Lập nhóm bán xe giá rẻ, lừa đảo 10 tỷ đồng
Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, tạm giữ một số đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như: “Mua bán xe máy uy tín”, “Thường Yaz”, “Cường Sport”, “Nguyễn Cường Xipo”… thường xuyên đăng tải thông tin rao bán các loại xe máy với số lượng lớn, giá rẻ bất thường. Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe liền bị các đối tượng cắt đứt liên lạc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1994, trú tại TP Huế) là người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo này. Giúp sức đắc lực cho Nam là Nguyễn Văn Linh (SN 2001, trú phường Hóa Châu, TP Huế).
Các đối tượng khai nhận, từ giữa năm 2024 đã mua nhiều sim rác, tạo hàng loạt tài sản mạng xã hội, đăng bán các loại xe máy hiệu Xipo, Satria, Yaz, Nova… với giá rất rẻ. Hai đối tượng còn mua nhiều tài khoản ngân hàng thông qua các nhóm trên Telegram với mục đích để các nạn nhân chuyển tiền vào.
Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản như gửi hình ảnh xe đã “lên xe vận chuyển”, hóa đơn xuất kho giả… Nguyễn Thành Nam còn sử dụng các số điện thoại khác nhau, tự xưng là tài xế gọi điện cho bị hại thúc giục chuyển hết số tiền còn lại.
Chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng lập tức khóa tài khoản, cắt liên lạc với nạn nhân.
Để che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Thành Nam đã chuyển tiền lừa đảo vào các tài khoản trò chơi, cá độ, đánh bạc trực tuyến rồi rút về tài khoản cá nhân. Cơ quan Công an còn xác định, đối tượng này đã tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.
Bước đầu, Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Linh khai nhận, với thủ đoạn trên đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh, thành trên cả nước.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, Công an thu giữ 1 máy tính, 5 điện thoại di động, 22 sim điện thoại cùng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ phục vụ hành vi phạm tội.