Đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng, sử dụng trên 11.000 tài khoản “ma”

20:57 28/11/2025

Chiều tối 28/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng trong đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn xuyên quốc gia, đồng thời xác định số tiền giao dịch trong đường dây lên đến hơn 68.000 tỷ đồng (bao gồm 67.000 tỷ VNĐ cùng số ngoại tệ trị giá trên 1.000 tỷ đồng).

Như Báo CAND đã thông tin, tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến một đối tượng trú tại Đà Nẵng. Đối tượng này đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập hàng loạt doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hàng trăm tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Với sự cấu kết của một số nhân viên ngân hàng, đường dây tội phạm này đã mở hàng loạt cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Trong gia đoạn 1 của vụ án, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam 23 bị can; bước  đầu xác định các đối tượng đã giao dịch rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng và số ngoại tệ trị giá hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây rửa tiền.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vụ nghiệp vụ tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm, gồm Lê Văn Ngọc Duy (quê Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (quê Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (quê Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (trú cùng Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (trú cùng Gia Lai) và Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (trú cùng Quảng Trị).

Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh đường dây này đã giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”. Cơ quan điều tra cũng xác định, các đối tượng trong đường dây đã mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo rửa tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã xác định hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại hàng chục tỉnh thành như Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền rất lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Thân Lai

Vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Toronto (Canada) đã làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ bạo lực và các hành động trả đũa liên quan đến căng thẳng địa chính trị, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tiếp tục leo thang. Nhiều quốc gia trong đó có Canada và Mỹ, đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp bảo vệ an ninh tại các cơ sở ngoại giao cũng như những địa điểm được coi là mục tiêu nhạy cảm.

Hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 khép lại sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C chiều 10/3. Dù kết quả không như mong muốn, màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và nỗ lực không ngừng trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, giải đấu lần này đã phơi bày rõ những điểm mạnh, điểm yếu và cả những khoảng trống mà bóng đá nữ Việt Nam cần lấp đầy nếu muốn duy trì vị thế ở châu lục.

Chiều 11/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, không phận khu vực Trung Đông vẫn chưa trở lại trạng thái khai thác bình thường, nhiều FIR trong khu vực vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc đóng cửa từng phần, khiến hoạt động khai thác bay quốc tế qua khu vực này tiếp tục bị gián đoạn và phải điều chỉnh đường bay.

Sau vụ xà lan Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh gây rung lắc mạnh và làm nhiều người bị thương nhẹ, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục được đặt ra cấp thiết. Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm giữ vững trật tự, an toàn trên các tuyến sông trọng điểm.

Sáng 11/3, ngành Đường sắt cho biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến trở lại sau khi hoàn tất sửa chữa sự cố tại cầu Ghềnh, thuộc Km 1699+860.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục giám sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy của Công ty Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng ở Lào Cai và đưa nhà máy vào kế hoạch kiểm tra trong thời gian tới.

Trong khi các địa phương trên cả nước đang tiến gần tới mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn (nhà ở xã hội) NOXH trong giai đoạn 2021 - 2030, thì với chỉ tiêu được giao chiếm 20% tổng lượng NOXH trên, hiện TP Hồ Chí Minh hiện vẫn đang phải trông chờ vào kết quả “bứt tốc” về xây dựng NOXH ngay trong năm nay và những năm sắp tới…

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến rất gần. Tại Đà Nẵng, không khí chuẩn bị không chỉ rộn ràng trên khắp các tuyến phố mà còn lan tỏa vào những nơi đặc biệt: Trại tạm giam số 2 Công an thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ở đó, những quyền cơ bản của con người vẫn được nâng niu, trân trọng.

Trưa 11/3, đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị này những ngày qua đã nhận nhiều báo cáo nhanh từ Sở Xây dựng các địa phương liên quan đến việc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định thông báo điều chỉnh tăng giá vé, mức tăng cao nhất khoảng 40%.

Giá xăng dầu liên tục tăng cao đang gây áp lực lớn lên đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại Lâm Đồng, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, nông nghiệp và du lịch. Trước tình hình này, người dân và doanh nghiệp đã chủ động tìm giải pháp để thích ứng, giảm bớt tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Ít nhất sáu người thiệt mạng và năm người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy tại thị trấn Kerzers, bang Fribourg của Thụy Sĩ hôm 10/3. Cảnh sát không loại trừ khả năng đây là hành động cố ý, trong khi các công tố viên đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân.

Sau khi Báo CAND phản ảnh những bất thường trong việc thực hiện vận động xã hội hoá và công tác thu, chi tại Trường THPT Tô Hiến Thành, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc, qua đó đã chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình hoạt động của nhà trường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文