Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.
Trong đó, cơ quan CSĐT xác định Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là hai đối tượng cầm đầu. Các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Nam Nhi (SN 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (SN 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (SN 2003), Dương Thị Yến Nhi (SN 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (SN 2005)... là đồng phạm với vai trò giúp sức.
Nhóm đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, Báo CAND đã thông tin, sáng 12/3, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ập vào một căn nhà trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt, tạm giữ 23 đối tượng để làm rõ hành vi rửa tiền xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, có 1 người không liên quan nên đã được trả tự do.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Billy” – vận hành một công ty chuyên về cơ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Nhóm đối tượng đã tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiền. Tới ngày bị Công an phát hiện, bắt giữ, nhóm này đã thực hiện giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.