Nữ giám đốc tố cáo bị lừa “mất trắng” 38 tỷ đồng

08:05 15/12/2021

Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm (SN 1976, trú tại 161 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam (gọi tắt là Công ty ĐT&XDHT) có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung (SN 1981, thường trú khối 10, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Sâm còn tố cáo ông Trung có hành vi vi phạm pháp luật khác, cụ thể là bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng...

Theo trình bày của bà Sâm, vào tháng 5/2017, bà Sâm biết Đào Duy Trung thông qua một người quen. Qua lại đôi lần, Trung mời bà Sâm vào Quảng Nam dẫn đi xem nhiều dự án đất đai của Tập đoàn X. và nói rằng, đang có cổ phần trong đó, lợi nhuận thu về hàng trăm tỷ đồng. Và khi lấy được lòng tin của bà Sâm, Trung rủ bà Sâm hùn vốn cổ đông thành lập Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam. Sau nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Trung là để mua máy móc, thiết bị, bà Sâm tìm hiểu mới tá hỏa mình bị Trung “sập hầm”.

Cụ thể, Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam do Trung làm Giám đốc, đặt trụ sở tại tổ 5, khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ (nay là tổ đoàn kết số 5, khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân) không có thật. Cùng với đó, Trung cũng lập hồ sơ giả 2 cổ đông hùn vốn ghi tên là Nguyễn Văn Hùng và Đào Thị Thanh Hằng…

Sau khi phát hiện những sai phạm của ông Trung, ngày 23/4/2021, các cổ đông Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam đồng ý thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo đó bà Sâm là người đại diện theo pháp luật của công ty này, với chức danh giám đốc, chuyển trụ sở công ty về hoạt động tại Khu 1B, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.   

Qua tìm hiểu cho thấy, Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam do Đào Duy Trung làm Giám đốc, hoàn toàn không có trụ sở tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ. Sự việc cũng đã được Công ty Thừa phát lại Phạm Hoàng lập Vi bằng và đại diện tổ dân phố 5, phường Trường Xuân xác thực vào ngày 20/1/2021.

Đáng chú ý, hồ sơ thể hiện, vào ngày 17/1/2018, bà Sâm có đơn xin thỏa thuận thuê 2.600m2 đất tại khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) để Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam sử dụng vào mục đích xây dựng nhà xưởng, bãi tập kết xe –máy công trình; nhưng thực tế không thuê đất. Bà Sâm giải trình rằng, ông Trung làm đơn này rồi bảo bà ký vào và chuyển tiền thuê đất, tiền trả máy móc, xe cộ đưa từ bên Nhật về.

Khi tìm hiểu sự việc thuê đất không thực hiện, nhưng chỉ riêng vụ việc này, bà Sâm đã chuyển cho Trung tổng số tiền 16 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Trung đã bán 154 tờ hóa đơn đứng tên Công ty ĐT&XDHT Quảng Nam cho Công ty T. rồi báo hủy số hóa đơn trên về Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Bà Sâm đã có công văn thông báo sự việc cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và được đề nghị cung cấp tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.      

Được biết, ngày 24/11/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cũng đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hoài Sâm đến Viện KSND tỉnh Quảng Nam để giải quyết. Trong phiếu chuyển đơn, ghi rõ: Trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cáo để xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng còn là điểm tựa để hàng nghìn cán bộ, cựu cán bộ, đảng viên lão thành – những người từng đi qua chiến tranh, 40 năm đất nước đổi mới và hội nhập, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ và những quyết sách lớn của Đảng trong thời kỳ mới. PV Báo CAND ghi nhận niềm hân hoan gắn với nhiều kỳ vọng vào Đại hội của đại diện hàng nghìn cán bộ, đảng viên tại Đà Nẵng - Thành phố nằm bên sông Hàn...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam. Để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội không thế thiếu sự đóng góp của đội ngũ y tế trong việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia Đại hội.

Khi màn đêm buông xuống, trên những tuyến đường vẫn còn ánh đèn xanh đỏ của xe tuần tra, vẫn có những bước chân lặng lẽ của CBCS “Tổ công tác đặc biệt - 35”. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của người chiến sĩ CAND trong hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, khắp các buôn làng, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Giữa thời điểm ca khúc “Thưa Đảng” đang được nhiều người tìm nghe, chiều 22/1, ca sĩ Anh Tú bất ngờ thông báo miễn tác quyền cho các đơn vị, cá nhân tổ chức, biểu diễn các chương trình nghệ thuật không chuyên, phi thương mại và không phát hành bản ghi, sản phẩm phái sinh.

Trong hành trình vươn tầm châu lục, thể thao Việt Nam đang thực hiện những bước ngoặt quyết định về chính sách, trong đó có việc nâng mức đãi ngộ cho vận động viên (VĐV) cũng như huấn luyện viên (HLV). Đó là bước đi đúng đắn, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều cần làm hơn thế.

Chỉ một clip vài chục giây của KOLs có thể biến quán ăn vô danh thành điểm nóng, đưa món đồ uống không rõ nguồn gốc thành trào lưu được săn lùng. Khi lượt xem và cảm xúc lấn át thông tin, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đang âm thầm dẫn dắt thói quen tiêu dùng của giới trẻ, đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa chia sẻ trải nghiệm và trách nhiệm xã hội trong thế giới số.

Khi cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội với niềm tin trọn vẹn vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại các cửa ngõ và địa bàn giáp ranh của TP Đà Nẵng, những chiến sĩ Công an xã đang nỗ lực đảm bảo ANTT từ cơ sở, góp phần giữ bình yên cho ngày hội lớn của đất nước. Từ những buổi tuần tra xuyên đêm đến việc sâu sát từng ngõ xóm, lực lượng Công an cấp xã đã và đang khẳng định vai trò là nòng cốt trong thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.

Với 70 năm tuổi đời, 52 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Trần Quốc Hoàn được phân công giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng bào.

Năm 2025, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc đã giảm. Song càng những ngày cuối năm, khi lưu lượng phương tiện gia tăng trên các cung đường, thì nguy cơ tai nạn ngày càng hiện hữu, nhất là trên các cung đường đẹp. Chỉ tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay, đã có tới 3-4 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khiến nhiều người tử vong. Làm sao để lưu thông an toàn dịp cuối năm, giải pháp nào đảm bảo an toàn trên các cung đường? PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi cùng Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文