Lãnh án vì dùng tài sản của người dân thế chấp, chuyển nhượng để cấn trừ nợ
Ngày 27/8, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với hai bị cáo Lưu Quang Lãm (SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải) trong vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức cũ).
Cụ thể HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Ngô Xuân Trường bị tuyên án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Ngô Xuân Trường trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, là người có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ hồng tại các dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà. Do nợ tiền của nhiều người (36 tỷ đồng) nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ. Tổng số tiền mà bị cáo phải chịu trách nhiệm là 11,7 tỷ đồng.
Trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất đa ký hợp hợp đồng mua bán với 66 khách hàng trước đó, nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lãm phải trả lại phần dư nợ cho các ngân hàng. Đối với những người dân là những khách hàng mua đầu hoặc mua lại là các giao dịch mua hợp pháp, sống ổn định lâu dài và đã được UBND TP Thủ Đức cấp số nhà nên cần buộc ngân hàng phải bàn giao lại giấy chứng nhận cho Công ty Đại Hải.
Công ty Đại Hải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Trường hợp Công ty Đại Hải không thực hiện thì người dân được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tài sản của mình. Nếu Công ty Đại Hải không thực hiện thì người dân có thể kiện công ty trong một vụ án dân sự khác.
Liên quan đến hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng trong quá trình cho vay, HĐXX cũng kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để xem xét xử lý.
Đây là vụ án có tranh chấp kéo dài suốt nhiều nămbliên quan đến dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (cũ) khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh “tiền mất, nhà treo”.
Cáo trạng xác định trong giai đoạn 2012, khi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, bị cáo Lưu Quang Lãm đã đem 115 thửa đất đã bán cho dân đi thế chấp tại nhiều ngân hàng để bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn. Tổng số tiền vay hơn 208 tỷ đồng.
Từ năm 2022 đến 2024, một phần khoản vay đã được Lãm cùng các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trả nợ hoặc cấn trừ tài sản. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp vẫn còn nợ Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh quận 1 và Vietcombank – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh hơn 173 tỷ đồng (cả gốc và lãi).
Các bị hại trong vụ án đã đóng tiền đầy đủ, sử dụng đất ngay tình nhưng không thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là toàn bộ giấy tờ gốc đã bị Chủ tịch HĐQT Công y Đại Hải mang đi thế chấp tại ngân hàng, vô tình khiên họ trở thành “con nợ”.
Với Ngô Xuân Trường, cáo trạng cũng xác định, Tổng giám đốc Công ty Đại Hải đã bán chuyển quyền sử dụng đất của 17 người dân để cấn trừ nợ cá nhân hơn 36 tỷ đồng.
Tại tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do đang thiếu nợ nhiều người nên đã đem đất đã bán cho người dân, ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho những chủ nợ để cấn trừ...