Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

20:31 26/01/2025

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…

Chiều 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có Zhangmao (SN 1982, quốc tịch người Trung Quốc) - là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Một số đối tượng trong đường dây tội phạm vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T (SN 1994, trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (SN 2003, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (SN 2001, trú huyện Phong Điền, TP Huế); N.T.N.A (SN 2004, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (SN 1991, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.          

Một đối tượng trong đường dây.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app như: app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy, khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng công ty. Vì vậy, việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo với giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Hiện, các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung đã làm trên 51.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại và gần 1 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang dồn lực khôi phục sản xuất và hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn sau đợt thiên tai mới đây.

Hơn 15 năm kể từ khi công trình cầu sông Hiếu cùng các tuyến đường dẫn hai đầu cầu trên địa bàn phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được triển khai thi công, đến nay những đoạn đường chỉ dài vài trăm mét vẫn còn dang dở, mặt nhựa chưa hoàn thiện, bụi mù trời mỗi khi nắng, vũng nước sâu ngập mỗi khi mưa.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân trên cả nước.

Sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 52, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản  là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji.

TS. Filippo Giorgi đến từ Trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế Abdus Salam (Italia), thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, là nhà khoa học danh dự tại Trung tâm vật lý lý thuyết quốc tế Abdus Salam (ICTP). Ông còn là chuyên gia hàng đầu thế giới về mô hình khí hậu và biến đổi khí hậu. Nhân dịp ông đến Hà Nội dự Lễ trao giải thưởng VinFuture, chiều 4/12,  PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi cùng ông về vấn đề môi trường của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文