Chuẩn bị xét xử giai đoạn 2 vụ án bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

19:02 16/07/2024

Ngày 16/7, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã thụ lý hồ sơ để chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can thuộc giai đạon 2 của vụ án. Vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo cáo trạng, trong vụ án giai đoạn 2, có 34 bị can bị truy tố 3 về tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - VTP)  bị truy tố cả 3 tội danh trên.

Giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình.

Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đồng phạm là các bị can: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã chết); Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã chết) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP).

Về tội danh "Rửa tiền", bà Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và lừa đảo phát hành trái phiếu, sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB rồi chi cho các mục đích khác nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.

Về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cáo trạng chỉ rõ, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng).

Ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan vụ án này, 85 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Sau phiên sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 21 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bùi Thanh

Ngày 18/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt xóa đường dây ma túy với số lượng trên 6 kg ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi.

Sau khi bão Yagi đổ bộ đã tàn phá ở Quảng Ninh, Hải Phòng và càn quét Hà Nội làm mưa lũ lụt dữ dội khắp các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc. Bão Yagi và lũ lụt làm chết và mất tích hàng người, và hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu bị chìm trong biển nước và bùn cát.

Điều trị mất ngủ chỉ cần sử dụng sóng điện từ thiết bị công nghệ cao mà không sử dụng thuốc - đó là lời quảng cáo rất “đi vào lòng người” của cơ sở RebornCell ở số 144 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội trên các trang mạng, khiến người bệnh đổ xô đi chữa mất ngủ. Thế nhưng, có những người bệnh đến đây chữa trị nhưng bệnh không khỏi, chỉ thấy mất hàng chục triệu đồng.

Theo đó, Moscow đang có kế hoạch hạn chế xuất khẩu các vật liệu chiến lược như niken, titan và uranium. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ám chỉ rằng, các nguồn tài nguyên “khác” có thể bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng các hạn chế nên được xem xét miễn là không ảnh hưởng tới nước Nga.

Chiều muộn ngày 12/9, sau một hành trình dài đi kiểm tra, thị sát các vùng thiên tai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại Làng Nủ. Chứng kiến những mất mát của người dân, người đứng đầu Chính phủ bật khóc, rồi ngay lập tức ra chỉ thị: Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của chính quyền Lào Cai đối với vùng tâm lũ là sớm ổn định đời sống người dân, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Và quan trọng nhất là tái thiết cuộc sống người dân Làng Nủ sau lũ.

Hôm nay, khu vực miền Trung nhiều tỉnh thành được dự báo sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa lớn. Trong đó, riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cục bộ có nơi trên 400mm.

Chiều ngày 16/9, Công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền cơ sở đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đang lánh nạn trên núi xuống ở tại khu nhà dã chiến do Công an tỉnh Lào Cai xây dựng. Tất cả đều rất phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng vào chính quyền và lực lượng Công an.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文