Truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Đô Thị Xanh bán dự án “ma”, chiếm đoạt 147 tỷ đồng

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án Ngô Thanh Uyn cùng đồng phạm can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quyết định khởi tố vụ án ngày 26/11/2021 và quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung ngày 25/7-2025 của Viện KSND thành phố.

Ngày 11/10/2024, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Tuấn Hùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 14/10/2024, Viện KSND thành phố phê chuẩn các quyết định, lệnh trên. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt đối với Bùi Tuấn Hùng, nhưng không bắt được do Hùng không có mặt tại nơi cư trú (tại địa chỉ đăng ký HKTT: số 41/15B đường Gò Cát, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh và tạm trú: số 46 Ngô Thì Nhậm, khu phố 3, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), hiện không biết bị can Hùng đang ở đâu.

Do đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Hùng và yêu cầu Hùng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân phát hiện tố giác, truy bắt kẻ bị truy nã và báo cho Cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu); điều tra viên thụ lý: Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879).

Theo hồ sơ, Công ty Đô Thị Xanh do Bùi Tuấn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hoàng Anh làm Giám đốc, đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở tại phường 12, quận Gò Vấp (cũ). Ngô Thanh Uyn thành lập và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Vina Land (Công ty Vina Land) và Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Lạc Việt (Công ty Lạc Việt).

Trong đó, Công ty Vina Land là đơn vị duy nhất được Công ty Đô Thị Xanh ủy quyền được toàn quyền môi giới, phân phối, bán các sản phẩm thuộc dự án Metro City và Fantasy City; Công ty Lạc Việt là đơn vị duy nhất được Công ty Đô Thị Xanh ủy quyền được toàn quyền môi giới, phân phối, bán các sản phẩm thuộc dự án Green City và dự án Green Town.

Từ tháng 6/2018, Ngô Thanh Uyn đã sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Vina Land, cùng với Bùi Tuấn Hùng và đồng phạm thực hiện việc lập các dự án không có thật bằng cách đặt cọc mua bán đất. Dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thủ tục pháp lý liên quan nhưng Uyn đã chỉ đạo các nhân viên môi giới, quảng cáo bán các dự án "ma", ký hợp đồng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng. Khi không thực hiện được dự án, Uyn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Đô Thị Xanh.

Trong thời gian từ tháng 3/2020, Uyn đã liên hệ xác minh, biết rõ các giấy tờ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh do Công ty Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo nhưng vẫn cố tình lập các thông báo gửi các khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với dự án Fantasy City và Metro City. Trong đó, có trường hợp tháng 4/2020 vẫn ký hợp đồng mới với khách hàng bán đất dự án.

Số tiền thu của khách hàng, Uyn rút tiền mặt hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác bán, mục đích để bán kiếm lời và sử dụng để buộc những người ký hợp đồng trước bù thêm tiền để đổi đất (dùng tiền khách hàng sau mua tài sản đền bù cho khách hàng trước). Uyn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 176 tỷ đồng của 145 khách hàng (trong đó, Uyn trực tiếp ký hợp đồng với 47 khách hàng, tương đương số tiền hơn 51 tỷ đồng).

Còn Bùi Tuấn Hùng đã có hành vi trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua nhiều thửa đất ở huyện Củ Chi (cũ) rồi chỉ đạo Hoàng Anh hợp tác với Ngô Thanh Uyn để phân phối bán nền đất thuộc dự án không có thật nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 147 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tìm bị hại là các cá nhân, pháp nhân đã ký kết hợp đồng mua đất, chuyển tiền cho các đối tượng, thuộc các dự án liên quan gồm: Dự án Green City (tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi cũ); dự án Green Town, dự án Đô Thị Xanh 01 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City, tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi cũ) do Công ty Đô Thị Xanh, Công ty Vina Land, Công ty Lạc Việt ký kết hợp đồng bán nền đất cho khách hàng.

Yêu cầu các bị hại đến Cơ quan CSĐT (Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh; địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh (Điều tra viên thụ lý: Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879) để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan hoặc gửi đơn tố cáo kèm theo tài liệu liên quan qua đường bưu điện, trước ngày 31/8/2025. Hết thời hạn này, Cơ quan CSĐT sẽ giải quyết vụ án theo luật định.