Cho vay "cắt cổ" 360%/năm, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng
Các đối tượng trong nhóm đã cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay số tiền 10 tỷ đồng, với lãi suất từ 240% đến 360%/năm, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Chiều 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác vừa tổ chức triệt xóa, bắt giữ nhóm 3 đối tượng có hành vi cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh vay số tiền 10 tỷ đồng, với lãi suất từ 240% đến 360%/năm, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ, tạm giữ 9 ĐTDĐ, 1 ôtô, 4 xe máy, 20 triệu đồng, hơn 100 bộ hồ sơ vay và giấy cho vay tiền cùng một số tang vật có liên quan khác.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Lâm Quang Phát (SN 1993, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Lý Văn Đức (SN 2002, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Bùi Văn Tuấn (SN 1999, trú huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ đầu năm 2020 đến sáng 19/9, 3 đối tượng trên đến địa bàn TP Tam Kỳ kinh doanh ăn uống để tạo vỏ bọc cho hoạt động cho vay lãi nặng. Các đối tượng nhắm đến những người có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, công nhân đang cần vốn, có nhu cầu “vay nóng” hoặc vay không phải thế chấp tài sản, ở TP Tam Kỳ và các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình...
Sau khi vay tiền của các đối tượng, nhiều người vay không trả lãi hoặc trả chậm đã bị các đối tượng điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà khiến nhiều "con nợ" hoảng sợ, có trường hợp phải bỏ trốn khỏi địa phương.
Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện thêm 2 đối tượng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho 23 người (trú tại TP Huế) vay số tiền 540 triệu đồng với lãi suất 288%/năm, thu lợi bất chính 78 triệu đồng; thu giữ, tạm giữ nhiều tang vật có liên quan.