Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo 35 tỷ đồng

21:19 30/10/2023

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Phòng giao dịch Lê Lợi. Vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1976, thường trú đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Kim Ngân liên quan đến 2 khoản vay tổng số tiền 35 tỷ đồng của bà Phạm Thị Tuyết tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Phòng giao dịch Lê Lợi. Hiện Cơ quan Công an không xác định được Ngân đang ở đâu.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ai biết thông tin về nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp Điều tra viên, Trung tá Lê Hữu Long, Đội 7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, số điện thoại: 0918607007.

Phú Lữ

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 (địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và 2 nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文