“Núp bóng” công ty đấu giá, lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tấn Hoàng (SN 1982, ngụ quận Tân Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hoạt động đấu giá tài sản. Cơ quan Công an xác định, vào tháng 5/2019, Hoàng thành lập Công ty đấu giá hợp danh VAMC (Công ty đã nhiều lần thay đổi tên: Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín) và thuê Nguyễn Trung Tín (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) làm Giám đốc đại diện pháp luật, điều hành các phiên đấu giá.
Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty VAMC được Cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản, để ông D.M.D. tin tưởng nộp tiền đặt cọc. Qua đó, ông D. đã nộp gần 55 tỷ đồng để mua 6 tài sản đấu giá. Tuy nhiên, Hoàng không thực hiện đúng cam kết mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng mục đích cá nhân.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Hoàng là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, khó phát hiện, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý. Tuy nhiên, cơ quan Công an đã khẩn trương làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án, thu nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án.
Quá trình điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh còn nhận được đơn tố giác của một số cá nhân về việc Hoàng nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá, nhưng sau khi việc mua bán tài sản đấu giá không thành, Hoàng không hoàn trả lại tiền mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.