"Trùm buôn lậu” Mười Tường bị đề nghị mức án 7-9 năm tù

15:14 17/02/2022

VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mức án từ 7-9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh mỗi bị cáo 5-6 năm tù cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong 2 ngày (ngày 16 và sáng 17/2), TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969); Phạm Thanh Sang (tức Sang "Ma Cây", SN 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, SN 1981), Nguyễn Văn Lê (tức Ba Lê, SN 1984), Nguyễn Văn Minh (Minh Đen, SN 1991, cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị cáo Hạnh cùng 4 đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h20', ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), phát hiện 4 đối tượng đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 4 đối tượng quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương 10.981.550.000 đồng). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số tiền trên.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh đã ra đầu thú. Riêng Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020, đã tự thú và khai nhận trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Bị cáo Hạnh một mực kêu oan. VKSND tỉnh An Giang nhận định, lời khai của Hạnh tại Cơ quan điều tra cũng như tại tòa là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Cũng theo cáo trạng, Sang, Lê và Minh khai khoảng năm 2018 làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho bà trùm Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Khoảng 9h, ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ (USD) vận chuyển về Việt Nam để giao cho bà. Cả nhóm đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

"Bà trùm buôn lậu" Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Mười Tường là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

Phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh An Giang nhận định, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh. Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam. Lời khai của Hạnh tại Cơ quan điều tra cũng như tại tòa hôm nay là nhằm muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Theo VKSND tỉnh An Giang, hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế của Nhà nước nên mọi hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới đều phải đảm báo đúng quy định pháp luật. Những hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới trái pháp luật xâm phạm đến việc giữ gìn trật tự về quản lý kinh tế của Nhà nước thì sẽ bị xử lý nghiêm. Với tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm này, các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, trong đó có các bị cáo. 

Bị cáo Hạnh bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù.

Về vai trò, VKSND tỉnh An Giang nêu, Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội “Buôn lậu” nhưng sau đó về địa phương, bị cáo không ăn năn hối cải mà vẫn bất chấp pháp luật. Lợi dụng sự quản lý không chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới của các cơ quan chức năng để chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển số lượng lớn tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi, nên bị cáo là người chủ mưu, vai trò chính trong vụ án. Hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý ngoại hối nên cần có mức án nghiêm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Các bị cáo còn lại là người làm thuê cho Hạnh, biết việc làm sai nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo Hạnh và giữ vai trò người thực hành, giúp sức nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò ngang nhau.

Nói lời sau cùng, các bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm lo cho gia đình. 

Riêng bị cáo Hạnh vẫn một mực cho rằng mình oan. "Bị cáo mong HĐXX cứu xét. Thật sự số tiền 470.000 USD không phải của bị cáo, nếu bị cáo sai thì bị cáo nhận. Bị cáo không điện thoại chỉ đạo các bị cáo này... Bị cáo bị oan", bị cáo Hạnh nói lời sau cùng tại tòa.

Đến trưa 17/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang vào nghị án và ấn định sáng 23/2 sẽ tuyên án.

Đến thời điểm hiện tại, Mười Tường cũng đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về 6 hành vi: Buôn lậu đường cát vào năm 2018; Vận chuyển trái phép 470.000 USD vào năm 2019; Buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép 200.000 USD vào năm 2020; Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền năm 2021.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

Kinh tế toàn cầu trong năm 2024 đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước một loạt thách thức lớn. Từ những căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Ukraine và Trung Đông, cho đến những vấn đề nội tại như lạm phát và bất ổn thị trường lao động, bức tranh kinh tế thế giới mang đến cả những tín hiệu tích cực lẫn bài học quý giá. Các nền kinh tế lớn và mới nổi đều tìm cách vượt qua nghịch cảnh, tạo động lực để tiếp tục tiến lên trong bối cảnh biến động không ngừng.

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo không ít đối tượng "đầu trộm đuôi cướp", "đá cá lăn dưa" và những thành phần bất hảo, côn đồ tìm đến ẩn náu và gây án…

Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho phép các trường phổ thông được xây cao không quá 5 tầng, thay vì 3-4 tầng như hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, sự điều chỉnh này là hướng mở phù hợp, cần thiết nhằm góp phần giải quyết bài toán quá tải trường lớp ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nơi quỹ đất để xây trường trong nội thành ngày càng eo hẹp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 5h10' ngày 27/11/2024 tại đường Mê Linh theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi tỉnh Vĩnh Phúc thuộc xóm Soi, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội giữa xe ôtô BKS 29C - 733.12 với người đi bộ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文