Cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk lập công ty “ma” để rửa tiền

Theo cáo trạng, có 4 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Văn Đức Lư (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, sau này là Công ty Cổ phần); Võ Tiến Hùng (Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Cao su Đắk Lắk - Nhà máy chế biến chỉ thun, nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty Cao su Đắk Lắk); Bùi Quang Ninh (Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đắk Lắk) và Huỳnh Văn Toàn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, là em ruột ông Huỳnh Văn Khiết).

Riêng đối với bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước, con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (đã mất) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo kết quả điều tra, ngày 24/9/2007, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk - Công ty Cao su Đắk Lắk) có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương nhập một số giống mới của Viện nghiên cứu Malaysia và được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nhập giống mới.

Ngày 17/10/2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk có công văn hướng dẫn Công ty Cao su Đắk Lắk thực hiện thủ tục nhập khẩu giống mới. Ngày 21/1/2008, Công ty Cao su Đắk Lắk và Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng kinh tế mua bán giống cây trồng. Trong đó thể hiện, Công ty Cao su Đắk Lắk đồng ý mua 1,5 triệu cây giống với giá 1,2 USD/cây, thành tiền (tính cả VAT 5%) là 1.890.000 USD.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước đã giao tổng cộng 14 đợt cây giống cho Công ty Cao su Đắk Lắk. Tuy nhiên, trong quá trình giao, nhận hàng, có nhiều cây giống không đạt yêu cầu do bị hư hỏng thiệt hại. Ngày 9/12/2010, đại diện Công ty Cao su Đắk Lắk có sự tham gia của ông Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh, Huỳnh Văn Toàn và Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước đã tiến hành họp thỏa thuận, thống nhất các nội dung. Theo đó, Công ty Cao su Đắk Lắk đồng ý chia sẻ rủi ro với Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước với tỷ lệ 50% tổng số cây giống bị thiệt hại với số lượng 118.672 cây, quy thành tiền đã chia sẻ rủi ro là 1,38 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2010, Công ty Cao su Đắk Lắk và Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước ký phụ lục hợp đồng kinh tế với điều khoản điều chỉnh: Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước cung cấp cho Công ty Cao su Đắk Lắk 500.000 giống cây cao su với đơn giá 1,5 USD, quy thành tiền (tính cả VAT 5%) là 787,500 USD. Cơ quan điều tra kết luận, việc làm này đã gây thiệt hại với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước (địa chỉ ở Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, thành viên góp vốn gồm vợ và 3 người con của ông Phước. Trong đó, Huỳnh Bảo Minh là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV.

Tháng 5/2009, ông Khiết chỉ đạo con trai Huỳnh Bảo Minh xin giấy phép từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đầu tư sang Mỹ nhằm có cơ sở thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ không đủ điều kiện thành lập tại Mỹ.

Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, rồi sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch tiếng Việt là Công ty TNHH Huỳnh Phước) có địa chỉ ở 7202 Arlington Blvd Suite 210 Falls Church, VA 22042.

Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập đến năm 2011, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan đến các hợp đồng liên quan đến việc tìm kiếm và giới thiệu 3 khách hàng nước ngoài cho Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Với cách làm này, các bị can đã hợp thức việc chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam là hơn 11 tỷ đồng).

Đối với ông Huỳnh Văn Khiết, do ông đã chết nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk không xem xét, xử lý các hành vi sai phạm liên quan.

Theo cáo trạng, Huỳnh Bảo Minh biết rõ số tiền hơn 75.200 USD (quy đổi sang tiền Việt Nam hơn 1,4 tỷ đồng) do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk chi trả là do phạm tội mà có. Tuy nhiên, Minh vẫn sử dụng hơn 907 triệu đồng để góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh khác ký giữa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk với Công ty TNHH Huỳnh Phước. Số tiền còn lại hơn 544 triệu đồng thì được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Huỳnh Phước nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có.

Đối với tổng số tiền hơn 469.376 USD (quy đổi tiền Việt Nam là hơn 9,7 tỷ đồng) phí môi giới hoa hồng của các hợp đồng kinh tế, Huỳnh Bảo Minh đã sử dụng khoản tiền này đầu tư vào Khu du lịch Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (trụ sở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000ha chuyên trồng, chế biến mủ cao su. Doanh nghiệp này từng được xem là “con gà đẻ trứng vàng” cho tỉnh, bởi đã mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho địa phương. Tháng 10/2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa đổi tên thành Công ty CP Cao su Đắk Lắk, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%.