Hành trình truy bắt nhóm tội phạm “vẽ” dự án để lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Từ dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng

Khởi đầu từ công tác trinh sát trên không gian mạng, CBCS Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM – Bộ Công an) phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để kêu gọi đầu tư tiền ảo vào dự án Kayple.

Nghi vấn dấu hiệu tội phạm họat động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phần mềm công nghệ ảo, nên các trinh sát Cục ANM trao đổi thông tin và phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hàng chục trinh sát, điều tra viên được huy động vào cuộc phối hợp Cục ANM tiến hành xác minh, rà soát mối quan hệ của các đối tượng nghi vấn. Ngoài các địa bàn trong tỉnh Đắk Lắk, nhiều mũi trinh sát ngược xuôi đến các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long. Qua đó xác định, Kayple chỉ là dự án ảo, các đối tượng trong nhóm lừa đảo quảng bá “Kayple một hệ sinh thái blockchain tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn với các tính năng nổi bật như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tương thích chuỗi chéo (Cross-chain)” và là “Một nền kinh tế bền vững trong game, làm cho giá trị đồng tiền điện tử Kay trong dự án Kayple nâng cao, hệ thống tự động sẽ trả lãi theo mức tiền mà người tham gia đã đầu tư”.

Để tạo lòng tin với khách hàng và dễ bề câu nhử thêm nhiều người tham gia đầu tư, 5 đối tượng chủ chốt trong nhóm lừa đảo không chỉ tạo vỏ bọc hào nhoáng, sang trọng như những đại gia thứ thiệt từ phong cách bề ngoài cho đến việc sử dụng điện thoại Vertu, đi xe Mercedes, ăn uống trong các nhà hàng… mà còn rêu rao phần mềm “Dự án Kayple được tạo lập ở nước ngoài, thu hút đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay, đồng thời đưa ra thông tin giả mạo rằng tỷ giá 1 Kay lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt”.

Với các chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 31/10/2025, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định xác lập chuyên án trinh sát, phân công Trung tá Phan Minh Duy, Phó thủ trưởng Thường trực Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT đảm trách Trưởng ban chuyên án với sự tham gia của Cục ANM.

Khi đã đủ độ “chín mùi”, ngày 15/12/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Cục ANM thành lập 11 tổ công tác đồng loạt triệu tập, truy bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 10 đối tượng đầu tiên trong chuyên án, liên quan trực tiếp đến hoạt động lừa đảo từ dự án Kayple.

Đấu tranh mở rộng, ngày 22/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt thêm 3 đối tượng, qua đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh tạm giam 13 đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi lưu trú của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo là điện thoại, máy tính, ô tô, vật trang sức bằng kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định 5 đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo này là Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tại thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk), Đào Trọng Trung (SN 1978, trú tại 29 đường D1, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh), Lê Minh Hiệp (SN 1987 trú tại khu Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Quang Út (SN  1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh). Nhóm đối tượng này không sinh sống tại địa phương mà lưu trú tại nhiều nơi, trong đó có đối tượng từng hành nghề môi giới, mua bán bất động sản.

8 đối tượng đồng phạm trong vụ án, gồm: Nguyễn Việt Phương (SN 1985, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang (SN 1989, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh); Đinh Văn Giới (SN 1982, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh); Trần Tấn Cường (SN 1993, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk); Đào Thanh Phong (SN 1981, trú tại xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Minh Phúc (SN 1990, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh); Trần Văn Tứ (SN 1985, trú tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) và Lê Anh Tuấn (SN 1990 trú tại xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi).

Đến hành tung “bộ ngũ” cầm đầu và kẻ tạo lập dự án ảo

Theo Trung tá, điều tra viên Nguyễn Quốc Việt, Phó đội trưởng của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, 5 đối tượng cầm đầu từng tham gia một số dự án tiền ảo trước đây nên Tấn, Út, Trung và Hiệp khởi xướng, bàn nhau diễn trò lừa đảo bằng thủ đoạn tạo lập dự án án ảo bằng công nghệ cao để câu nhử người tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay.

Sau khi thống nhất, Hiệp là người trực tiếp liên hệ, đặt hàng cho Nguyễn Minh Phúc viết phần mềm dự án mang tên Kayple với giá 5.000 USD từ nguồn tiền của Tấn, Út, Hiệp, Khoa góp lại. Sau đó bọn chúng xây dựng các trưởng nhóm (Leader), đảm nhiệm vai trò tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple và được trả tiền công bằng USDT từ số tiền đã kêu gọi đầu tư được, đồng thời giao cho Hiệp vận hành dự án, đến tháng 4/2025 tiếp tục thuê Phúc nâng cấp lập trình phần mềm tự động hóa cập nhật nguồn tiền đầu tư của khách hàng và số liệu lợi nhuận ảo.

Toàn bộ nguồn tiền người tham gia đầu tư chuyển vào dự án Kayple đều bị chuyển sang ví tiền điện tử của những kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo tranh thủ rút ra để chia nhau tiêu xài, trong khi phần mềm trên hệ thống dự án vẫn hiển thị số liệu nguồn tiền đầu tư, lợi nhuận tiền điện tử Kay, USDT, nhưng tất cả đều là con số… ảo.

Trong số những người tham gia đầu tư dự án Kayple, có người đưa tiền trực tiếp cho 5 đối tượng chủ chốt, có người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định. Trong 5 đối tượng cầm đầu, Đào Trọng Trung chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học, không được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có thời gian làm công nhân tại một khu công nghiệp rồi tham gia thành lập doanh nghiệp tư nhân ở phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh với biển tên và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Sum Group. Trên một trang mạng, Trung khoe là “Thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên gia đào tạo cố vấn chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước”, “Hơn 20 năm thực hiện và đào tạo phát triển kinh doanh hệ thống và tài chính”, “Đào tạo và dẫn dắt hơn 100.000 học viên trong nước và quốc tế”;  Trần Quang Út khai đã tốt nghiệp Cao đẳng Giao thông vận tải 3; Đoàn Nguyễn Đăng Khoa tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Còn lại Mai Minh Tấn và Lê Minh Hiệp chỉ là dân kinh doanh tự do và môi giới bất động sản.

Riêng Nguyễn Minh Phúc – đối tượng đã tạo lập và nâng cấp phần mềm dự án Kayple là đứa con duy nhất trong một gia đình, đã có vợ và 3 người con. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2013, Phúc có thời gian dài làm việc tại một doanh nghiệp phát triển phần mềm, đến năm 2018 thì chuyển sang kinh doanh dịch vụ tự do. Nguyễn Việt Phương thành lập và làm Giám đốc Công ty CP đầu tư Gold Land Global, có trụ sở giao dịch ở phố Lê Quý Đôn, phường Tân An (Đắk Lắk).

Hầu hết các đối tượng trong nhóm lừa đảo liên tục thay đổi nơi lưu trú, nên để truy bắt “trọn ổ” đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, nhanh gọn; xuyên suốt hơn một tháng trời các trinh sát, điều tra viên của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, Cục ANM đã cất công đến nhiều tỉnh, thành, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp sự hỗ trợ của nhiều người dân.

Chỉ trong thời gian gần 1 năm (9/2024-8/2025), nhóm lừa đảo do Tấn, Út, Trung, Hiệp, Khoa cầm đầu cùng 8 đồng phạm đã câu nhử rất nhiều người ở Đắk Lắk, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… tham gia hơn 4.000 ví đầu tư vào dự án Kayple với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương ứng với 1.275 tỷ đồng tiền Việt. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt, tiêu xài.

Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.