Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại dự án Ocean View Nha Trang

Sau hơn 1 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, sáng 19/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung một số tình tiết cần làm rõ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở 40/12 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư Dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 1/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Thiên Nhân II thuê 72.850 m2 đất ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để thực hiện dự án Ocean View Nha Trang, trong đó có hơn 27.700 m2 đất xây dựng nhà biệt thự.

Kết quả điều tra cho thấy, dự án Ocean View Nha Trang không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng… Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty Thiên Nhân II đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp thế chấp, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trái pháp luật. Thậm chí, chủ đầu tư dự án còn “làm xiếc” bằng chiêu trò bán một lô đất cho hai, ba người.

Khi hành vi phạm pháp phát lộ, nhiều lần khách hàng liên lạc và đề nghị chủ đầu tư dự án chuyển giao các văn bản, giấy tờ liên quan để làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ căn hộ gia đình, thì chủ đầu tư dự án “vẽ” ra nhiều nguyên do để khất hẹn dây dưa, đến khi bị kêu đòi ráo riết thì cố tình phớt lờ, né tránh, nên giữa tháng 12/2017 Nguyễn Việt Hùng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can này lẩn trốn nên đầu tháng 1/2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã trên toàn quốc, hơn một năm sau đối tượng này mới ra đầu thú

Mặt khác, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Việt Hùng ký khống hai hợp đồng với cha mẹ vợ là ông bà Hà Văn Hiến, Nguyễn Thị Thu Tâm góp 90% nguồn vốn hai lô đất số 10 và số 63 trong dự án Ocean View Nha Trang nhưng thực tế không góp đồng nào. Sau đó ông bà Hiến, Tâm sử dụng hai hợp đồng góp vốn nêu trên thế chấp cho ngân hàng để vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng sử dụng là tạo điều kiện cho Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Việt Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 28,7 tỷ đồng của 12 khách hàng và một số ngân hàng.

Theo đó, Nguyễn Việt Hùng bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Đđiều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Kết thúc phần xét hỏi tại phiên tòa, theo đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan vụ án. Trong đó có yêu cầu định giá đất, tài sản trên đất đang phát sinh tranh chấp của những người cùng ký “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với Công ty Thiên Nhân II; điều tra, thu thập chứng cứ góp vốn, đóng tiền của những trường hợp đã xây dựng nhà trên đất, làm rõ các giao dịch liên quan lô đất số 11, xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt khi sử dụng lô đất này để lừa đảo…

Tại phiên tòa, người bị hại cũng đã cung cấp thêm một số thông tin, chứng cứ có liên quan là tình tiết mới cần được điều tra bổ sung.