Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

16:55 20/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Chương (SN 1977, ngụ Long An) 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo Chương tiếp tục bồi thường cho bị hại 2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử. Mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt.

Bị cáo Đoàn Hồng Chương tại tòa.

Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên HĐQT và nhân viên của của công ty thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Cụ thể, hình thức thứ nhất là làm theo năng lực. Mỗi tháng khách hàng phải tham gia đầu tư một mã với số tiền 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng 1 trong 4 sản phẩm nêu trên.

Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia và chờ lên level (từ 1 đến 12). Mỗi lần lên level khách hàng được công ty chia lợi nhuận như sau: Level 1 được 2 triệu đồng, level 2 được 5 triệu đồng, khi đạt đến level 11 được 2 tỉ đồng, level 12 được 4 tỷ đồng.

Hình thức thứ hai là khách hàng đầu tư theo gói. Công ty Cộng Đồng Việt quy định mỗi mã hàng có trị giá 1,8 triệu đồng với các gói đầu tư, gồm: Gói 31 mã 55,8 triệu đồng, khách được hưởng 31 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 125 triệu đồng. Gói 63 mã, số tiền đầu tư là 113,4 triệu đồng, khách được hưởng 63 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 357 triệu đồng...

Ngoài ra, khi khách hàng giới thiệu những người trực tiếp dưới mình từ level 3-12 thì khách hàng được hưởng thêm hoa hồng lãnh đạo. Cụ thể, khách hàng đạt level 3 được 500.000 đồng, level 4 được 600.000 đồng, đến level 12 được 16 triệu đồng.

Để khuyến khích các khách hàng tích cực đầu tư và lôi kéo người khác vào đường dây đa cấp, công ty đưa ra mô hình thưởng cho khách hàng năng động các phần quà như điện thoại, xe máy, xe ôtô...

Để chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, giai đoạn đầu công ty thực hiện trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết. Đến khi có nhiều khách hàng thì công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Đoàn Hồng Chương thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố, không oan sai, đúng người đúng tội.

Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm. Sau đó, Thành và Chương đã bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 15/7/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên các bị cáo H.M.T., H.Q. V. và T.V.H. (3 người này đã thụ án xong) phạm tội “Sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản” và buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại.

Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với Chương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng Nguyễn Minh Thành, sau này bắt được sẽ xử lý tiếp.

Bùi Thanh

Gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND), Cục Truyền thông CAND tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn mới trong năm 2026 với khá nhiều dự án mới. Trong đó, gần nhất là bộ phim “Tận hiến” – một trong những dự án đặc biệt về Tình báo CAND. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn chỉ đạo sản xuất phim - Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND về dự án này.

Bí mật nghề nghiệp của luật sư là một nguyên tắc cốt lõi của tư pháp hiện đại, nhưng không phải là giới hạn tuyệt đối. Khi tội phạm ngày càng được chuẩn bị tinh vi và có tổ chức, nhiều quốc gia đã thiết lập ranh giới rõ ràng: bảo vệ quyền bào chữa, nhưng không để nguyên tắc này bị lợi dụng để che chắn cho hành vi phạm tội. Đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự của Việt Nam vì thế không nằm ngoài xu hướng chung đó.

Những năm gần đây, nhiều xe khách đội lốt xe hợp đồng, Limousine, xe ghép tung hoành khiến cho các xe khách tuyến cố định ế ẩm. Nhiều nhà xe đã cũng nhanh chân bán xe lớn đầu tư xe nhỏ, đẹp để hút khách…

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Bùi Văn Tân và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị cáo đã “phù phép” xe gian, không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, đập vào mắt người đi đường là hình ảnh các phương tiện xe ba gác chở vật liệu xây dựng cồng kềnh; trong đó các loại hàng như sắt thép, tôn không được che chắn kỹ lưỡng khiến nhiều người lưu thông trên đường ớn lạnh khi tiếp xúc gần với loại “máy chém di động” này. Nhiều vụ TNGT thương tâm liên quan đến loại hình giao thông này nhưng hình ảnh trên hàng ngày vẫn ám ảnh người đi đường...

Thời gian gần đây, dư luận ở Quảng Trị quan tâm đến thông tin ông Võ Danh Thuấn, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị được phát hiện thời điểm nhập học THPT khi chưa tốt nghiệp THCS. Sau đó, ông Thuấn vẫn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và hiện làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sen Ngư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文