Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.
Trong thời gian làm việc cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên “Billy”, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp để hợp tác làm ăn. Hình thức là Điệp về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.
Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để rửa tiền cho người đàn ông tên “Billy”. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia.
Ngày 16/2/2025, Lê Văn Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà do Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác. Công việc của nhóm người trên là thuê người mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía người của “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.
Ngay khi chuyển tiền, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.
Ngày 12/3, Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt bắt giữ Lê Văn Điệp, Phan Thị Bé và nhóm người liên quan.
Lê Văn Điệp khai nhận đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.