trung rủ bà Sâm hùn vốn cổ đông thành lập Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam. Sau nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Trung là để mua máy móc, thiết bị, bà Sâm tìm hiểu mới tá hỏa mình bị Trung “sập hầm”.

Cụ thể, Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam do Trung làm Giám đốc, đặt trụ sở tại tổ 5, khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ (nay là tổ đoàn kết số 5, khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân) không có thật. Cùng với đó, Trung cũng lập hồ sơ giả 2 cổ đông hùn vốn ghi tên là Nguyễn Văn Hùng và Đào Thị Thanh Hằng…

Sau khi phát hiện những sai phạm của ông Trung, ngày 23/4/2021, các cổ đông Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam đồng ý thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo đó bà Sâm là người đại diện theo pháp luật của công ty này, với chức danh giám đốc, chuyển trụ sở công ty về hoạt động tại Khu 1B, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.   

Qua tìm hiểu cho thấy, Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam do Đào Duy Trung làm Giám đốc, hoàn toàn không có trụ sở tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ. Sự việc cũng đã được Công ty Thừa phát lại Phạm Hoàng lập Vi bằng và đại diện tổ dân phố 5, phường Trường Xuân xác thực vào ngày 20/1/2021.

Đáng chú ý, hồ sơ thể hiện, vào ngày 17/1/2018, bà Sâm có đơn xin thỏa thuận thuê 2.600m2 đất tại khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) để Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam sử dụng vào mục đích xây dựng nhà xưởng, bãi tập kết xe –máy công trình; nhưng thực tế không thuê đất. Bà Sâm giải trình rằng, ông Trung làm đơn này rồi bảo bà ký vào và chuyển tiền thuê đất, tiền trả máy móc, xe cộ đưa từ bên Nhật về.

Khi tìm hiểu sự việc thuê đất không thực hiện, nhưng chỉ riêng vụ việc này, bà Sâm đã chuyển cho Trung tổng số tiền 16 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Trung đã bán 154 tờ hóa đơn đứng tên Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam cho Công ty T. rồi báo hủy số hóa đơn trên về Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Bà Sâm đã có công văn thông báo sự việc cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và được đề nghị cung cấp tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.      

Được biết, ngày 24/11/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cũng đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hoài Sâm đến Viện KSND tỉnh Quảng Nam để giải quyết. Trong phiếu chuyển đơn, ghi rõ: Trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cáo để xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文