Nhiều người dính bẫy lừa "không cung cấp mã OTP thì bị trừ tiền trong tài khoản"

12:45 21/05/2023

Ngày 21/5, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với N.V.Đ. (SN 1996, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đề điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Trước đó, vào đầu tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã tiếp nhận tin báo của bà N.T.Q. (trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) về việc bị 1 đối tượng gọi điện, giả danh cán bộ ngân hàng, dùng các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 35 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk R’lấp đã tập trung tiến hành xác minh. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp xác định đối tượng Đ. chính là kẻ gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Q. nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Đ. khai nhận: bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên đã lên mạng xã hội Facebook, sử dụng tài khoản “Yên Lưu” để tìm kiếm, thu thập những thông tin, hình ảnh của những người bị mất giấy tờ, thẻ ngân hàng... đăng trên mạng xã hội Facebook, kèm theo số điện thoại.

Sau khi có được thông tin, Đ. gọi điện cho chủ nhân tự xưng mình là nhân viên ngân hàng đang giữ giấy tờ, đồng thời yêu cầu chủ nhân cung cấp số tài khoản ngân hàng và số thẻ ATM, số CCCD để xác minh có phải chủ tài khoản bị mất không?. Khi được cung cấp thông tin, Đ. Tiếp tục yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền thử xem có đúng là chủ tài khoản hay không, sau đó sẽ chuyển trả lại tiền để tạo niềm tin.

Đối tượng Đ. tại Cơ quan điều tra (Ảnh CA cung cấp).

Đối với những chủ tài khoản không đồng ý cung cấp mã OTP, Đ. sẽ sử dụng số thẻ tài khoản và số CCCD mà chủ tài khoản đã cung cấp trước đó mua các ứng dụng game, lập tức tài khoản đó sẽ tự động trừ tiền đối ứng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng...mà không cần mã OTP. Tiếp đến, Đ. hủy việc mua ứng dụng này, ứng dụng sẽ tự động hoàn tiền về lại tài khoản của bị hại để tạo lòng tin cho bị hại, làm bị hại tin tưởng Đ. là nhân viên ngân hàng và đồng ý cung cấp mã OTP. Nếu không cung cấp mã OTP thì tiền từ tài khoản sẽ bị trừ đến khi hết tiền trong tài khoản.

Khi có được số thẻ ATM và hình ảnh CCCD bị hại, Đ. lập và đăng ký tài khoản ZaloPay từ thông tin của bị hại cung cấp. ZaloPay liên kết với số tài khoản của bị hại rồi chuyển (rút) tiền hoặc thanh toán tiền từ tài khoản qua ZaloPay bị hại mà không cần mã OTP sang tài khoản ZaloPay của Đ. hoặc tài khoản ZaloPay game David Định979 để chơi game và rút tiền ra sử dụng. Hoặc Đ. chuyển tiền vào tài khoản không chính chủ sau đó chia nhỏ số tiền và tiếp tục chuyển vào tài khoản khác nhau.

Với thủ đoạn như trên Đ., ngoài bà Q., đối tượng Đ. đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 52 nạn nhân khác trên cả nước với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Được biết, đối tượng Đ. Từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2016.

Văn Thành

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cách thức tổ chức phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chủ động tham mưu giúp Bộ hướng dẫn các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để CBCS và nhân dân thống nhất thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ CBCS và người dân

Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ Công an tổ chức Lễ hoàn thổ, dâng hương tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ

Sáng 22/12, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thành long trọng tổ chức Lễ hoàn thổ, dâng hương tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Đền thờ và Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Thành, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Vỏ bọc hoạt hình - lõi bạo lực nguy hiểm

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, phim hoạt hình đồng nghĩa với sự trong sáng, an toàn và phù hợp cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bộ phim hoạt hình gắn mác “dành cho trẻ em” lại lồng ghép các yếu tố bạo lực, chém giết, máu me, thậm chí là nội dung nhạy cảm, lệch chuẩn đạo đức, âm thầm tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý trẻ.

Nạn nhân tử vong trên trụ điện trung thế, Chủ tịch HĐTV Công ty xây lắp điện cùng 4 người khác bị khởi tố

Liên quan đến vụ một thanh niên tử vong trên trụ điện trung thế tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can.

Bắt giữ thủ phạm đâm tử vong bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Ngày 22/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án tiền bồi dưỡng A80 - yêu cầu của sự minh bạch

Vụ án tiền bồi dưỡng phục vụ A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội không gây tranh cãi vì vài trăm nghìn đồng, mà vì cách chi trả và ứng xử thiếu minh bạch đã làm lộ rõ những lỗ hổng quen thuộc trong quản trị giáo dục công. Từ chênh lệch mức chi giữa các trường, giấy tờ ký nhận không ghi số tiền, đến buổi đối thoại đổi giờ vào phút chót, câu chuyện A80 trở thành một bài kiểm tra gay gắt về trách nhiệm giải trình và niềm tin của sinh viên đối với hệ thống.

Giá vàng tăng 500.000đ/lượng

Chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, giá vàng trong nước ngày 22/12 tiếp tục tăng.

Mỹ thắt chặt kiểm soát dầu từ Venezuela

Chính quyền Mỹ vừa ra tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt khi rời khỏi hoặc tiến vào Venezuela nhằm siết chặt nguồn thu dầu - trụ cột kinh tế Caracas.

TP Hồ Chí Minh: Lại xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang điều trị hàng chục bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm, nghi nguyên nhân từ việc ăn bánh mì.

Đẫm nước mắt tìm đồng đội giữa mưa bom bão đạn

Tháng 12, miên man trong ký ức về một thời hoa lửa, nhớ bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã anh dũng ngã xuống, người cựu cán bộ Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định (SG-GĐ) bộc bạch với phóng viên Chuyên đề ANTG rằng, có những chuyện tới khi nào nhắm mắt thì thôi chứ không thể nào quên. Và tuy có những chuyện chỉ nghe lại từ đồng chí, đồng đội, nhưng giờ nhớ lại, ông bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt…

Đằng sau 87 Huy chương Vàng của Việt Nam tại SEA Games 33

Xét về số lượng huy chương vàng ở các bộ môn được tính trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng ban đầu. Dẫu sao, việc vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn và gặt hái thành công ở các bộ môn Olympic vẫn đáng được biểu dương, ghi nhận.

Rủi ro từ vị ngọt “ngủ nhanh - ngủ sâu”

Dễ mua, được quảng cáo là “ngủ nhanh - ngủ sâu”, kẹo ngủ, nước ngủ đang âm thầm lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ. Thế nhưng đằng sau những giấc ngủ tức thì là hàng loạt rủi ro khó lường cho sức khỏe, từ lệ thuộc thuốc, rối loạn thần kinh đến những biến chứng nguy hiểm nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách.

Nam sinh viên hiến gan cứu giảng viên suy gan cấp nguy kịch

Nam sinh viên năm nhất đã tự nguyện hiến một phần gan cứu sống giảng viên đại học bị suy gan cấp, nhiễm độc não, hôn mê sâu, thở máy kéo dài nhiều ngày.

Bài 3: “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tiên phong, đồng loạt khởi công xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cho hàng trăm gia đình bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai. Trong thời gian rất ngắn, những căn nhà mới, khang trang, to đẹp đang dần hình thành, tái sinh vững chãi, là tiền đề cho các gia đình được vực dậy sau cơn hoạn nạn…

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 22/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Trảng Bom triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ biên giới Campuchia do đối tượng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm, SN 1995, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; tạm trú ấp 12B, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cầm đầu.