Mạo danh quen biết lãnh đạo Bộ để lừa 7,6 tỷ đồng “chạy án"
Mạo danh có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) có thể can thiệp, chạy án, 2 đối tượng trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Minh Mãi và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Mãi (SN 1991, ở tại tòa B, Chung cư Tân Hoàng Minh, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa) và Vũ Đình Giang (SN 1973, ở tại khu đô thị mới Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội).
Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, trước đó, đơn vị điều tra vụ án “Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; trốn thuế; buôn lậu; nhận hối lộ; đưa hối lộ” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25/2/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Trác Nhiên về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Quá trình điều tra, ngày 9/3/2025, bị can Nhiên đã làm đơn tố cáo, gửi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, tố giác người tên “Mãi” và người tên “Giang” có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhiên, thông qua thủ đoạn hứa hẹn giúp Nhiên không bị xử lý hình sự.
Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của Nhiên, ngày 19/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 04/QĐ-ANĐT-P3.C3 khởi tố vụ án hình sự “Nguyễn Minh Mãi và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định, mặc dù không quen biết ai có nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự mà Nhiên liên quan nhưng Mãi vẫn hứa hẹn giúp Nhiên tìm mối quan hệ can thiệp, giải quyết cho Nhiên không bị xử lý hình sự.
Mãi đã nhiều lần bịa đặt thông tin để Nhiên tin rằng Mãi đã tìm được mối quan hệ, gặp lãnh đạo Bộ Công an, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) để nhờ can thiệp, giải quyết cho Nhiên không bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong vụ án “Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn…” nhằm yêu cầu Nhiên đưa tiền rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Mãi đã 7 lần bịa đặt thông tin để chiếm đoạt của Nhiên 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD (tương đương tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng).
Về phần Vũ Đình Giang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định, Giang đã bịa đặt với Nhiên về việc tìm được mối quan hệ gặp Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, nhờ giúp cho Nhiên không bị xử lý hình sự về việc mua bán trái phép hóa đơn trong vụ án “Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn…” để chiếm đoạt của Nhiên 500 triệu đồng vào ngày 19/12/2024.
Theo lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can Mãi, Giang xuất phát từ tâm lý, thái độ, tư tưởng lười lao động nhưng lại muốn có tiền, tài sản để hưởng thụ cá nhân. Về phía Nhiên, xuất phát từ tâm lý lo sợ hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý, cho rằng mọi vi phạm pháp luật có thể dùng tiền để không bị xử lý nên đã tin tưởng đưa tiền cho Mãi, Giang để “chạy án”.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc hứa hẹn “chạy án” để người dân nâng cao cảnh giác và chấp hành pháp luật, tránh suy nghĩ có thể dùng tiền để “chạy án”, trốn tránh việc bị xử lý khi vi phạm pháp luật.