Khởi tố 9 bị can chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt 318 tỷ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả chuyên án khẳng định năng lực tổ chức, triển khai điều tra các vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, từ việc nhận diện đúng bản chất hành vi phạm tội, bóc tách mô hình phạm tội liên hoàn, đến xây dựng hồ sơ chặt chẽ, vững chắc về pháp lý.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án gồm Hà Thị Thương (SN 1981, ở tại xã Phù Đổng); Trần Thị Phương Loan (SN 1986); Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987); Nguyễn Thành Nam (SN 1976, cùng trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (SN 1981, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993) và Mai Long (SN 1980, cùng trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Vụ án bắt nguồn từ việc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận nguồn tin tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 318 tỷ đồng, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc và lãnh đạo Công an TP Hà Nội về việc chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án để  tập trung điều tra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định vụ việc không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cá thể hóa rõ vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng, gồm: đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp vận hành, luân chuyển dòng tiền.

Cụ thể: 9 bị can đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ, trong đó Công ty Hoàng Thành (MST: 0102758466) giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội (MST: 0108704019); Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát (MST: 0110097192); Công ty TNHH MTV Phương Nam 168 (MST: 0110097185); Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình (MST: 2803041423); Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa (MST: 2802884371) và Công ty TNHH MTV 366 (MST: 2802884364)… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Song song với đó, nhóm cá nhân liên quan được các đối tượng chủ mưu bố trí, phân công vai trò cụ thể, gồm: Hà Thị Thương  và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân bình phong, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng  giải ngân; Nguyễn Đăng Hùng  tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam  giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các công ty bình phong.

Hành vi của các cá nhân nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất, là các mắt xích quan trọng trong việc thực hiện, che giấu và hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong chuyên án.

Trong quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện KSND TP Hà Nội; các phòng nghiệp vụ Công an TP và các cơ quan chức năng có liên quan như Ngân hàng Nhà nước; cơ quan Thuế; cơ quan đăng ký kinh doanh; các tổ chức tín dụng và ngân hàng..., bảo đảm việc đánh giá chứng cứ, xác định tội danh và ban hành các quyết định tố tụng được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố và Viện KSND TP Hà Nội xác định hành vi phạm tội trong chuyên án có tính chất phức tạp, liên hoàn, ngoài hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn phát sinh dấu hiệu của các tội phạm về rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ đầy đủ bản chất các hành vi, cá thể hóa trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, tổ chức, đồng thời xác minh, truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm việc xử lý vụ án toàn diện, triệt để, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, gắn với yêu cầu thu hồi tài sản cho Nhà nước và tổ chức tín dụng, bị hại.

Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, liên hoàn, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, liên quan đến TP Hà Nội; Thanh Hóa; TP Huế và TP Hồ Chí Minh…, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, sử dụng phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, được chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hệ thống trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều pháp nhân và cá nhân ở nhiều địa phương khác nhau. Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội, gây dư luận đặc biệt quan tâm trên phạm vi rộng.

Qua chuyên án, không chỉ xử lý nghiêm minh một vụ án cụ thể, mà còn tạo tác động cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung sâu sắc, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các pháp nhân doanh nghiệp và lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống và giữ vững trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn Thủ đô.