Chiếm đoạt tiền của Trung tâm Anh ngữ, Giám đốc cùng nhân viên tư vấn lãnh án
Để chiếm đoạt tiền, các bị cáo đã lập khống hồ sơ hoàn tiền học phí của các học viên và thu tiền học phí nhưng không lập phiếu thu, không đưa danh sách học viên lên hệ thống của công ty.
Chiều 26/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thị Thu Phượng (SN 1993) 10 năm tù, Nguyễn Thị Thảo Nhi (SN 1996) 4 năm 6 tháng tù, Trần Mai Thảo ( SN 1995) 3 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”. Cả ba làm việc tại Trung tâm Anh ngữ Đại Tín (RES), Chi nhánh Thủ Đức, trong đó Trần Thị Thu Phượng là tư vấn trưởng, Nguyễn Thảo Nhi và Trần Mai Thảo là tư vấn viên.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH một thành viên giáo dục RES (viết tắt Công ty RES) có trụ sở tại số 89 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Trung tâm Anh ngữ RES, Chi nhánh Thủ Đức, trực thuộc Công ty RES. Tư vấn trưởng (Giám đốc Trung tâm RES) phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động tại Trung tâm gồm: hoạt động giảng dạy, quản lý việc thu chi tiền tại trung tâm theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty. Trong quá trình được giao làm Kế toán tại Trung tâm RES, Phượng đã tự ý lấy tiền của công ty để tiêu xài cá nhân dẫn đến không có tiền để trả lại cho công ty.
Để chiếm đoạt tiền, Phượng lập khống hồ sơ hoàn tiền học phí của các học viên và thu tiền học phí nhưng không lập phiếu thu, không đưa danh sách học viên lên hệ thống của công ty.
Đối với các trường hợp hoàn tiền học phí, Phượng giả chữ ký, chữ viết của phụ huynh 5 học viên trên các biên bản làm việc về việc hoàn phí và biên bản thanh lý hợp đồng, để lập khống hồ sơ hoàn tiền học phí. Sau khi được Ban Giám đốc công ty duyệt, Phượng rút tiền hoàn phí để chiếm đoạt.
Đối với việc thu tiền học phí của các học viên nhưng không lập phiếu thu, không ghi vào sổ quỹ tiền mặt của Trung tâm RES, không đưa danh sách các học viên vào hệ thống của công ty, nhưng vẫn xếp lớp cho các học viên học tại Trung tâm RES, có Nguyễn Thị Thảo Nhi và Trần Mai Thảo tham gia cùng với Phượng, vì Nhi và Thảo là người xếp lớp và quản lý lớp học, ai tham gia trường hợp nào thì sẽ chia đều số tiền chiếm đoạt.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, Phượng được xác định là người có vai trò cầm đầu, Nhi và Thảo là những người giúp sức. Cả ba thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của Trung tâm RES 753 triệu đồng, trong đó Phượng hưởng lợi hơn 530 triệu đồng, Nhi hơn 167 triệu đồng, Thảo được hưởng hơn 55 triệu đồng. Cả ba bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho Trung tâm RES.