Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Đại Kim về hành vi trốn thuế

17:19 25/08/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, có địa chỉ tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim là Nguyễn Văn San (SN 1977), có HKTT tại Khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Phó Giám đốc công ty này là Bùi Văn Hưng (SN 1978), HKTT ở xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh. Hai bị can này bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án hình sự “Trốn thuế” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án vào ngày 7/8/2025.  

Trước đó, Công ty TNHH Đại Kim do Nguyễn Văn San làm giám đốc có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang do Bùi Văn Hưng làm giám đốc; thỏa thuận cùng nhau góp vốn tham gia đấu thầu Dự án dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời, bổ nhiệm Bùi Văn Hưng làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, lợi nhuận dự sẽ ăn chia theo tỷ lệ góp vốn.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của đối tượng Bùi Văn Hưng.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn San.

Tháng 11/2020, Công ty TNHH Đại Kim trúng đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích là 64.235,8m². Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án, San và Hưng đã thống nhất sẽ lập Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu với giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất thực tế, sau đó, sử dụng hợp đồng này để xuất hóa đơn GTGT và kê khai doanh thu bán hàng, làm giảm doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, nhằm mục đích trốn thuế.

Đến nay, Công ty TNHH Đại Kim đã ký 260 hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu kèm theo. San chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn GTGT và sử dụng 260 hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu có giá trị thấp hơn giá bán thực tế để kê khai thuế với Cơ quan quản lý thuế.

Sau khi xác lập chuyên án, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Công ty TNHH Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn GTGT của 103 lô đất, đã kê khai doanh thu, thuế GTGT thấp hơn doanh thu bán hàng thực tế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp nhằm mục đồng đích trốn thuế. Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hoá đơn là hơn 32 tỷ 333 triệu đồng; gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ 929 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thạch Thuý

Với tư duy quy hoạch tích hợp, dài hạn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn kiến tạo cấu trúc phát triển mới, mở ra không gian và dư địa bền vững cho Hà Nội trong nhiều thế hệ tiếp theo. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh những mục tiêu phát triển bền vững mà bản quy hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 1/4 tới.

Nhà ở thương mại giá phù hợp, loại hình nhà ở mới được Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm đang thu hút được sự quan tâm rất lớn. Đối tượng chính mà chính sách nhà ở này hướng đến là những người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng chẳng đủ khả năng mua nhà ở thương mại đang neo ở mức giá rất cao hiện nay.

Đặt mục tiêu đón hơn 60 triệu lượt khách trong năm 2026, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về hạ tầng, thông tin và kết nối dịch vụ, hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao trải nghiệm để thu hút du khách.

Ngày 28/3, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại quốc phòng mà còn thể hiện rõ cam kết của Australia trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Ngày 28/3, Bộ Công an và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại lô đất có ký hiệu C-HH25, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Ngày 28/3, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Xuân mới” đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã thuộc về nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm: “Viết lại hòn vọng phu”, “Sông Hồng”, “Ta như nguyên đán của nhau”.

Cuộc chiến tại Iran nổ ra cuối tháng 2/2026 làm rung chuyển thế giới, đồng thời vẽ lại bản đồ địa chính trị khu vực. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ, với vị thế đặc biệt của mình, đang tận dụng cơ hội để giành lấy lợi thế trong một "ván cờ" khác.

Thời gian qua, nạn trộm cắp chó, mèo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh. Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã, đặc khu đồng loạt ra quân, triệt phá nhiều đường dây chuyên nghiệp, giải tỏa bức xúc trong nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文