Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát

19:03 12/06/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 327/QĐ-CSKT ngày 19/4/2024.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983; nơi thường trú: phòng 12A04-CT5 khu nhà ở và trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 2 cổ đông là Văn Đình Toàn (SN 1982; nơi thường trú: phòng 804, Tòa số 3-Block A, khu chức năng đô thị Đại Mỗ, tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968; nơi thường trú: nhà B4, tổ 13, khu tập thể Thăng Long, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bàn bạc với nhau để thành tập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ là 30 tỉ đồng nhưng thực tế không góp vốn điều lệ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.

Ngày 8/6/2021, tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng nhưng thực tế không chuyển tiền để tăng vốn điều lệ. Ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đại diện pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Nguyễn Thị Khuyên (Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt giữ chức danh Phó Tổng giám đốc).

Sau khi thành lập công ty, để có tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh, quảng cáo của công ty cũng như mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, kinh doanh có hiệu quả, đưa ra mức trả lãi cao (2,93%/tháng) trả gốc, lãi theo ngày… Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại các địa phương để quảng cáo hình ảnh của công ty, nhằm tạo niềm tin với các cá nhân khi ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông để nộp tiền vào Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lùa nhà đầu tư góp vốn.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản công ty, Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt cơ bản không đưa vào hoạt động kinh doanh mà sử dụng để trả gốc, lãi cho các cá nhân ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông (tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % cho đại diện văn phòng chi nhánh, sử dụng cá nhân…

Với thủ đoạn trên, đến nay xác định, từ khoảng tháng 6/2021-4/2024, Nguyễn Thị Khuyên đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký hơn 39 nghìn hợp đồng với hàng nghìn nhà đầu tư, thu tổng số tiền khoảng 5.100 tỉ đồng.

Ngày 19/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tổ chức điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Để tạo điều kiện cho các bị hại trong việc trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức làm việc theo khu vực hành chính tại nơi cư trú của các bị hại. Đề nghị những ai là bị hại trong vụ án gửi đơn, cung cấp tài liệu liên quan kèm theo đến Cơ quan CSĐT nơi bị hại cư trú để được giải quyết theo quy định.

Khổng Hà

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã đề cử cựu Tổng chưởng lý bang Florida Pam Bondi, 59 tuổi, làm Tổng chưởng lý Mỹ, nhanh chóng thay thế cựu ứng cử viên Matt Gaetz sau khi ông này rút lui.

Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil - Xuyên Việt Oil), cùng 14 đồng phạm về những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện VKS và các luật sư. 

Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi được Báo CAND đăng tải, chiều 21/11, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng phụ huynh và các em học sinh.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào chiều 21/11, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường chia sẻ, động viên gia đình 2 nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文