Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

15:36 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.

Trong thời gian làm việc cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên “Billy”, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp để hợp tác làm ăn. Hình thức là Điệp về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Công an làm việc với đối tượng Phan Thị Bé.

Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.

Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để rửa tiền cho người đàn ông tên “Billy”. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia.

Ngày 16/2/2025, Lê Văn Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà do Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác. Công việc của nhóm người trên là thuê người mở tài khoản tại các ngân hàng sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, phía người của “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Ngay khi chuyển tiền, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Ngày 12/3, Cảnh sát hình sự Lâm Đồng đã phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt bắt giữ Lê Văn Điệp, Phan Thị Bé và nhóm người liên quan.

Lê Văn Điệp khai nhận đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

Nhà báo, tiến sĩ sử học Mikhail Kostrikov, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Tổng Biên tập báo Pravda (Sự thật), là một trong gần 100 đại diện các cơ quan báo chí nước ngoài tác nghiệp, truyền tải thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ngay sau khi triển khai phát động trong toàn lực lượng CAND, phong trào thi đua "Ba Nhất" với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", tại Công an tỉnh Thái Nguyên, phong trào đã được hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Mỗi đơn vị sẽ soi chiếu, kiểm điểm, đánh giá bằng kết quả cụ thể, lan tỏa phong trào thi đua, để mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "hạt nhân kỷ cương", mỗi đơn vị là một "thành trì kỷ luật".

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Mức độ tín nhiệm cá nhân rất cao của nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae được đánh giá là yếu tố then chốt giúp liên minh cầm quyền giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội trước hạn, mang lại cho nội các của bà nhiều lợi thế để thúc đẩy chương trình nghị sự đầy tham vọng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文