Mua bán tài khoản trộm cắp bằng tiền ảo, thu lợi hàng trăm triệu đồng

13:28 14/03/2024

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Lừa đảo huy động vốn đáo hạn ngân hàng đem đầu tư tiền ảo

Theo cáo trạng, thông qua các trang web kiếm tiền online trên các trang mạng internet, Võ Duy Khánh đã tham gia trao đổi, mua thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bị đánh cắp từ những đối tượng không rõ lai lịch. Tiếp đó, Khánh sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng tin bán lại các tài khoản trên.

Sau khi thống nhất giá cả, Khánh yêu cầu người mua thanh toán trước bằng cách chuyển các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, USDT... về ví tiền ảo của Khánh. Số tiền ảo thu được, Khánh bán qua sàn tiền ảo Binance và nhận tiền VNĐ qua tài khoản ngân hàng liên kết.

Bị cáo Võ Duy Khánh.

Cáo trạng xác định, Võ Duy Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các Ngân hàng phát hành tại các quốc gia khác nhau (trong đó có 147 tài khoản loại thẻ Visa và 37 tài khoản loại thẻ Mastercard dùng để thanh toán quốc tế, trong đó có Việt Nam) nhằm mục đích bán lại cho người khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Trước phiên xét xử, Võ Duy Khánh đã nộp 300 triệu đồng từ số tiền thu lợi bất chính. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Duy Khánh mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Thân Lai

Tiếc thương cán bộ Công an xã dũng cảm hy sinh giữa thời bình

Nhiều đồng đội cùng đông đảo người dân địa phương bàng hoàng, đau xót và tiếc thương vô hạn trước thông tin Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt cát tặc.

Đại úy Công an kể về thời khắc giật lại mạng sống cho 2 cháu nhỏ giữa hồ nước

Trong chuyến nghỉ phép tại quê nhà, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, cứu sống cùng lúc 2 cháu nhỏ bị đuối nước khi đang chơi cạnh ao nước gần nhà.

Sinh viên thích ứng ra sao trước trước biến động của thị trường lao động?

Số lượng việc làm năm 2025 tăng trưởng ổn định ở hầu hết các cấp bậc, ngoại trừ vị trí fresher (sinh viên mới ra trường), và vị trí fresher cũng là cấp bậc duy nhất giảm so với năm trước, với mức giảm -12,96%; mức sụt giảm fresher tập trung ở các ngành Hành chính – Nhân sự (-53,18%), Kế toán (-36,22%) và Tài chính – Ngân hàng (-34,52%)...

Antonio Moric: Việt kiều châu Âu ở Việt Nam hơn… 10 năm

Các cấp độ đội tuyển Việt Nam chào đón thêm những cầu thủ Việt kiều mới về thử sức, trải nghiệm. Trong đó, Antonio Moric ẩn chứa câu chuyện thú vị về hành trình đến với “Những chiến binh trẻ sao vàng”.

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần “Nhìn xa, trông rộng; Nghĩ sâu, làm lớn” để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hoá; muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa; muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Dùng sổ đỏ giả lừa thế chấp chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Đào Chí Nguyện (ngụ TP Cần Thơ) lên mạng xã hội đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó đem thế chấp cho bà B.T.T (ngụ cùng địa phương), chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Đỗ Hoàng Hên: Tôi tự hào khi được khoác áo ĐTQG Việt Nam

Ngày 21/3, ĐTQG Việt Nam chính thức hội quân chuẩn bị cho các trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Đồng Tháp: Bi kịch gia đình, con bị khởi tố vì đánh cha ruột tử vong

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Thanh Thía (SN 1984, ngụ phường Cao Lãnh) để điều tra về hành vi giết người.

Sẽ có khoảng 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ chuyển đổi số

Ngày 21/3, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin về một số nội dung chính trong Đề án “Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại úy Công an hy sinh trong lúc truy bắt “cát tặc” ở Khánh Hòa

Giữa lúc bơi ra sông để truy chặn, bắt giữ đối tượng và phương tiện khai thác cát lậu, một cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa bị mất tích và đã hy sinh vì bình yên cuộc sống.

Cảnh giác với “ma trận” lừa đảo nhắm vào người yếu thế

Theo dõi các diễn đàn, hội nhóm từ thiện, các bài đăng kêu gọi hoặc tổng kết hoạt động giúp đỡ người yếu thế trên mạng xã hội (MXH), các đối tượng tạo lập tài khoản giả mạo người kêu gọi từ thiện hoặc “đóng vai” là người thành đạt ở nước ngoài, hứa hẹn giúp đỡ một khoản tiền lớn để nạn nhân mất đi sự đề phòng, từ đó từng bước đưa họ vào... “ma trận” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tây Ninh: Thông tin đăng tải trên mạng về cháu bé bị bắt cóc là sai sự thật

Chiều 21/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thông tin cầu cứu về việc “Cháu bé bị các đối tượng lạ mặt bế lên xe đi mất” đăng tải trên trang mạng xã hội gây xôn xao vào ngày 20/3 là sai sự thật.

Gây hơn 400 vụ lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Chiều 21/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, qua phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Phạm Thái Bình (SN 1985, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) gây án.

Từ phản ánh của người dân, nhiều tài xế vi phạm ở Hà Tĩnh bị xử phạt nghiêm

Từ hình ảnh phản ánh của người dân được gửi đến qua hệ thống Ứng dụng giao thông dành cho công dân (VneTraffic), gửi đến tin nhắn Zalo đồng chí Cục trưởng và Fanpage của lực lượng CSGT, hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự An toàn giao thông đã được xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

AI tái định nghĩa ưu thế quân sự?

Mới đây, một công ty công nghệ quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hệ thống AI của họ đã phát hiện tín hiệu từ máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ và dấu hiệu huy động quân sự nhiều tuần trước khi cuộc xung đột với Iran leo thang.

Lan tỏa hình ảnh đẹp về Công an cơ sở gắn với phong trào “Ba nhất” ở Tây Ninh

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cơ sở ở Tây Ninh như, giúp người già, thiếu nữ đi lạc trở về đoàn tụ với gia đình; xác minh nhanh các vụ chuyển tiền nhầm cho người dân nghèo, hiến máu cứu người… được người dân ngợi khen. Đây là những hành động thiết thực nhất của lực lượng Công an cơ sở gắn với phong trao thi đua “Ba nhất”.