Lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

15:13 02/09/2024

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc nhưng Phạm Thị Lê Thanh, SN 1977, nơi ĐKHKTT tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt của 77 người lao động gần 6 tỷ đồng.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2015, Thanh xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện kết hôn. Đến năm 2021, do xảy ra dịch COVID 19,  đối tượng về Việt Nam, thuê nhà tại số 70B, Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, TP Hải Dương làm nghề lao động tự do. Thanh không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, nhưng do có thời gian làm việc tại Hàn Quốc nên có sự hiểu biết nhất định về thông tin… Để đánh vào lòng tin của người bị hại, đối tượng đã chia sẻ các thông tin về thủ tục giành cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngắn hạn (E8), dài hạn (E9) của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Phạm Thị Lê Thanh.

Sau đó, Thanh giới thiệu có thể giúp những người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước số tiền là 35 triệu đồng. Theo lời giới thiệu của Thanh, người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, Thanh có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục; thời gian đi ngay trong tháng, chậm nhất là sau 2 tháng kể từ khi nộp tiền, hồ sơ, hộ chiếu nếu không đi được Thanh có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Những thông tin do Thanh đưa ra đã khiến nhiều người tin tưởng là thật; nộp các giấy tờ, thủ tục và chuyển tiền cho Thanh rồi bị Thanh chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, Thanh không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc. Với thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã nhận gần 6 tỷ đồng, thông qua người trung gian và 77 người có nhu cầu đi lao động; 2 người làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc, hiện đang cư trú tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh nộp cho Thanh bằng hình thức đưa trực tiếp bằng tiền mặt và thông qua ngân hàng gần 6 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua người trung gian là chị Ngô Thị Hà (SN 1974); chị Trương Thị Phượng (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng), Thanh đã chiếm đoạt của 9 người lao động với số tiền hơn 783 triệu đồng…

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là chị Trương Thị Phượng (SN 1970, ở xã An Hoà, huyện An Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 3 người lao động 129 triệu đồng;

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh trực tiếp nhận hộ chiếu và tiền của 20 lao động sau đó chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, trú tại phường Quang Trung) và Đoàn Thị Ly (SN 1982, trú tại KDC Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đối tượng Thanh đã chiếm đoạt 440 triệu đồng của 4 lao động.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh qua Nguyễn Thị Tho (SN 1986, trú tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Thị Anh (SN 1992, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã chiếm đoạt của 20 lao động hơn 2,2 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là Nguyễn Thị Hương  (SN 1997 ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 10 lao động gần 600 triệu đồng.

Từ ngày 13/10/2022 đến 6/11/2022, do không có tiền chi tiêu, Thanh đưa ra thông tin không có thật về việc cần tiền để mua vé máy bay làm thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt của anh Đ.V. H (ở tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là 170 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của của 77 lao động, 2 người làm hộ chiếu du lịch, và chiếm đoạt tiền của một số cá nhân gần 6 tỷ đồng, Thanh sử dụng 1 phần để trả lại cho người lao động hơn 4,4 tỷ đồng, còn lại hơn 1,4 tỷ đồng, đối tượng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết.

X. Mai

Mô hình "Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" (CAP kiểu mẫu) là chủ trương lớn của Bộ Công an, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường. Với những cách làm sáng tạo, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT của địa phương…

Thông tin từ Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, Bộ này vừa ban hành Kế hoạch Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực GTVT đến năm 2030. Đây là kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (KNK) trong lĩnh vực GTVT đáp ứng mục tiêu giảm phát thải KNK theo "Đóng góp không điều kiện" trong Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

Theo ghi nhận của lực lượng QLTT cả nước, cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh, đây cũng là thời gian các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường online.

Thông tin từ Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT), ước tính đến hết tháng 10/2024, sản lượng giải ngân tại dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) đạt 26.496/36.807 tỷ đồng. Trong khoảng một tháng, giá trị giải ngân của dự án này lũy tiến hơn 2.200 tỷ đồng.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sắp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt giữa hai ứng cử viên chính: Cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ. Cho dù ai là người giành chiến thắng cũng đều phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng liên quan đến chính sách đối ngoại.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi ở miền Bắc trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng hanh, riêng vùng núi cao có nơi trời rét dưới 18 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ được dự báo sắp đón đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cục bộ có thể lên tới trên 500mm.

Hôm nay (2/11), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải vô địch futsal Đông Nam Á 2024. Tuy nhiên, mục tiêu hướng đến chức vô địch của thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi vẫn luôn khó khăn.

Chiều 1/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hùng (SN 1983) trú tại thôn Yên Bình, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa về tội mua bán trái phép 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Liên quan đến nghi vấn lộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán khi có thông tin phản ánh giống đề ôn tập của học sinh ở quận khác, chiều 1/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có phản hồi sau khi xác minh thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 - Ban 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế cho biết, đối với sàn thương mai điện tử Temu dự kiến tháng 10/2024 mới phát sinh doanh thu nộp thuế và sẽ kê khai doanh thu vào kỳ khai thuế Quý IV/2024 thời hạn nộp là 31/1/2025 nếu được cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương cấp phép hoạt động. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文