Băng nhóm vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và rửa tiền lãnh án

12:25 09/03/2026

Hành vi của nhóm bị cáo rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà còn tạo điều kiện, là cơ sở cho các tội phạm khác phát triển.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia với các tội danh "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

HĐXX đã tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Rửa tiền” gồm: Mai Vũ Minh (SN 1995) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), 14 năm tù; Nguyễn Thị Hương (SN 1990) 12 năm tù; Lê Thị Thắm (SN 1976) 13 năm tù và Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria, chồng của Thắm) 13 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa, ngày đầu xét xử 5/3.

HĐXX cũng tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua) 9 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) 8 năm tù; một số bị cáo bị tuyên án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 3 tháng tù. 

Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt tiền (không phạt tù) 1 - 2 tỷ đồng đối với các bị cáo Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy.

Trong vụ án này còn có 2 bị can là Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, chồng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy), hiện My và Celeb đã bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Các bị cáo dang nghe HĐXX tuyên án (sáng 9/3)

Theo cáo trang, từ năm 2016, Phạm Văn Nhân kinh doanh mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia nhận thấy nhu cầu chuyển tiền giữa hai nước khá lớn. Từ đó, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, thiết lập cơ sở tại Việt Nam và Campuchia.

Các bị cáo trong vụ án đã xâm nhập mail của các doanh nghiệp, sau đó giả mạo địa chỉ email (chỉ sai lệch một ký tự) để lừa đối tác chuyển tiền vào các tài khoản tại Việt Nam. Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Để tiếp nhận và xóa dấu vết dòng tiền bẩn, các bị cáo đã thành lập một mạng lưới công ty ma, điển hình là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thành lập hơn 100 công ty và thuê người lập thêm nhiều công ty khác.

Mục đích và quy trình chung là nhận tiền ngoại tệ từ nước ngoài, làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt hoặc chuyển qua các tài khoản cá nhân khác để giao lại cho đồng bọn nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Cùng với hoạt động rửa tiền, một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (chủ yếu là Campuchia và Trung Quốc) cũng vận hành quy mô lớn thông qua 2 mắt xích chính là cửa hàng yến sào và tiệm vàng.

Trong đó, đối với nhóm cửa hàng Yến sào Kingfood (Công ty TNHH Thực phẩm Vua, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh) do Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy điều hành, đã vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hơn 304 tỷ đồng và hơn 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là hơn 303 tỷ đồng và hơn 4,9 triệu USD.

Nhóm tiệm vàng Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Thị Kim Ngân tổ chức và điều hành. Từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng; chiều ngược lại là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.

Ngân còn cùng Đỗ Viết Đại (SN 1971) giúp bị cáo Trần Huy Thông (SN 1963) chuyển trái phép 150.000 USD sang Trung Quốc để chi trả chi phí du lịch cho 130 đại lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thắm thừa nhận đã 4 lần nhận tiền với tổng cộng gần 1,5 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Okye, chồng Thắm, cũng thừa nhận lời khai của vợ là đúng. Bị cáo cho biết được một người đồng hương gửi sẵn danh sách tên các công ty để làm thủ tục thành lập. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, người này sẽ báo và yêu cầu Okoye bảo vợ đi rút...

Bùi Thanh

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文