Truy tìm tung tích “ông trùm” của đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Liên quan đến việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay như CAND Online đã thông tin, ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và 39 người khác.

Nhóm này gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP Hồ Chí Minh) đều bị khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến. Tuy nhiên, qua lời khai của các đối tượng này, người đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết trong quá trình triệt phá vụ án này, Cơ quan Công an nắm được các thông tin, chứng cứ chủ yếu từ 1 trang (trong 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc), còn 1 trang không nắm hết được vì đối tượng cầm đầu người Ấn Độ (tên Mohit) đã nhanh chân trốn về Ấn Độ. Đối tượng này bỏ trốn ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá được thông tin công khai trên báo chí - truyền thông.

Đối tượng người Ấn Độ này được cho là có thời gian dài cư trú ở Việt Nam, có vợ con ở Việt Nam.

Theo lời khai của đối tượng Huỳnh Long Nhu, trong một lần đi uống cà phê, tình cờ quen Mohit. Người đàn ông ngoại quốc giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swiftonline.live nên Nhu cảm thấy hứng thú.

Sau khi tìm hiểu, Nhu tham gia và mời gọi những người khác. Sau khi nhóm của Nhu làm chủ được việc khai thác và vận hành, Mohit được cho là rời khỏi Việt Nam và mọi trao đổi qua ứng dụng chat Telegram. Sau đó, nhóm Nhu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lâm, đúng 13h ngày 5/11, sau nhiều tháng ròng rã theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức 23 tổ công tác tiến hành xuất quân bắt quả tang khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh sập các trang cá cược trực tuyến, bắt các đối tượng cầm đầu và người liên quan. Tuy nhiên tung tích của Mohit - “ông trùm” người Ấn Độ thì bặt vô âm tín.

Theo cơ quan điều tra, đây cũng chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng. Hiện vụ việc và thông tin liên quan đến đối tượng Mohit vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, khi lôi kéo bằng mác “hoạt động quốc tế hợp pháp” người chơi cần phải đầu tư ít nhất là 200USD. Các đối tượng cũng đưa ra lời cam kết khoản đầu tư sẽ được bảo hiểm tương đương 1,2% vốn.

Các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com được xác định đã nhiều lần đổi tên… nhưng đều liên kết với một sàn cá cược quốc tế để các đối tượng cầm đầu hưởng lợi hoa hồng khi người chơi tham gia cá cược. “Nhà đầu tư” sau đó nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo mới được tham gia. Để biết đường hướng, nhóm cầm đầu sẽ hướng dẫn cách chơi, cách nộp tiền, mua các gói bảo hiểm với các cam kết.

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng - Leader - đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 level từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng level là từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/ tháng.

Để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư mới, nhóm này quảng cáo về những Leader có thu nhập khủng, sắm siêu xe hay check in tại những biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng. “Tuy nhiên, khi số lượng người chơi đạt giới hạn, chúng sẽ đánh sập trang để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và tránh bị phát hiện, xử lý”, Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho hay.

Đây là chuyên án cờ bạc có số tiền giao dịch lớn nhất từ trước tới nay được Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Bước đầu, Công an TP Hồ Chí Minh xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).