Trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh nhận hối lộ
Giám đốc 2 doanh nghiệp 2 lần sử dụng giấy tờ giả thế chấp ngân hàng và hối lộ giám đốc chi nhánh một ngân hàng để được vay tiền số tiền lớn vượt hạn mức rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 15/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1961, ngụ tại quận Tân Phú) về tội “Đưa hối lộ", “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đỗ Trung Thành (SN 1954, ngụ tại quận 7, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh 10) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi HĐXX thấy có nhiều tình tiết trong vụ án mà CQĐT chưa làm rõ nên đã trả hồ sơ cho VKS điều tra xét xử lại.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại xây dựng dịch vụ Hưng Lợi Bá (Công ty Hưng Lợi Bá), đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24/7/2006, địa chỉ tại 70/2 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh chuyên kinh doanh, xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ nhà đất, trụ sở tại tại B2.5 Cao ốc Sacomreal - 584, số 785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Hữu Cường, làm đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Với tư cách là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động Công ty Hưng Lợi Bá, Công ty Hưng Bá, Cường đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối chiếm đoạt của Agribank hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể để có tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 100.000m đất tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 34,3 tỷ đồng và sử dụng cho các mục đích khác, tháng 4/2007, Nguyễn Hữu Cường thỏa thuận, thống nhất chi 3 tỷ đồng cho Đỗ Trung Thành, khi đó là Giám đốc Agribank chi nhánh 10 để Công ty Hưng Lợi Bá được vay 75 tỷ đồng.
Để vay được số tiền trên, Cường đã làm giả các tài liệu gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/10/2006 của Công ty Lâm Thái Vinh; Giấy phép xây dựng ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho ngân hàng nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 60 tỷ đồng
Ngoài làm giấy tờ giả, Cường đã hối lộ Đỗ Trung Thành 3 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá được vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản thế chấp. Tuy nhiên, do khoản vay đã được tất toán cả gốc và lãi nên Nguyễn Hữu Cường không chiếm đoạt tiền vay của Agribank chi nhánh 10.
Sau đó, tháng 8/2007, Nguyễn Hữu Cường đề nghị Agribank nâng hạn mức cho vay (vay thêm) nhưng không được chấp thuận nên Cường liên hệ với Agribank Sài Gòn để vay vốn.
Đến tháng 9/2007, Nguyễn Hữu Cường tiếp tục làm giả các tài liệu như: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/2/2007 giữa Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Lâm Thái Vinh; Chứng thư thẩm định giá ngày 12/4/2007 của Trung tâm thẩm định giá Bộ Tài chính - Chị nhánh TP Hồ Chí Minh; Giấy phép xây dựng ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho Agribank Sài Gòn nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 191,5 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá vay tại Agribank Sài Gòn số tiền 163 tỷ đồng, sau đó Nguyễn Hữu Cường không trả nợ vay, chiếm đoạt của Sài Gòn hơn 23 tỷ đồng từ khoản tiền vay của Công ty Hưng Bá.